证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 1 8 深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳太辰光通信股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年度利润 分配预案为：以本次董事会召开日（2024 年 3 月 27 日）的公司总股本 227,126,867 股向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发 现金 113,563,433.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权 登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照每股分配现金股利金额固定 不变的原则，在权益分派实施公告中对现金分配总额进行相应调整。 二、本次利润分配预案的决策程序 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 1 9 深圳太辰光通信股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第四次和第五届监事会第四次，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人担任公司第四届董事会独立董事，报告期内任职时间为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 9 月 5 日。公司于 2023 年 9 月 5 日顺利完成董事会换 届选举，本人任期届满离任，不再担任独立董事或其他职务。 2、报告期内，第四届董事会审计委员会共召开 3 次会议，本人均参加 出席。按照深圳证券交易所规则及公司《审计委员会工作制度》等制度， 本人与其他委员共同对公司 2022 年度财务信息、2023 年第一季度及 2023 年 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 1 6 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在公司 办公楼 8 楼会议室召开了第五届监事会第四次会议。会议通知等资料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取现场方式 召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席耿鹏先生主持。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期 壹年，年度审计费用为 55 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 2 2 深圳太辰光通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 规定执行。 3、变更后采用的会计政策 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中" ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人担任公司第四届董事会独立董事，报告期内任职时间为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 9 月 5 日。公司于 2023 年 9 月 5 日顺利完成董事会换 届选举，本人任期届满离任，不再担任独立董事或其他职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孟春女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，MBA、高级会计师。1985 年 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度，公司任职的独立董事陈国尧先生（已任期届满离任）、孟春女士 （已任期届满离任）、刘建先生、楼永辉先生和周新黎女士均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战 略委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会提名委员会主任委员和战 略委员会委员。报告期内，相关履职情况如下： 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 报告期内，本人担任公司第四届及第五届董事会独立董事（公司于 2023 年 9 月 5 日顺利完成董事会换届选举，本人继续担任第五届董事会独 立董事）。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘建先生， ...

深圳太辰光通信股份有限公司 | 合同资产 | 0.00 | 0.68 | | | --- | --- | --- | --- | | 一年内到期的非流动资产 | 7,128.79 | 10,000.00 | -28.71% | | 其他流动资产 | 397.55 | 5,331.17 | -92.54% | | 投资性房地产 | 0.00 | 49.50 | | | 固定资产 | 19,263.49 | 21,490.41 | -10.36% | | 在建工程 | 266.37 | 558.94 | -52.34% | | 使用权资产 | 26.65 | 79.94 | -66.67% | | 无形资产 | 4,826.17 | 5,067.59 | -4.76% | | 长期待摊费用 | 12.99 | 34.10 | -61.92% | | 递延所得税资产 | 1,533.97 | 1,751.26 | -12.41% | | 其他非流动资产 | 10,578.15 | 14,528.51 | -27.19% | | 资产总计 | 167,734.13 | 155,408.24 | 7.93% | 上述指 ...