证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-036 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五 届监事会主席的议案》； 公司2025年第一次临时股东大会选举雷新军先生、帅敏先生为公司第五届监 事会非职工代表监事，与职工代表监事欧昌东先生共同组成公司第五届监事会。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《武汉精测电子集团 股份有限公司监事会议事规则》有关规定，监事会同意选举雷新军先生为公司第 五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级 管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-035 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《武汉精测电子集团股份有限公司董事会议事规 则》有关规定，董事会同意选举彭骞先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级 管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转债"到期日：2025 年 3 月 29 日 2、"精测转债"到期兑付价格：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） 3、"精测转债"最后交易日：2025 年 3 月 25 日 4、"精测转债"停止交易日：2025 年 3 月 26 日 5、"精测转债"最后转股日：2025 年 3 月 28 日 6、截至 2025 年 3 月 28 日收市后仍未转股的"精测转债"将被强制赎回； 本次赎回完成后，"精测转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"精测转 债"持有人注意在转股期内转股。 7、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 28 日），"精测转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"精测 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募 集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会审议通 过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董 事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子 集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-062）。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-032 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募 ...

4、"精测转债"停止交易日：2025 年 3 月 26 日 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转债"到期日：2025 年 3 月 29 日 2、"精测转债"到期兑付价格：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） 3、"精测转债"最后交易日：2025 年 3 月 25 日 5、"精测转债"最后转股日：2025 年 3 月 28 日 6、截至 2025 年 3 月 28 日收市后仍未转股的"精测转债"将被强制赎回； 本次赎回完成后，"精测转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"精测转 债"持有人注意在转股期内转股。 7、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 28 日），"精测转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"精测 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-030 武汉精测电子集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 公司于2024年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第 三十二次会议，于2024年12月2日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通 过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之"精测新能源智能装备生 产项目"已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本， 根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户节余资金 （含利息收入）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。具体内容详 见 公 司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转债"到期日：2025 年 3 月 29 日 2、"精测转债"到期兑付价格：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕209 号"文同意，公司 37,500.00 万元 可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"精测转 债"，债券代码"123025"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《可转债指引》"）及 《募集说明书》，现将"精测转债"到期兑付摘牌事项公告如下： 二、"精测转债"到期赎回及兑付方案 3、"精测转债"最后交易日：2025 年 3 月 25 日 4、"精 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-029 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改 变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会审 议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独 立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电 子集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于"精测转2"2025年付息公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转 2"（债券代码：123176）将于 2025 年 3 月 3 日（原付息日 2025 年 3 月 2 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张"精 测转 2"（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 年 3 月 3 日支付自 2024 年 3 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日期间的利息。根据《武汉 精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、精测转 2 基本情况 2、债权登记日：2025 年 2 月 28 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 3 月 2 日至 2 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 股东大会议事规则 武汉精测电子集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完 善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 公司在上述期限内 ...