| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于"精测转2"2025年付息公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转 2"（债券代码：123176）将于 2025 年 3 月 3 日（原付息日 2025 年 3 月 2 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张"精 测转 2"（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 年 3 月 3 日支付自 2024 年 3 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日期间的利息。根据《武汉 精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、精测转 2 基本情况 2、债权登记日：2025 年 2 月 28 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 3 月 2 日至 2 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 股东大会议事规则 武汉精测电子集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完 善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 公司在上述期限内 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会议事规则 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保 公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有公司章程第一百零一条规定的关于不得担任董事的 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 市值管理制 度 武汉精测电子集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （三）规范性原则：公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律法规的 基础上。 1 武汉精测电子集团股份有限公司 市值管理制 度 （四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此， 公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 市值管理工作由董 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 二○二五年二月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董 | 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 38 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | | 第七章 | 监事会 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 舆情管理制 度 武汉精测电子集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定和《武 汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"），制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-021 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名季小琴为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-025 武汉精测电子集团股份有限公司 监事会 2025年2月21日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 武汉精测电子集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《武汉精测 电子集团股份有限公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2025 年2月21日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举 欧昌东先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 欧昌东先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大 会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。 特此公告。 欧昌东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-019 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张慧德作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为 公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-018 武汉精测电子集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人季小琴作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为 公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...