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数字认证:第五届监事会第三次会议决议公告
2023-12-13 10:47
第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会 议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 4、本次会议由吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2023-069 北京数字认证股份有限公司 经审议,监事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于 ...
数字认证:北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-12-13 10:44
北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京数字认证股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了 《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查,公司董事会已于 2023 年 11 月 22 日披露了《北京数字 认证股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东 大会现场会议于 2023 年 12 月 13 日 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左 岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股 ...
数字认证:第五届董事会第四次会议决议公告
2023-12-13 10:44
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2023-068 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会 议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中,董事王亮、独立 董事张振峰、刘向武以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司日常关联交易预计额度的议案》。 经审议,董事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,詹榜华、林雪焰、 ...
数字认证:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-12-13 10:44
2023年第三次临时股东大会决议公告 证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2023-067 北京数字认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式:2023年11月22日,公司董事会以公告方式向全体股东发 出召开2023年第三次临时股东大会的会议通知,本次会议以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 2、现场会议时间:2023年12月13日(星期三)下午14:00。 3、网络投票时间:2023年12月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为:2023年12月13日(星期三)9:15至9:25,9:30至11:30, 13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月13日9:15至 15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501 ...
数字认证:关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告
2023-12-13 10:44
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2023-070 北京数字认证股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 1 月 31 日,北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")召开第四 届董事会第二十三次会议,审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的 议案》,同意 2023 年度公司同北京市国有资产经营有限责任公司(以下简称"国 资公司")及其控制的子公司、北京版信通技术有限公司(以下简称"版信通")、 广西数字认证有限公司(以下简称"广西数字认证")、北京中天信安科技有限责 任公司(以下简称"中天信安")的日常关联交易预计额度为 9,900 万元。具体内 容详见公司于 2023 年 2 月 1 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 3 月 29 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加 2023 年度同深圳中 科鼎智科技有限公司、中天信安的日常关联交易预计额度 4,20 ...
数字认证:关于公司股东减持计划期限届满未减持的公告
2023-11-22 09:46
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2023-066 北京数字认证股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满未减持的公告 本公司董事长詹榜华先生、监事会主席吴舜皋先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十二日 日前,公司收到詹榜华先生、吴舜皋先生出具的《股份减持计划期限届满告 知函》,两位股东上述减持计划期限届满,未减持公司股份。具体情况公告如下: 一、股东减持计划的实施情况 截至本公告披露日,詹榜华先生、吴舜皋先生在上述减持计划内均未减持公 司股份。董事长詹榜华先生仍持有公司股份 7,207,450 股,占公司总股本比例 2.67%,其中,无限售条件流通股为 1,801,863 股,高管锁定股为 5,405,587 股。 监事会主席吴舜皋先生仍持有公司股份 940,940 股,占公司总股本比例 0.35%, 其中,无限售条件流通股为 235,235 股,高管锁定股为 705,705 股。 二、备查文件 1、股份减持 ...
数字认证:独立董事薪酬方案
2023-11-21 10:52
北京数字认证股份有限公司 独立董事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司(以下简称 "公司")根据公司《独立董事工作 制度》及薪酬制度等相关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,制定 第五届董事会独立董事 2023 年度的薪酬方案,具体情况如下: 一、 适用对象 本方案适用于公司第五届董事会独立董事。 二、 适用期限 2023 年 9 月 28 日——2023 年 12 月 31 日 三、 薪酬方案 1. 独立董事实行津贴制,每位独立董事津贴标准为 10 万元/年,独立董事出 席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行 使职权所需的合理费用,均由公司据实报销。 2. 独立董事津贴包含个人所得税,个人所得税由公司根据相关规定履行代 扣代缴义务。 3. 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,津贴按其实际任期 计算并予以发放。 4. 在本薪酬方案执行期限内,新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 ...
数字认证:关于修订《公司章程》及相关制度的公告
2023-11-21 10:52
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2023-064 北京数字认证股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依 | | | 法行使下列职权: | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依 | (一)决定公司的经营方针和投资计划; | | 法行使下列职权: | …… | | (一)决定公司的经营方针和投资计划; | (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; | | …… | (十六)公司年度股东大会可以授权董事会决 | | (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; | 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 | | (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本 | 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该授 | | 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 权在下一年度股东大会召开日失效。 | | | (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本 | | | 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东 ...
数字认证:《北京数字认证股份有限公司章程》
2023-11-21 10:52
北京数字认证股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其 他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人,以原北京数 字证书认证中心有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日的净资产整体折股进行 整体变更的方式设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局登记注册,取得营业 执照,营业执照统一社会信用代码为 91110108722619411A。 第三条 公司于 2016 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股,于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称:北京数字认证股份有限公司 英文全称:BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY Co., Ltd. 第五条 公司 ...
数字认证:第五届董事会第三次会议决议公告
2023-11-21 10:52
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2023-063 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会 议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中,董事严轶、杜晓 玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。 经审议,董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定,并结合公 司实际情况修订《北京数字认证股份 ...