珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:00 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-050 珠海汇金科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 30 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日：2024 年 8 月 23 日（星期五） 5、会议召集人 ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-053 珠海汇金科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理、财务总监、董事会秘书孙玉玲女士提交的书面辞职报告，孙玉玲 女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后孙玉玲女士将继续担 任公司董事、副总经理、财务总监职务。 孙玉玲女士董事会秘书职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届 董事会任期届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，孙玉玲女士 的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，孙玉玲女士未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 孙玉玲女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司 治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重 要作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》，公司董事会同意提名李佳星先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并提 请公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公 告》（公告编号：2024-041）等相关公告。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-051 珠海汇金科技股份有限公司 关于变更董事的公告 2024 年 8 月 30 日 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意李佳星先生（简历附后）为 公司第五 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-048 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司 以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对公司各类资产进行了减值测试。根据减值测试 结果，公司对 2024 年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，本着谨慎性原则，公司 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-046 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2024 年半年度资产及经营状 况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内 容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年 度计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥45,735,953.89, a decrease of 41.55% compared to ¥78,253,728.20 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,296,986.37, representing a decline of 196.27% from a profit of ¥3,424,656.31 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥4,331,648.01, a significant drop of 787.65% compared to ¥629,924.67 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥649,484,982.96, down 4.18% from ¥677,831,661.11 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.30%, from ¥642,561,351.51 to ¥627,780,589.95[23]. - The basic earnings per share were -¥0.0100, a decrease of 196.15% from ¥0.0104 in the same period last year[23]. - The company reported a total of ¥193,768.07 in non-recurring gains and losses during the reporting period[27]. - The weighted average return on net assets was -0.52%, down from 0.53% in the previous year[23]. - The company reported a significant decrease in accounts payable, which fell to CNY 13,168,031.46 from CNY 16,129,760.15 year-on-year[150]. - The company reported a comprehensive income total of -3.296 million yuan for the current period[172]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investment activities increased by 89.44% to ¥32,675,238.13, attributed to a decrease in fixed asset investments compared to the previous year[52]. - The net cash flow from investment activities increased to ¥32,675,238.13, compared to ¥17,248,036.48 in the previous period, reflecting a growth of approximately 89.5%[163]. - The cash inflow from investment activities totaled ¥105,434,709.59, while cash outflow was ¥72,759,471.46, resulting in a net inflow of ¥32,675,238.13[163]. - The company reported a significant increase in cash flow from investment activities, with a net inflow of ¥32,675,238.13 in the first half of 2024, compared to ¥17,248,036.48 in the first half of 2023[161]. - The company reported a decrease in trading financial assets to ¥20,005,198.63, down from ¥57,065,899.32, primarily due to reduced funds allocated for financial management[62]. - The company engaged in entrusted financial management with a total amount of ¥11,700,000, with an expected annual return rate of 3.25%[71]. Market Position and Strategy - The company provides integrated solutions for cash and high-value item management in the financial sector, utilizing technologies such as IoT, AI, dynamic passwords, edge computing, and secure encryption[31]. - The company has developed a cash management system for self-service banking equipment, which effectively controls management risks and improves operational efficiency[37]. - The company’s solutions cover major domestic banks, including state-owned commercial banks, joint-stock commercial banks, urban commercial banks, rural commercial banks, rural credit cooperatives, and foreign banks, achieving a leading position in market coverage[35]. - The financial technology industry is experiencing a shift towards digital transformation, with significant investments in fintech and digitalization by banks to adapt to the digital economy[32]. - The company is positioned to benefit from favorable policies promoting digital financial transformation and the integration of fintech in the banking sector[34]. - The company aims to enhance its risk management and internal operational capabilities in response to increasing regulatory pressures in the financial sector[79]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2024[167]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market share[167]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, holding 142 patents, including 34 invention patents, and has established partnerships with several universities for collaborative research[46]. - Research and development investment was ¥8,059,504.64, down 11.16% year-on-year[52]. - The company is focused on developing new products and technologies that align with national policy directions and industry trends, ensuring high conversion rates of R&D outcomes[39]. - The company emphasizes continuous innovation in risk management solutions tailored to banking operations, aligning with market demands and technological advancements[44]. - The company has launched two new products in Q2 2023, contributing to a 20% increase in sales volume[167]. - The company has invested 500 million yuan in R&D for new product development, focusing on innovative technologies[167]. Risks and Challenges - The company faces risks including product innovation, market expansion, and reliance on the banking industry, which may impact future performance[3]. - The company faces risks in market expansion due to lengthy product testing and preparation cycles, which can lead to uncertain revenue expectations[80]. - The company's reliance on the banking sector poses risks, as any downturn in the banking industry could significantly impact its operations and growth[81]. - There is a risk of declining gross margins due to increased competition in the fintech sector, necessitating a focus on maintaining market share and innovation[82]. Corporate Governance and Shareholder Structure - The management team consists of experienced professionals with a strong focus on risk control and financial stability, contributing to the company's robust growth and risk resilience[49]. - The company completed the election of a new board of directors and supervisory board on May 27, 2024[124]. - The largest shareholder, Chen Zhe, holds 35.37% of the shares, totaling 116,043,803 shares[133]. - The second largest shareholder, Ma Zheng, owns 18.50% of the shares, amounting to 60,715,477 shares[133]. - The company has a total of 132,594,775 shares under lock-up, with specific shareholders like Chen Zhe and Ma Zheng holding significant portions[130]. - The report does not indicate any share repurchase or issuance activities during the reporting period[129]. - The company has not engaged in any repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[134]. Compliance and Integrity - There were no significant environmental issues or penalties reported during the period, indicating compliance with environmental regulations[95]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant legal or financial issues reported during the period[105]. - No related party transactions occurred during the reporting period[106]. - The company has not made any adjustments to accounting policies or corrections for prior period errors, ensuring consistency in financial reporting[175].

编制单位：珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 半年度占 用累计发生金 | 2024 半年度占 用资金的利息 | 2024 偿还累计发生 | 半年度 | 2024 半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 额（不含利息） | (如有) | 金额 | | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | ...

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 8 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第五届董 事会第二次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-042 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:00 （2 ...

关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-041 珠海汇金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理高伟斌先生的书面辞职报告，高伟斌先生因个人原因申请辞去公司 第五届董事会董事及副总经理职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。 高伟斌先生上述职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届董事会任期 届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，高伟斌先生的辞职不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告日，高伟斌先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司董事会对高伟斌先生在担任公司董事、副总经理期间，为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年8月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司 董事会同意提名李佳星 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，其中：陈喆女士、田联房先生以通讯表决方式出席。本次会 议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李佳星先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。具体内容详见公司同日在 ...