广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10039 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-3 | | | 情况汇总表 | | 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10039 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10036 号的 标准无保留意见审计报告。 乐心医疗管 ...

海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （二）募集资金使用情况 截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 承诺投入 募集资金 | 已投入募集资 | 募集资金余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 金金额 | 【注 1】 | | | 1 | 健康智能手表生产线建设项目 | 15,892.32 | 2,601.94 | 15,109.75 | | | 2 | TWS耳机生产线建设项目【注2】 | 5,865.75 | 412.00 | | - | | 3 | 永久性补充流动资金 | | 5,627.60 | -【注 2】 | | | 4 | 基于传感器应用的智能货架生 产线建设项目 | | 155.12 | -【注 3】 | | | 5 | 智能血糖监测产品产业化建设 项目【注 3】 | 5,865.75 | 1,575.67 | 3,923.10 | | | 6 | 永久性补充流动资金 | | 464.33 | -【注 3】 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称乐心医疗或公司）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《广东乐心 医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东乐心医疗电子 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就本次激励计划回购注销部分限制性股票事项（以下简 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10038 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10038 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

海通证券股份有限公司 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 乐心医疗2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心 医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个证券 账户）共发行股票 23,9 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10037 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东乐心医疗电子股份有限公司（以下 简称"乐心医疗"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 乐心医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10036 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10036 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、监事及高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）监事包括股东代表监事、职工代表监事； （三）高级管理人员包括所有经董事会聘任的总经理、总裁、副总经理、董事 会秘书、财务总监等高级管理人员。 第二章 薪酬的管理与发放 第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则； （三）通货膨胀水平； （四）公司实际经营状况； （五）公司组织结构调整、职位、职责变化。 （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）客观、 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张昱波） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关 会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内 控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 张昱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2006 年 12 月至 2017 年 01 月历任深圳市 ...

舆情管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称或"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行 的负面报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或者 已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息，以及其他涉及公司 信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司应结合舆情信息性质、传播量、媒体报道热度对舆情信息进行分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 ...