浙江天铁科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计工作在公司经济管理中的作用， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江天铁科技股份有限公司。 第三条 内部审计是指由公司审计部对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内审机构和人员 第五条 内审人员应具备与从事内部审计工作相适应的专业知识和业务能力， 熟悉公司的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持这种专业胜任能力。 第六条 内审人员应当遵循职业道德规范和内部审计准则，严格遵守内审工 作纪律，并保持应有的职业谨慎。 第七条 内审人员不得直接从事公司的财务工作，内审人员办理内部审计事 项，与被审计单位负责人或财务负责人有近亲属关系或与审计事项有利害关系的， 应当回避。 ...

浙江天铁科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》和《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

提供的相关文件资料应当真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或 引人重大误解之处的制度。报告人对所报告信息的后果承担责任。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各下属公司负责 人、公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员，以及公司各部门中重大事 件的知情人等。本制度所述"下属公司"包括公司的分公司、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第四条 本制度适用于公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、各部门、各下属公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人、 公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系了解到公司重 大事件的知情人具有约束力。 第二章 管理机构及相关责任人 浙江天铁科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《 ...

浙江天铁科技股份有限公司 总经理工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度旨在对公司总经理、财务负责人、副总经理的职责权限与工 作分工作出规定，并对公司总经理、财务负责人、副总经理的主要管理职能作出 规定。 第三条 公司总经理、财务负责人、副总经理除应按《公司章程》的规定行 使职权外，还应按照本制度的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司应与总经理、财务负责人、副总经理签订聘任合同，以明确彼 此间的权利义务关系。 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； 第五条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应经 董事会审议通过。 第二章 总经理机构 第六条 公司总经理机构设总经理一名、财务负责人一名、副总经理不超过 六名。 第七条 公司总经理机构人员中的总经理由董事会聘任或解聘；财务负责人 ...

浙江天铁科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-084 浙江天铁科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。因公司实施 2025 年限制性股票激励计划，向 103 名激励对象授予 131,925,000 股限制性股票，新增股份于 2025 年 6 月 20 日上市； 因此，公司总股本由 1,162,109,688 股变更为 1,294,034,688 股，注册资本由 1,162,109,688 元变更为 1,294,034,688 元。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得 | | | 超过已发行股本总额的百分之十。董事会作 | | | 出决议应当经全体董事的三分之二以上通 | | | 过。 | | 第二十三条 公司根据经营和发展的需 | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-085 浙江天铁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）第五 届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 采取现场投票和网络投票相结合的方式 股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种 方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-083 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 7 日通过 电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 因公 司实 施 2025 年限 制性 股票 激励计 划 ，向 103 名激 励对 象授 予 131,925,000 股限制性股票，新增股份于 2025 年 6 月 20 日上市；因此，公司总 股本由 1,162,109,688 股变更为 1,294,034,688 股，注册资本由 1,162,109,688 元变更为 1,294,034,688 元。 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

Market Overview - On September 12, the rubber sector declined by 0.61%, with Li Tong Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Stock Performance - Notable gainers in the rubber sector included: - Yanggu Huatai (300121) with a closing price of 15.74, up 5.85% and a trading volume of 245,100 shares, totaling 372 million yuan [1] - Yuanxiang New Materials (301300) closed at 40.88, up 1.49% with a trading volume of 8,829 shares, totaling 35.86 million yuan [1] - Zhen'an Technology (300767) closed at 22.26, up 1.37% with a trading volume of 142,900 shares, totaling 316 million yuan [1] Fund Flow Analysis - The rubber sector experienced a net outflow of 7.28 million yuan from main funds, while retail funds saw a net inflow of 48.35 million yuan [2] - The overall net outflow from retail investors was 41.07 million yuan [2] Individual Stock Fund Flow - Key stocks with significant fund flow included: - Yanggu Huatai (300121) had a main fund net inflow of 29.59 million yuan, while retail investors had a net outflow of 24.07 million yuan [3] - Zhen'an Technology (300767) saw a main fund net inflow of 18.52 million yuan, with retail investors experiencing a net outflow of 19.85 million yuan [3] - Longxing Technology (002442) had a main fund net inflow of 4.65 million yuan, while retail investors had a net outflow of 2.56 million yuan [3]

Core Viewpoint - The company, Tiantian Technology, has received positive feedback from customers regarding its lithium metal products used in solid-state lithium battery anode materials [2] Group 1 - Investors inquired about the customer validation results of the company's composite lithium anode applied in solid-state batteries [2] - On September 12, Tiantian Technology stated that its lithium metal products can be utilized in solid-state lithium battery anode materials [2] - The company has sent samples of the relevant products, and the customer feedback has been favorable [2]