浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 浙江天铁实业股份有限公司 二零二四年六月 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票（以下简称"限制性股 票"）。股票来源为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 5,154.70 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 117,074.0133 万股的 4.40%。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过 ...

一、被提名人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-064 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会现就提名陈少杰为浙江天铁实 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-053 浙江天铁实业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系方式： 1、债权现场申报登记及邮寄地址：浙江省天台县人民东路 928 号 3 楼证券 法务部 2、联系人：许银斌、范文蓉 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议以及 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》《关于回购注销 2022 年第二 期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》，鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象、预留授予的 1 名 激励对象已离职以及2023年公司层面业绩考核未达到2022年限制性股票激励计 ...

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-052 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许孔斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许孔斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 深 ...

法律意见书 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0761 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 浙江 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-054 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与WINNING CONSORTIUM SIMANDOU RAILWAY SAU签署《采购合同》，合同金额为30,618,433.60元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方 1、名称：WINNING CONSORTIUM SIMANDOU RAILWAY SAU 2、WINNING CONSORTIUM SIMANDOU RAILWAY SAU与公司不存在关联关系。 3、最近三个会计年度，公司与WIN ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 浙江天铁实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 √ 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 网上投资者 人员姓名 时间 2024年5 月15日下午15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长：许吉锭 董事、总经理：许孔斌 董事、副总经理、董事会秘书：许银斌 上市公司接待人 员姓名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中泰证券股份 有限公司（以下简称"中泰证券"）《关于变更浙江天铁实业股份有限公司向特定 对象发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》，中泰证券作为公司向特定对象 发行股票项目的保荐机构，原指定许超先生、张华阳先生为该项目的签字保荐代 表人。持续督导期自 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。因公司募集资金尚 未使用完毕，中泰证券及保荐代表人对募集资金仍存在督导义务。鉴于保荐代表 人许超先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作，为保证持续督导工作的顺 利进行，中泰证券委派王小星先生接替许超先生担任公司向特定对象发行股票项 目的保荐代表人，负责公司后续的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，负责公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代 表人为张华阳先生、王小星先生。王小星先生简历详见附件。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-049 浙江天铁实业股份有限公司 关于变更保 ...