独立董事候选人声明与承诺 声明人张庆作为浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会提名为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-063 浙江天铁实业股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/天铁股份 | 指 | 浙江天铁实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | | | 浙江天铁实业股份有限公司拟根据《浙江天铁实业股 | | 本次激励计划 | 指 | 份有限公司 年第二期限制性股票激励计划（草 2024 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | 激励对象 | 指 | 子公司，下同）任职的高级管理人员、核心管理人员 | | | | 及核心技术（业务）骨干 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江天铁实业股份有限公司 二零二四年六月 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票（以下简称"限制性股 票"）。股票来源为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 5,154.70 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 117,074.0133 万股的 4.40%。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-058 浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期于2024 年4月15日届满，公司于2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月13日召开第四届董事会第五十三 次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事 候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许孔斌先生、许银斌先 生、牛文强先生、许超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人简历详见附件），提名陈少杰先生、肖燕先生、张庆先生 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-062 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖燕作为浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会提名为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________ ...

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于2024 年4月15日届满，公司在2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等相关规定，公司于2024年6月12日召开第三届职工代表大会第七次会议，会议 选举许鸿鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2024年第二次临时股 东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司 第五届监事会一致。 特此公告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-060 浙江天铁实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 13 日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 许鸿鹏先生：1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑工程 技术专业，专科学历。2017 年 11 月起至今 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-059 浙江天铁实业股份有限公司 公司第四届监事会监事会主席翟小玉女士、职工代表监事汪娅娅女士，在公 司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务,但仍在公司任职。截至本公告 披露日，翟小玉女士持有公司股份263,716股，汪娅娅女士未持有公司股份。公 司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 附件： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于2024 年4月15日届满，公司在2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于2 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-057 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六次 会议于 2024 年 6月 13 日在公司三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、现场送达形式送达至各位监事。会 议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一。 出席会议的监事对以上 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-066 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会现就提名张庆为浙江天铁实业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...