证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-077 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关 于提名独立董事候选人的议案》《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，并 于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如 下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事：许孔斌先生（董事长）、许银斌先生、牛文强先生、许超先生 独立董事：陈少杰先生、肖燕先生、张庆先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 等相关法律法规中规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-073 浙江天铁实业股份有限公司 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 1 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-078 浙江天铁实业股份有限公司 关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据浙江天铁实业股 份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）2024 年第二次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会 第一次会议，审议通过《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的授予日为 2024 年 7 月 1 日。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 1、激励工具：限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：本激 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-079 浙江天铁实业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第五届监事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次授予限制性股票的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市 规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的 20%。 2、许超先生于 2024 年 7 月 1 日换届选举并聘任为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，郑 双莲女士于 2024 年 7 月 1 日届满离任副总经理、财务总监。 序号 姓名 类别 1 杨* 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 2 庞*世 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 3 居*荣 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 4 张*军 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 5 周*强 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 6 史*桥 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 7 姚*丽 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 8 范* 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 二、核心管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 9 | 丁* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 10 | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0972 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-072 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-068），决定于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-071 浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 委托方 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万元） 交易日 起始日 到期日 产品类型 预期年化收 益率 公司 兴业银行 股份有限 公司台州 临海支行 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 4,000 2024.6.25 2024.6.26 2024.10.8 保本浮动 收益型 1.50%或 2.60% 一、本次购买理财产品情况 排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下： 1、公司购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或者用作其他用途。办理结构性存款、大额存单或购买安全性高、流动性好的保 本型产品，总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信 息披露义务。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 6 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《浙江天铁实业股份有 限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单》等相关文件，并根据 有关规定，于 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 23 日通过在公告栏张贴的方式在 公司内部对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。 在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-070 浙江天铁实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

一、理财产品到期赎回情况 2023 年 12 月 14 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元购买了中国农业银 行股份有限公司天台县支行"中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存 款"，预期年化收益率为 1.45%或 2.65%。详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮 资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2023-186）。 截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金 6,000 万元及理财收益 888,333.33 元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资 金专用账户。 序号 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万元） 资金来源 起息日 产品类型 预期年化 收益率 是否 到期 赎回 1 中国农业 银行股份 有限公司 中国农业银行浙 江分行单位人民 币定制型结构性 10,000 闲置募集 资金 2023.6.21 保本浮动 收益型 1.45%或 3.35% 是 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-069 浙江天铁实业股份 ...