证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-036 江苏中旗科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 陆洋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 陆洋先生简历详见附件。 陆洋先生的联系方式： 联系电话：025-58375015 传真：025-58375450 电子邮箱：info@flagchem.com 联系地址：南京化学工业园区长丰河路 309 号 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，聘任陆 洋先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 陆洋先生个人简历 2 陆 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-029 江苏中旗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会于2024年4 月23日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式。 中小股东总表决情况： 1 同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出 席会议中小股东所持股份的 100.0000％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 4 月 23 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为: 2024 年 4 月 23 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-038 江苏中旗科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 本次选举情况 公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 公司监事会同意选举侯远昌先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 侯远昌先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；侯远昌先生从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。 二、备查文件 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-031 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司召开 了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，选举孙叔宝先生和赵伟建先生为公司第四届监事会非职工 代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事侯远昌先生共同组成公司第四 届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 公司第四届监事会成员资格情况 公司第四届监事会监事均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公 开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中 国证监 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-028 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 23 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 ...

江苏中旗科技股份有限公司 补充更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在巨潮 咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年度报告及相关公告，经查，有以 下公告需要补充更正： 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025），事后核查 发现，提案表格中的 3.00 提案的"提案名称"需进行更正。 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-027 | | | 备注 该列打勾 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 的栏目可 | | 反 | 弃 | | | | 以投票 | 同意 | 对 | 权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投 | | | | | | | 票提案 | | | | | | | 1.00 | 《关于 2023 年度董事会工作报告 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 中旗股份上市公司投资者关系活动记录表 编号：202401 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 通过 "全景·投资者关系互动平台 "（https://ir.p5w.net/）参加公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 4 月 16 日 15：00—17:00 地点 "全景·投资者关系互动平台 "（http://rs.p5w.net） 公司接待人员 姓名 董事长兼总经理 吴耀军先生、独立董事 周美林先生、副总经理兼董事 会秘书 陆洋先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15 点至 17 点在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举 行。业绩说明会问答环节主要内容如下： 1、请问在新材料这块有什么新进展吗？今年有没有商业化计划？属于 新质生产力的一部分吗？谢谢！ 公司目前在新材料领域还在实验室阶段做一些研究，同时积 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-026 江苏中旗科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 简历： 侯远昌先生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工 职业技术学院。1995 年-2001 年就职于南京扬子聚酯厂历任班长、车间主任、生产厂 长；2001 年-2004 年就职于上海浦源化纤有限公司任生产经理；2004 年-2005 年就职 于扬州惠通化工技术有限公司任采购部、生产部职员；2005 年至今就职于公司，历任 公司技术员、车间主任、项目组长、技术部副经理、技术部经理、项目总监。2012 年 2 月任公司监事，2021 年 4 月 21 日至今，任监事会主席。 侯远昌先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；侯远昌先生从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条所规定 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-024 江苏中旗科技股份有限公司 特别风险提示： 公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供担保 金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）第三届董事会第十九 次会议以及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向子公司提供担 保的议案》,具体情况公告如下： 为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公 司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，担保额度 为人民币 17 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间 由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事 会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。 本担保事项自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议之日止， 在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定 代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周美林） 各位股东： 本人周美林，作为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，薪酬与考核委员会和审计委员会的召集人、提名委员会委员和战略委员会委 员。在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度 任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、出席会议的情况 报告期内，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会、4 次审计委员会、2 次薪酬委员 会、1 次提名委员会、1 次战略委员会。本人出席 1 次股东大会、5 次董事会、1 次提名委 员会、4 次审计委员会、2 次薪酬委员会和 1 次战略委员会。本 ...