证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-029 上海古鳌电子科技股份有限公司 公司 2023 年度利润分配预案：2023 年度公司不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损 害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、利润分配预案 经大华会计师会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度归属于 母公司所有者的净利润为-75,067,417.69 元，加上公司 2023 年年初累计未分配 利润214,295,590.96元，2023年度公司实际 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备 | 是否计提减值 | 备 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 注 | | 注 | | | | 上海钱育信息科技有限公 司包含商誉资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 东高（广东）科技发展有 | 现金流或经营利润持续恶 化或明显低于形成商誉时 | | 是 | | 专项评估报告 | 包含商誉资产组可 收回金额小于包含 | | 限公司包含商誉资产组 | 的预期，特别是被收购方 | | | | | 商誉资产组账面价 | | | 未实现承诺的业绩 | | | | | 值 | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊 ...

独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形或 辞职，由此造成公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要 1 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海 古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的要求 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，以及任期届满后换届选举的第五届董事会独立董事，在 2023 年 度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及在各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 陈振婷，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会 计师。曾担任上海财经大学会计专业副教授、西藏珠峰资源股份有限公司独立董 事，现任杭州博日科技股份有限公司独立董事。2020 年起至今担任公司独立董 事。 经自查，任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务会计报 表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量等有关信息。截至 2023 年 12 月 31 日的公司合并资产负债表、 合并利润表、合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务 报表附注业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标准无保留意 见的审计报告。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 568,339,077.28 | 525,335,882.18 | 8.19% | | 营业利润 | -68,569,829.69 | -47,190,950.58 | -45.30% | | 利润总额 | -69,319,778.92 | -47,494,366.87 | -45.95% | | 归属于上市公司股东 的净利润 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海古 鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司董事会特决定下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名委员组成，其中包括两名独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举提名委员会委员的提案获得通过 后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第七 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003999 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海古鳌电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（ ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-026 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 26 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事 会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 公司 2023 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会在 2023 年度 的工作情况。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为了完善和健全上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红政策和监管机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定及要求，同时结合公司实际情况， 制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，主要内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实 际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》确定的利润分配 政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段 有关事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机 构，对本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项的无保留审计意见的审计报 告（大华审字[2024] 0011003999 号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相 关要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的主要内容 会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报表十六、（二）所述，古鳌科技 重要控股子公司东高（广东）科技发展有限公司（以下简称：东高广东）因经营 中存在部分违规情形，于 2023 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会广东监 管局下发的[2023]139 号《关于对东高(广东)科技发展有限公司采取责令暂停新 增客户监管措施的决定》，决定对东高广东采取责令暂停新增客户的监督管理措 施，责令东高广东自收到本决定书之日起暂停新增客户 6 个月。该事项不影响已 发表的审计意见。 二、出具带强调事项段的无保留意见审计报告的依据及理由 中国注册会计师审计准则第 1503 号——在 ...