证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 43 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届非职工代表监事成员。经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事耿鹏先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告！ 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 5 日 附件： 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举耿鹏先生为公司第五 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 粤天成意字第[FG0011-2 号] 致：深圳太辰光通信股份有限公司 广东深天成律师事务所（以下简称"本所"）根据贵公司的委托，指派律师 列席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 广东深天成律师事务所 关于深圳太辰光通信股份有限公司 为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关 于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件， 同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用 ...

证券代码：30 0 5 70 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 42 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，公司第五届董事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本 次会议，会议由董事张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意选举张致民先生为 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 1 3、我们同意聘任张艺明先生为总经理、财务总监，聘任蔡波女士为董事会 秘书，聘任肖湘杰先生、张积中先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满时止。 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事：刘建、楼永辉、周新黎 2023 年 9 月 5 日 根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司 第五届董事会第一次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。 2、本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 23-04 0 深圳太辰光通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 5 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开 2023 年第一 次临时股东大会，相关情况详见公司 2023 年 8 月 18 日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。现将本次股东大会的 相关事项再次提示如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规 则》等制度的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月5日14:30（星期二） 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年８月】 l 深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人(会计 主管人员)黄伟新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之第十部分"公司面临的风 险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ... 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-03 7 深圳太辰光通信股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，同意选举耿鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。耿鹏先生将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满为止。 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 耿鹏先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-03 5 深圳太辰光通信股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期壹年。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司同意继 续聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘请会 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘建 作为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...