浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第 四届董事会第五十三次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-068 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式 采取现场投票和网络投票相结合的方式 股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种 方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开 ...

浙江天铁实业股份有限公司 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-067 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 | | 原章程内容 | | 修改后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,087,023,381 | 元。 | 1,166,343,797 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为股，全部为普通 | 第二十一条 | 公司股份总数为股，全部为普通 | | 1,087,023,381 | 股。 | 1,166,343,797 | 股。 | | 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总 | 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总 | | --- | --- | | 经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才和核心技术 （业务）骨干，在当前复杂的经济环境下保障长期激励计划的激励效果，有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保 ...

浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于 2024 年第二期限制性股票激励计划 公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江天铁实业股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"天铁股份"）独立董事张庆受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 1 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票 权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张庆作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案 征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连 带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单 | 13 | 吴*正 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 14 | 赵* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 15 | 武*丹 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 16 | 姚*磊 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 17 | 刘* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 18 | 郑*林 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 19 | 黄*军 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 20 | 蒋*嗣 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 21 | 潘* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 22 | 王* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 23 | 舒* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 24 | 凌* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 25 | 许* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 26 | 侯*杰 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | ...

浙江天铁实业股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 利润分配 | 34 | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-056 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过 电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 13 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合 的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券简称：天铁股份 证券代码：300587 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围与分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 9 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 11 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 13 | | （六）本激励计划的其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 18 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...

公司简称：天铁股份 股票代码：300587 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划自查表 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 事项 | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | ...