证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-002 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经公司董事长刘继东先生提请，并经全体董事同意豁免会议通知时限要 求，决定现场召集第五届董事会全体董事召开沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届 董事会第一次会议。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 5 日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街 68 号公司 会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举刘继东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年12月20日召开的公司第四届董事会 1 第二十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年12月21日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），向公司 全体股东发出会议通知。 2、本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所 律师见证，现场会议于2024年1月5日下午14:30时在沈阳市浑南区泗水街68号沈 阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼二楼多功能厅如期召开，由董事长刘继东主持； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日9:15-9:25、 9:30-11 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-006 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于2024年1月5日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街68号公司会议室以现场会议的方 式召开。会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议 案，现将有关情况公告如下： 总经理：高峨 副总经理：张少尧、程亚男、杨强 董事会秘书：张少尧 财务总监：程亚男 上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 高级管理人员简历详见附件。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事 会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不 存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘 书的情况 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-001 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30。 3、网络投票时间：2024年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年1月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月5 日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限 公司E1号楼，二楼多功能厅。 5、会议召集人：2023年12月21日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 2024年第一次临时股东大会的会议通知。 6、会议主持人：公 ...

特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-005 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非 职工代表监事候选人提名的议案》,同意选举曲晓禹女士、李冰女士为公司第五 届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事戢飞女士共 同组成公司第五届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要 求，不存在《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》中规 定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执 行人。 因第四届监事会任期届满，徐啟女士不再担任公司非职工代表监事、高钰晗 女士不再担任公司职工代表监事，但仍将任职公司其他职务。截止本公告披露日， 徐啟女士、高钰晗女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-004 2024 年 1 月 5 日 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会 独立董事候选人提名的议案》，同意选举刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、 程亚男女士、杨强先生、黎春华先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举 戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女士为公司第五届董事会独立董事。任期自本 次股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要 求，不存在《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》中规 定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执 行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。独 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 ESG 委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会特设立环境、社会及治理委员会（以下简称"ESG 委 员会"），并制定本工作制度。 第二条 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 向董事会汇报工作，主要负责公司环境、社会和公司治理相关事宜的战略发 展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会由三名董事组成，其成员由董事会选举产生。 第四条 ESG 委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 ESG 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委 员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 委员任期与董事会任期一致， ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、经公司监事曲晓禹女士提请，全体监事同意豁免会议通知时限的要求， 决定现场召集第五届监事会全体监事召开沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届监 事会第一次会议。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-003 2、本次监事会于2024年1月5日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街68号召开，以 现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由曲晓禹女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举曲晓禹女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 监事会 2024年1 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-076 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续 聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司2023年度审计机构，聘用期限为一年，具体内容详见公 司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。2023年5月11日，公司召开2022 年度股东大会审议通过该议案。 近日，公司收到立信《关于变更签字注册会计师的说明》，现将具体情况公 告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 立信为公司2023年度财务报表审计机构，原委派徐志敏先生、戴文捷女士为 公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会计师。鉴于徐志敏先生因工作安排 调整，现委派冯蕾 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，发挥审计在风险防范中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《沈 阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和指导工作。 第三条 审计委员会直接对董事会负责并汇报工作。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》、 本工作制度的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任 ...