证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-048 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十八 次会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件的形式发出。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 2、本次会议于 2024 年 9 月 2 日 16:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采 用现场及通讯结合方式进行表决。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会批准。 三、备查文件 1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2024 年 9 月 2 日 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任2024年度财务审计 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-050 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于择期召开2024年第二次临时股东大会的议案》、第三十七次会议审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 六次会议、第七届董事会第三十七次会议决议，公司决定于2024年9月19日（星 期四）召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024年9 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-047 武汉理工光科股份有限公司 2、本次董事会于2024年9月2日下午3:30在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年8月27日以电子邮件的方式发出。 三、 备查文件 1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事 专门会议2024年第四次会议审议通过。 公司《关于 拟变更会计师事务所 的 公 ...

武汉理工光科股份有限公司 关于在信科（北京）财务有限公司办理存贷款业务的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司与中国信息通信科技集团有限公司控制的信科（北京）财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存、 贷款的资金风险，保障公司资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，特制定 第二条 公司成立存、贷款风险处置工作领导小组（以下简称"领导小组"）， 负责组织存、贷款风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组下设工作小组，负责组织开展存、贷款风险的防范和处置 工作的具体实施，具体实施部门及办公地点设在公司财务管理部。 第四条 领导小组及其成员对存、贷款风险不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报。 第五条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，全面负责。存、贷款风险的处置工作由领导小组统一领导， 对公司董事会负责，全面负责存、贷款风险的防范和处置工作。 （二）责任明确，协调合作。公司财务管理部、审计法务部等相关部门协调 分工、积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互 ...

武汉理工光科股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉理工光科股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-043 【2024 年 8 月 24 日】 1 武汉理工光科股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司主营业务为向用户提供定制化的光纤传感及物联网技术安全监测系 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人江山、主管会计工作负责人林海及会计机构负责人(会计主管 人员)韩林芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1、市场开拓风险 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 统产品及相关服务，智能化应用业务虽然涉及领域较广，下游客户较多，但 | | 每年的客户构成 ...

1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 22 日 17:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采 用现场及通讯结合方式进行表决。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-041 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年上半年总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-045 武汉理工光科股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》 2、金融许可证机构编码：L0137H211000001 3、注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 公司拟继续与信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署为期三 年的《金融服务协议》。 根据该协议，财务公司将在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授 信、结算等一系列金融服务，包括但不限于存款、综合授信、结算等金融服务 及主管机构批准的财务公司可从事的其他业务。 2、公司与财务公司的实际控制人均为中国信息通信科技集团有限公司（以 下简称"中国信科集团"），因此本次交易构成关联交易。 3、公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与信科（北京） 财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。在审议本次关联交易时，关联董 事江山、陈建华、丁峰、李醒群 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-044 武汉理工光科股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 修订）》的相关规定，武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 2、截至 2024 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票项目募集资金使用情况明 细如下表： 2、向特定对象发行股票项目 经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许 (2021) 3837 号文核 ...

武汉理工光科股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司 章程规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有 良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。董事会秘书在董 事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 存在下列情形之一的人士不得被提名担任上市公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； 董事会秘书工作细则 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于提名独立董事候选人的情况 2024 年 8 月 22 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于提名 独立董事候选人的议案》，决定提名杨道虹先生为公司第七届董事会独立董事候 选人（候选人简历见附件），任期与第七届董事会其他成员一致。 武汉理工光科股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 一、关于独立董事辞职的情况 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 21 日收到公司独立董事郭岭先生提交的书面辞职报告。郭岭先生因个人原因申请辞 去公司独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员职务。郭岭先生辞去上述职务后，将不再担任公司任 何职务。原定任期至第七届董事会届满时止。 截至本公告披露日，郭岭先生未持有公司股票。不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。 鉴于郭岭先生的辞职后，导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一 ...