二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 总则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海会畅 通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数并担任召集人， 其中召集人为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持 审计委员会工作。 第六条 审计委 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-005 上海会畅通讯股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，根据公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目之一"云视频终端升级及扩产项目"（以下简称"本次募投项目"） 已完工，经审慎论证，董事会同意公司将该项目结项。为合理配置资金，提高募 集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集 资金 4,735.99 万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余资金划转完成后， 公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦 随之终止。 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-007 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助概述 1、上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"、"公司"） 于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权 的议案》，同意拟将持有的控股子公司苏州数智源信息技术有限公司（以下简称 "苏州数智源"、"交易标的"或"标的公司"）80%股权以人民币 1 元的价格转让给 张雨松。本次交易完成后，公司不再持有苏州数智源股权，苏州数智源将不再纳 入公司合并报表范围。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号： 2024-006）。 2、苏州数智源作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供 了借款，截至本次股权转让前，该财务资助的资金余额为 375 万元，本次股权转 让后，该 ...

上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理办法 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关规定，结合 本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续 ...

上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予 以回避； （三） 与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当予以回避； （四） 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当根据相关规定聘请中介机构对此作出判断。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用 其关联关系损害公司利益。 违反前 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-006 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 1 月 30 日，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公 司）分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关 于转让控股子公司股权的议案》，同意公司拟将持有的控股子公司苏州数智源信 息技术有限公司（以下简称"苏州数智源"或"标的公司"）80%股权以人民币 1 元 的价格转让给张雨松。本次交易完成后，公司不再持有苏州数智源股权，苏州数 智源将不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本 次交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经 审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元，因此本次交易事项尚需提交 公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 ...

暨回购注销限制性股票相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于 上海会畅通讯股份有限公司 终止实施第三期限制性股票激励计划 德恒上海律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司终止实施第三期限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 会畅通讯/公司 | 指 | 上海会畅通讯股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》/本激励 | 指 | 《上海会畅通讯股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 | | 计划 | | 案）（更正后）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《上海会畅通讯股份有限公司第三期限制性股票激励计划实 | | | | 施考核管理办法（更正后）》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的人员 | | 首次授予 | 指 | 公司根据本激励计划向激励对象首次授予限制性股票的行为 | | 本次终止暨回购注销 | ...

董事会提名委员会工作规则 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 上海会畅通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 总则 第一条 为强化上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海会畅 通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，进行选择并 提出建议。 第一章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 1 / 6 -创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司上海市南支 行设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），公司与兴业银行股份有限公司 上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金的存放和使用实行专户管理。 公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于 增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限 公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金 专项账户，分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项 目募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和 业务开展特性的考虑，公司对"云视频终端技术升级及扩产项目"的具体实施地点 由"深圳市 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-004 上海会畅通讯股份有限公司 关于增加经营范围、减少注册资本及修改《公司章程》的 | 回收益的具体情况等事项。但是，证券公司 | 理措施、收益的计算方法和收回收益的具体 | | --- | --- | | 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 | 情况等事项。但是，证券公司因包销购入售 | | 份，以及有国务院证券监督管理机构规定的 | 后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国 | | 其他情形的除外。 | 务院证券监督管理机构规定的其他情形的 | | | 除外。 | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | | 法行使下列职权： | | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | | | （三）审议批准董事会的报告 ...