证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-062 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年 1 月-6 月的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 27 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-067 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于注销上海右佐贸易有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体规划，为优 化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于注销上海右佐贸易有限公司的议案》，公司 董事会同意注销上海右佐贸易有限公司（以下简称"上海右佐"），并授权公司 经营管理层办理本次上海右佐注销相关事宜。 本次注销上海右佐事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、上海右佐的基本情况 1、企业名称：上海右佐贸易有限公司 2、统一社会信用代码：91310107MACM2MKH61 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 1 通讯设备销售；财务咨询；房地产咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业 许可的业务）；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；会议 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日占用资金余额 占用形成原 因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 无 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第一章 总 则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥145,577,710.78, a decrease of 50.04% compared to ¥291,397,114.09 in the same period last year[13]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥120,337,237.46, representing a 404.86% increase in loss compared to a net loss of ¥23,835,649.14 in the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.35, a decline of 400.00% from -¥0.07 in the same period last year[13]. - The company reported a total comprehensive loss of -120,337,350.23 CNY for the first half of 2024, compared to a loss of -6,121,063.62 CNY in the same period of 2023, indicating a significant decline in performance[103]. - The total profit for the first half of 2024 was a loss of ¥39,148,249.53, compared to a loss of ¥17,681,510.19 in the same period of 2023, indicating a significant increase in losses[97]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,254,311,918.67, down 17.88% from ¥1,527,357,553.84 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.70% to ¥819,676,691.95 from ¥938,906,706.57 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥202,086,605.16, representing 16.11% of total assets, a decrease of 5.31% compared to the previous year[26]. - Accounts receivable decreased to ¥67,185,395.89, accounting for 5.36% of total assets, down by 3.26% year-on-year[26]. - Long-term equity investments increased to ¥354,894,013.49, making up 28.29% of total assets, an increase of 8.69% from the previous year[26]. - Total liabilities decreased from CNY 536,721,586.12 to CNY 395,493,264.86, a decline of about 26.3%[89]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥120,554,183.25, a significant decline compared to -¥23,555,967.50 in the same period last year[13]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 amounting to ¥193,827,679.62, down from ¥611,005,944.82 at the end of the first half of 2023[99]. - Cash inflow from operating activities decreased to ¥160,956,267.77 in the first half of 2024, down from ¥494,169,389.11 in the same period of 2023, reflecting a decline of approximately 67.5%[99]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -49,946,157.78 CNY, compared to -65,156,807.42 CNY in the same period of 2023, indicating an improvement of approximately 23%[101]. - The total cash outflow from investment activities was 122,384,272.77 CNY, significantly higher than 34,991,702.41 CNY in the previous year, reflecting a year-over-year increase of about 250%[101]. Operational Challenges - The company has faced significant operational risks, which are detailed in the report[2]. - The company experienced a significant impact on its securities investment consulting services due to market conditions and regulatory penalties, shifting its focus towards software products[19]. - The company was ordered to suspend new customer acquisition due to compliance issues and has not yet submitted a rectification report[57]. - The actual controller of the company was arrested for suspected market manipulation, impacting the company's ability to assess certain obligations[58]. Research and Development - Research and development investment was ¥17,490,168.23, down 33.68% from ¥26,372,279.80, indicating a reduction in R&D spending[23]. - The company has developed a diverse range of financial technology products, including intelligent cash handling machines and financial software systems, leveraging high-tech innovations such as AI and blockchain[19]. - The company’s core competencies include a robust R&D team and a strong understanding of market trends, enabling rapid adaptation to customer needs[20]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented strict compliance with laws and regulations to protect shareholder rights, ensuring transparency in decision-making processes[49]. - The company has established a structured decision-making system involving the shareholders' meeting, board of directors, and management to safeguard minority shareholders' rights[49]. - The company is closely monitoring regulatory changes in the internet finance sector to ensure compliance and mitigate risks[40]. Market Position and Strategy - The company has established a strong market presence among major banks, successfully entering the supply chain for various national commercial banks[20]. - The company aims to enhance brand awareness and customer loyalty through a strong investment advisory team and data analysis capabilities, fostering a mutually beneficial relationship between brand recognition and customer retention[21]. - The company plans to focus on cost reduction strategies and potential market expansion to improve financial performance in the upcoming quarters[94]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Chen Chongjun, holds 78,550,607 shares, representing 23.10% of the company's equity, with 6,717,000 shares pledged and 100% of his shares frozen[71]. - The company has canceled a total of 4,796,700 shares of restricted stock due to performance targets not being met and departures of incentive plan participants[46]. - The company has 19,594 common shareholders, with the largest shareholder, Chen Chongjun, holding 22.72% of the shares[76]. Legal and Regulatory Matters - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[55]. - The company did not engage in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[33][34]. - The semi-annual financial report was not audited[53]. Intellectual Property - The company holds 64 trademarks, 262 software copyrights, and 510 patents, including 186 invention patents, as of June 30, 2024, showcasing its commitment to intellectual property development[22].

