本次电话会议仅影响信贷证券签署服务协议的签约客户或收邀客户在任何情况下本电话会议的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求会议中如设计第三方专家发言其内容仅代表专家个人观点根据监管规定 请信达证券说明授权引进任何机构或个人传发传载录音制作并传播禁药或引用会议的任何部分内容的对于违反上述情形的信达证券对此等行为不承担任何责任且信达证券将保留一切法律权利感谢您的理解和支持好的各位投资者大家下午好我是信达证券的首席药盆医师唐艾金那么欢迎大家 参加乐新一聊和2023年年报和四年的一级报的一级交流会那么公司最近发布的这个年报一级报的情况来说非常亮丽像去年的话那个利润增长到3437万然后只有200%的一个增长那么今年依旧的话呢也是有200多以上增长而且关键是收入段是一个超预期的情况收入段实现了同比52%的一个同比增长非常亮丽那么今天会议的话我们也是非常荣幸邀请到这个公司的副总经理董事会秘书钟灵总来跟投资者做这个详细的一个交流 今天的话呢是由星达证券的医药团队和国清证券 西兰证券 田峰证券 华川证券华泰证券 长城证券和中银证券一起来联合组织和主持那么飞的话就分两部分第一部分先 ...

乐心医疗 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日 召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股权激 励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含本数） 且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 02 月 01 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、2023 年年度权益分派实施情况 公司 2023 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 216,901,188 股剔除 已回购股份 1,543,500 股后的 215,357,688 股为基数，向可参与权益分派的股东每 10 股派 1.510750 元人民币现金；本次实际派发现金分红总额 = 可参与权益分 派 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04 月 25 日 乐心医疗（300562.SZ） 2024Q1 业绩亮眼，战略升级卓有成效 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | | | | | | | | | | 营业收入（百万元） | 1,065 | 884 | 1,112 | 1,360 | 1,601 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | -41.5 | -17.0 | 25.8 | 22.3 | 17.7 | 行业 | 医药 | | 归母净利润（百万元） | -32 | 34 | 64 | 97 | 134 | | ...

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-054 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 248,679,459.90 | 162,605,363.38 | | 52.93% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 13,665,579.08 | -12,098,183.90 | | 212.96% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 11,916,633.17 | -12,717,951.47 | | 193. ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用广东乐心医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东或实际 控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人应按照《公司章程》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安 全。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外 投资、担 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-056 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已书面同意作为广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ■ 是 □ 否 乐心医疗 2024 年公告 提名人广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就提名 徐兴国先生为广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 | 本次期权激励计划的主体资格 3 | | --- | | 本次期权激励计划的内容 4 | | 本次股票期权激励计划激励对象的确定 13 | | 实施本次股票期权激励计划所履行的程序 14 | | 本次股票期权激励计划的信息披露 16 | | 公司不存在为本次股票期权激励计划激励对象提供财务资助的情形 16 | | 本次股票期权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益或违反有关 | | 法律、行政法规的情形 16 | | 关联董事回避表决情况 17 | | 结论意见 17 | 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子 股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》 ...

乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-055 本次选举独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过，徐兴国先生的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。徐 兴国先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职相关 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事周康先生的书面辞职报告，周康先生因个人原因辞去独立董事及其担任的董 事会专门委员会职务。辞职后，周康先生不再担任公司及子公司任何职务。 周康先生的原定任期届满日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日）， 为保证公司董事会工作更具完整性、连续性，在公司股东大会选举出新任独立董事 之前，周康先生将继续履行独立董事及相关专门委员会的职责。截至本公告日，周 康先生未直接或间接持有公司股份。 周康先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和 健康发 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-059 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 7、出席对象： （1）在股权登记日（2024 年 05 月 09 日）持有公司已发行有表决权股份的 股东或其代理人；于股权登记日（2024 年 05 月 09 日）下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...

内幕知情人登记管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打 击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定等法律 法规和规章，制定本规定。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信息知 情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情 人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确及完整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕 信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董 事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信 ...