上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁实业股份有限公司 终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划之 法律意见书 致：浙江天铁实业股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提 供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下： 一、 本次终止已履行的程序 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"天铁股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就天铁股份终止实施本 次激励计划（以下简称"本次终止"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-098 浙江天铁实业股份有限公司 关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实 施 2024 年第二期限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 2024 年第二期限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），与之配套的《浙江天铁实业股 份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并 终止。该事项尚需提交股东大会审议。 （五）2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事 会第三次会议，审议通过《关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的议 案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、终止实施本激励计划的原因 本次激励计划事项公告后，公司积极推进本激励计划的实施工作，但受市场、 行业等多种因素的影响，公 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-095 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 14 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江天铁实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的公告》、法律意见书、 独立财务顾问报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的相关公告。 表决 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-096 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 19 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 14 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 浙江天铁实业股份有限公司 1、审议通过《关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的 事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《浙江天铁实业股 份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， ...

公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元。在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理 的安排使用，资金运用情况良好。截至2024年9月18日，公司已将上述闲置募集 资金暂时补充流动资金30,000万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额 归还，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-094 浙江天铁实业股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-093 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次延期购 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | 延期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 回的质押数 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 原质押 | 质押 | | | | 名称 | 大股东及其 | | | | 限售股 | | 起始日 | 到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | 量（股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | 到期日 | | | | 许吉锭 | 是 | 43,963,500 8,000,000 | 46.68% 8.49% | 3.76% 0.68% | 是 | 否 | 2022 年 9 | | | | | | | | | | | | | 月 9 日 | | | | | | | | 7,500,0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,016,035,908.60, representing a 9.59% increase compared to ¥927,152,327.85 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥79,664,271.40, an increase of 86.51% from ¥42,714,184.94 in the previous year[11]. - The basic earnings per share rose to ¥0.07, up 75.00% from ¥0.04 in the same period last year[11]. - The company's operating costs amounted to ¥737,060,792.40, which is a 9.12% increase from ¥675,451,711.42 in the same period last year[60]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 78,853,001.74, compared to CNY 38,605,518.54 in the first half of 2023, representing a growth of 104.5%[149]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,179,221,334.94 from CNY 2,058,800,579.43, marking a rise of 5.8%[148]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,929,468,749.16, reflecting a 12.49% increase from ¥5,270,937,032.28 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.72% to ¥2,628,474,225.03 from ¥2,373,896,043.46 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥351,372,325.65, reflecting a 37.53% increase from the previous year[63]. - The total liabilities increased to CNY 3,229,992,073.32 from CNY 2,849,813,607.74, representing a growth of about 13.3%[144]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥113,020,839.17, a 75.27% improvement from -¥457,033,061.92 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was ¥31,537,739.98, a significant improvement compared to a net outflow of ¥143,073,088.46 in the same period of 2023[155]. - The total cash inflow from financing activities increased to ¥731,202,189.53 in the first half of 2024, compared to ¥672,707,416.66 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 8.7%[156]. Investment and Development - The company has established a project in Anhui with an annual production capacity of 53,000 tons of lithium battery chemicals and supporting products, and 2,600 tons of lithium material series products, aiming for substantial capacity enhancement in the lithium sector[30]. - The company has developed multiple patented technologies in the field of lithium compounds, enhancing its competitive edge in the market[35]. - The company has established a comprehensive project management system for new product development, production processes, and market expansion in the building isolation sector[29]. Market and Industry Trends - The company anticipates that the railway sector will become a key application area for track structure vibration reduction products, driven by the expansion of urban rail networks and the need for improved noise control[22]. - The market for vibration reduction products is expected to grow significantly as urbanization and construction accelerate, with increasing demand for noise and vibration control in urban environments[23]. - By 2025, new energy vehicles are projected to account for approximately 20% of total new car sales in China, further driving lithium demand growth[25]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section, emphasizing the importance of risk awareness for investors[2]. - Increased competition in the vibration reduction market may impact sales revenue and profitability, necessitating a focus on differentiated competitive advantages[84]. - Raw material price fluctuations pose a significant risk, as they constitute a major part of production costs, affecting overall performance[85]. Corporate Governance - The company has not reported any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[93]. - The company has not proposed any capital reserve fund transfers to increase share capital during the half-year period[94]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on February 26, with an investor participation rate of 25.53%[92]. Environmental Compliance - The company has implemented environmental monitoring systems for wastewater and rainwater, ensuring compliance with environmental standards[105]. - The company has upgraded its wastewater treatment facilities to improve pollutant removal efficiency, including the introduction of integrated treatment systems[105]. - The company operates under the Environmental Protection Law and related regulations, ensuring adherence to pollution control standards[102]. Shareholder Information - The company’s major shareholders include Wang Meiyu (8.38%, 98,072,548 shares) and Xu Jiding (8.05%, 94,188,452 shares), both of whom have pledged a significant portion of their shares[131]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 221,083,623 shares, with an increase of 79,320,416 shares during the reporting period[129]. - The company reported a total of 27,438 shareholders holding ordinary shares at the end of the reporting period[131].

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-087 浙江天铁实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 18 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

浙江天铁实业股份有限公司 | | 江苏昌吉利新能源 | 子公司 | 其他应收款 | 34,241.70 | 4,000.00 | 801.75 | 2,600.00 | 36,443.4 5 | 拆借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | | | 安徽天铁锂电新能 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,930.00 | 46.71 | 400.00 | 15,576.71 拆借款 | | 非经营性往来 | | | 源有限公司 | | | | | | | | | | | | 河南天铁环保科技 | 子公司 | 其他应收款 | 9,617.46 | 500.00 | 208.33 | - | 10,325.79 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 浙江天北科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | 7,237.57 | 2,700.00 | 193.62 | 1,5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于2024 年8月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过 了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用 效率，在不影响子公司业务正常经营的情况下，子公司拟使用不超过12,000万元 暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资品种及目的 为了提高资金使用效率，在不影响子公司业务正常经营的情况下，合理利用 部分暂时闲置的自有资金用于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品。 2、投资额度 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-092 浙江天铁实业股份有限公司 关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险， ...