东高（广东）科技发展有限公司 审计报告 大华审字[2024]001358 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东高（广东）科技发展有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-4 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-69 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普 ...

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 3 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-025 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司 2023 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会在 2023 年度 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 二〇二四年四月 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科 技"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不 断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如下： 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，全年共召开 董事会会议 12 次，对定期报告、利润分配、关联交易、对外投资等重要事项作 出决策。2023 年度公司召开董事会会议情况如下： | 1 | 2023 | 年 | 4 月 | 7 | 日 | 第四届董事会 第三十三次会议 | 1、《关于签订收购常州比太科技有限公司之补充协议 的议案》 2、《关于注销孙公司的议案》 | | --- | -- ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海古鳌电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，为公司监事会有效履职提 供指导，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监事会工作指引》等法律、法规及规范性文件以及《上海古鳌电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会 报告工作。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。 监事会成员中包括 1 名职工代表，监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大 会民主选举产生和罢免。股东代表监事由股东大会选举和罢免。 （七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四条 监事会行使下列 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，以及任期届满后换届选举的第五届董事会独立董事，在 2023 年 度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及在各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 王世兵，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 8 月至 2010 年 7 月任职于上海新望闻达律师事务所，2010 年 7 月至今任职于北 京大成（上海）律师事务所，现为律所合伙人。2021 年起至今担任公司独立董 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段 有关事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机 构，对本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项的无保留审计意见的审计报 告（大华审字[2024] 0011003999 号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相 关要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 1 加强调事项段，提醒财务报表使用者关注该事项。上述强调事项段中涉及事项对 古鳌科技 2023 年度财务状况和经营成果无重大影响。 三、董事会关于所涉及事项的相关说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表出具了带强调 事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出 于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会对该审计报告予以理 解和认可。 董事会将持续关注带强调事项段的无保留审计报告涉及事项的进展情况，将 根据相关进展及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。 一、审计报告中强调事项段的主要内容 会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海古鳌电子科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事姚宝敬先生、陈振婷女士、王世 兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚宝敬先生、陈振婷女士、王世兵先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，以及任期届满后换届选举的第五届董事会独立董事，在 2023 年 度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及在各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 姚宝敬，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学软件工程专 业硕士，高级工程师。历任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常务副秘 书长。现任上海市软件行业协会秘书长，兼任卫宁健康科技集团股份有限公司、 安科瑞电气股份有限公司独立董 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总 则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，特定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事 ...