乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-057 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐兴国 作为广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提 名为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

关于参加独立董事培训 承诺人：徐兴国 二〇二四年四月二十三日 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人 徐兴国尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东乐心医疗电子股 份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-058 独立董事张昱波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张昱波先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，独立董事张昱波先生未持有广东乐心医疗电子股份 有限公司股票。 一、征集人的基本情况 本次征集人为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心 医疗"）现任独立董事张昱波先生，截止本公告披露日，张昱波先生未持有公司 股票；与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其 关联人之间不存在关联关系，与本次公开征集表决权的提案之间不存在利害关系。 二、征集表决权的具体事项 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 1、征集人张昱波先生按照《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》《深 圳证 ...

内部审计制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作,提高 内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《公司法》《证券法》《审计法》、审计署《关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程的相 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内部控制制度应当 经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员 ...

乐心医疗 2024 年公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监 事，会议于 2024 年 04 月 23 日以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-053 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-054）。 三、备查文件 乐心医疗 2024 年公告 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-052 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权、张昱波、周 康、胡安杨以线上方式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第一季度报告 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [26]. Core Views - The company achieved a significant increase in net profit attributable to shareholders, with a 206.21% year-on-year growth, reaching 0.34 billion yuan in 2023, despite a revenue decline of 16.98% to 0.884 billion yuan [2][17]. - The company is focusing on expanding its remote health management services, leveraging its capabilities in "AI + IoT" to tap into the growing demand for chronic disease management solutions [3][7]. - The gross profit margin improved by 7.24 percentage points to 30.94% in 2023, indicating enhanced profitability and operational efficiency [17]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported revenue of 0.884 billion yuan, down 16.98%, while net profit attributable to shareholders was 0.34 billion yuan, up 206.21% [2][17]. - The gross profit margin for wearable health products was only 5.58%, while the margins for home medical and health products were 29.18% and 31.26%, respectively, reflecting a strategic shift in product focus [17]. - The company expects revenues to grow to 1.075 billion yuan in 2024, 1.274 billion yuan in 2025, and 1.457 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 0.54 billion yuan, 0.79 billion yuan, and 1.05 billion yuan [7][17]. Business Strategy - The company is enhancing its product matrix by introducing smart glucose meters and OTC hearing aids, while also expanding into emerging markets in the Middle East, Africa, and Southeast Asia [3]. - The remote health management (RPM) sector is a key focus, with partnerships established with leading RPM clients such as Teladoc and Livongo, aiming to create comprehensive health management solutions [3][7]. - The company is also investing in digital health services, particularly in cardiovascular disease management, to develop innovative services like digital blood pressure management and remote dynamic ECG services [3]. Cost Management and R&D - The company is actively pursuing cost reduction and efficiency improvements, with a focus on automating production lines and integrating supply chain management [18]. - R&D expenses were reduced by 20.89% to 1.08 billion yuan in 2023, as the company optimized its product structure and focused on core projects [19].

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-050 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以 及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动 使用。相关内容详见公司 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业 开发区支行（以下简称"农业银行火炬开发区 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-049 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 乐心医疗2024年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司回购专用账户持有的 1,543,500 股公司股份不参与本次权益分派，按 照"现金分红总额固定不变"的原则，公司 2023 年度权益分派实施方案为：以公 司现有总股本 216,901,188 股剔除已回购股份 1,543,500 股后的 215,357,688 股为 基数，向可参与权益分派的股东每 10 股派 1.510750 元人民币现金；本次实际派 发现金分红总额 = 可参与权益分派股份总数 ×（每 10 股派息金额 ÷ 10）= 215,357,688 × （1.510750 ÷ 10）= 32,535,162.71 元。不送红股，不以资本公积 转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含税） 计算如下：每 10 股派息 = 实际派发现金分红总额 ÷ 除权前总股本（ ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-048 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年04月16日（星期二）下午15:00-16:00 网络投票时间：2024年04月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年04 月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年04月16日09:15至2024年04月16日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投 ...