证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-095 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不 改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司 监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团 股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号： ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-094 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改 变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会审 议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独 立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电 子集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召 开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关 于调整回购公司股份用途并注销的议案》，同意调整公司回购股份的用途，由原 计划"用于注销、实施员工持股计划或者股权激励"调整为"用于注销并相应减 少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本次调整事项尚需公司股东大会 审议通过后方可生效。具体情况如下： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-092 武汉精测电子集团股份有限公司 关于调整公司回购股份用途并注销的公告 本项议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权 公司经营管理层办理股份注销的相关手续。 截至目前，公司注销2022年已回购的2,944,015股公司股份并对应减少公司 注册资本的事项尚在办理中，具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网 披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，在该 2,944,015股回购股份全部注销并完成减资后，公司总 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公 司章程的议案》，同意公司减少注册资本及修改《武汉精测电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），现将有关情况公告如下： 一、减少公司注册资本 公司于2024年5月24日分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份用途并注销的议案》。 公司董事会拟调整公司回购股份的用途，由原计划"用于注销、实施员工持股计 划或者股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，即对回购专用证券 账户中2024年已回购的1,741,300股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资 本。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2024 年5月25日在巨潮资讯网披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整公司 回购股份用途并注销的公告》。 本 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-091 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 八次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年5月21日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年5月24日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳 园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主 持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司回购 股份用途并注销的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次调整公司回购股份用途并注销的事项符合《公 司法》《上市 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 二○二四年五月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-088 武汉精测电子集团股份有限公司 关于回购公司股份进展暨回购完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本回购股份方案 之日起不超过 12 个月内，使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购价格不超过人民币 100 元/股，用于注销、实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司本次回购股份交易的资金总额已高于本次回购方案 中回购资金总额的下限，同时满足了回购用途的需求，公司决定不再继续回购股 份，本次回购股份方案实施完毕， ...

第四届董事会第三十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-090 武汉精测电子集团股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广大投资者利益、 增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，综合 考虑公司股东权益、未来发展战略等因素，公司董事会拟调整公司回购股份的用 途，由原计划"用于注销、实施员工持股计划或者股权激励"调整为"用于注销 并相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中2024年已回购的1,741,300股 公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。除此以外，原回购方案中其他内 容均不作变更。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调 整公司回购股份用途并注销的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-089 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议审议通过，兹定于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第三十六次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）。 ...

| | | 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权 益分派，根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123025；债券简称： 精测转债）自 2024 年 5 月 16 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 23 日） 止暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精 测转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-079）。 根据规定，"精测转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 5 月 24 日（星期五）恢复转股，敬请公司"精测转债"持有人留意。 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 关于精测转债恢复转股的提示性公告 2024年5月22日 1、证券代码：123025 2、债券简称：精测转债 ...