博创科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的 4、本次交易涉及的标的资产已经具有相关资格证书与从事相关 工作的专业资质的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具 了相关审计报告和资产评估报告。本次交易对价参考中联资产评估集 团有限公司出具的资产评估报告的评估结果，由各方在公平、自愿的 原则下友好协商确定，标的资产定价公允、合理，并遵循了一般商业 条款，符合相关法律法规，不会损害公司及其股东特别是中小股东利 益。 我们同意本次交易事项，并同意将本次交易的相关议案提交公司 股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第三十一次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股 份有限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第三十一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份暨 与关联方共同投资的独立 ...

博创科技股份有限公司 独立董事工作细则 博创科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 1 第一条 为了进一步完善博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、、 《公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板公司规范 运作》（以下简称"规范运作"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-092 博创科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开的 第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、公司章程拟修订情况 | | 带责任。 | | | --- | --- | --- | | 4 | 第三十九条 | 第四十条 | | | 公司控股股东及实际控制人须按照 | 公司控股股东及实际控制人须按照 | | | 深圳证券交易所发布的《创业板上 | 深圳证券交易所发布的《深圳证券 | | | 市公司规范运作指引》及深圳证券 | 交易所上市公司自律监管指引第 2 | | | 交易所不时发布的有关规范性文件 | 号——创业板上市公司规范运作》 | | | 规定规范其行为，恪守承诺和善意 | 及深圳证券交易所不时发布的有关 | | | 行使其对公司的控制权，规范买卖 | 规范性文件规定规范其 ...

博创科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据公司章程及独立董事工作细则等有关规定，作为博创科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司董事会拟审 议的相关事项发表如下意见： 关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份暨 与关联方共同投资的事前认可意见 1、公司现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份 暨与关联方共同投资（以下简称"本次交易"）方案符合相关法律、 法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、 切实可行，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公 司增强抗风险能力，符合公司的长远发展和全体股东的利益，未损害 公司及其股东特别是中小股东的利益。 2、本次交易拟签署的相关交易协议，符合相关法律法规，本次 交易具备可行性和可操作性。 3、公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中联 资产评估集团有限公司分别承担本次交易的审计、评估工作。该等机 构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质。审计、评估机构及 其经办人员与公司、本次交易对方、目标公司不存在关联关系，亦不 存在除专业收 ...

博创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 博创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员的产 生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会按照股东大会有关决议设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、任职资格、考 核程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名， 并经董事会过半数选举产生。 第五条 ...

博创科技股份有限公司 董事会议事规则 博创科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性 文件及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据公司法等相关法律、 法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会成员 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。董事长由全体董事中 的过半数选举产生和罢免。 第四条 独立董事 公司董事会成员中包括独立董事 3 人，独立董事中应当至少包括一名会计专业 人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第五条 董事会秘书 ...

博创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 博创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 博创科技股份有限公司为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会相关决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的薪酬政策及考核方案进行 研究并提出建议。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由半数以上委员共同推举一名独立董事委 员担任，负责召集和主持委员会工作。 主任委员不能履行职务的，由其指定一名其他委员代为行使其职务；主任委员既不履行 职务，也不指定其他委员代行其职务的，任何一名委员均有权将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名具委员履行主任委员职务。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。任期届满，连选可 1 博创科技股份有限 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-095 博创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会 第三十一次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 7、会议出席对象： （1）截止 2023 年 12 月 13 日下午交易结束后在中国证券 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-089 博创科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的第 五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本 数）以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格 不超过 30 元/股（含本数），回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过六个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《博创科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-064）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 ...

公司副总经理丁勇向本公司保证提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于高级管 理人员及其配偶减持股份预披露公告》（公告编号：2023-018），公司副总经理 丁勇计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 3,156,258 股（占公 司当时总股本比例的 1.20%）。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-088 博创科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司于近日收到丁勇出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将 相关情况公告如下： 一、股份减持计划的实施进展 | 股东名称 | | | | | | | | | | 占减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减持 | | | ...