上海古鳌电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外投资行为，加强对外投资管理，防范对外投资风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的 投资活动，包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企业投资，投 资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称子公司）的 一切对外投资行为。 第三条 公司对外投资应当符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于合理配置企业资源，促进要素优化组合，并遵循审慎、安全、有 效的原则，控制投资风险，注重投资效益。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资应严格按照公司法及其他法律、法规和公司章程、股 东大会议事规则、董事会议事规则等规定的权限逐级履行审批程序。 第五条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-060 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东股份新增轮候冻结的公告 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公 司股份 78,550,607 股，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计质 押股份数量为 6,717 万股，占其所持有公司股份数量比例 85.51%，占剔除公司 回购专用账户后公司股本的 19.75%；累计被司法冻结股份数量 78,550,607 股， 占其所持有公司股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计被司法轮候冻结股份数量 90,239,162 股，占其所持有公司股份数 量比例 114.88%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 26.54%。 目前陈崇军先生所持有的公司股份均处于质押或冻结状态。若已被司法冻结 的股份被司法强制处置，将影响陈崇军先生的控股股东及实际控制人的地位。 2、陈崇军先生相关债务违约情况、诉讼情况及股份冻结、股份 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-059 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公 司股份 78,550,607 股，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计质 押股份数量为 6,717 万股，占其所持有公司股份数量比例 85.51%，占剔除公司 回购专用账户后公司股本的 19.75%；累计被司法冻结股份数量 78,550,607 股， 占其所持有公司股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计被司法轮候冻结股份数量 33,783,226 股，占其所持有公司股份数 量比例 43.01%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 9.93%。 目前陈崇军先生所持有的公司股份均处于质押或冻结状态。若已被司法冻结 的股份被司法强制处置，将影响陈崇军先生的控股股东及实际控制人的地位。 2、陈崇军先生相关债务违约情况、诉讼情况及股份冻结、股份拍卖 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-058 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公 司股份 78,550,607 股，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计质 押股份数量为 6,717 万股，占其所持有公司股份数量比例 85.51%，占剔除公司 回购专用账户后公司股本的 19.75%；累计被司法冻结股份数量 78,550,607 股， 占其所持有公司股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计被司法轮候冻结股份数量 28,453,226 股，占其所持有公司股份数 量比例 36.22%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 8.37%。 目前陈崇军先生所持有的公司股份均处于质押或冻结状态。若已被司法冻结 的股份被司法强制处置，将影响陈崇军先生的控股股东及实际控制人的地位。 2、陈崇军先生相关债务违约情况、诉讼情况及股份冻结、股份拍卖 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-057 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 许可项目：人民币鉴别仪产品生产；建筑智能化系统设计；电气安装服务； 1 建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于工商变更登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增经营范围暨修订公 司章程的议案》、2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，公司于近日完成了经营范围变更的工商登记 手续，并已取得了上海市市场监督管理局出具的《营业执照》。变更后的经营范 围如下： 一般项目：货币专用设备制造；货币专用设备销售；电子专用设备制造；电 子专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；机械设备研发；通用设备修理； 计算机软 ...