证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-105 浙江天铁实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性 股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022年1月20日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<浙江天铁实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浙江天铁实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票 激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的 独立意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限 公司出具了独立财务顾问报告。 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<浙江天铁实 业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 浙江天铁实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于核查 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-104 浙江天铁实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、统一社会信用代码：9133100075709503XC 2、名称：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第五十二次会议，2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因激励对象离 职、公司 2023 年度业绩考核未达标，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计 划和 2022 年第二期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股 票合计 4,396,336 股；公司于 2024 年 6 月 13 日召开第四届董事会第五十三次会 议，2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会 议、第五届监事会第一次会议，完成新一届董事会、监事会的换届选举并选举出 公司董事长、监事会主席以及 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-103 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许超 董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许超先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 1 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1546 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 10 月 10 日下午 14：30；召开地点为浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室。 经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会 的会议通知中所告知的时间、地点一致。 通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2024年10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所股东大会互联网 投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-102 浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 6,000 万元暂时闲置的募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 一、理财产品到期赎回情况 虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下： 1、公司购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或者用 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日收到公 司控股股东、实际控制人王美雨、许孔斌及其一致行动人许银斌的通知，近日， 王美雨与杭州传定私募基金管理有限公司（代表"传定常喜2号私募证券投资基 金"）（以下简称"传定基金"），王美雨、许孔斌、许银斌与汤天宝分别签署 了《股份转让协议之终止协议》，现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让概述 2024年8月2日，王美雨与传定基金签署《股份转让协议》，将其持有的天铁 股份59,355,615股无限售流通股份（占公司总股本的5.0699%）以及衍生的所有 权益转让给传定基金；王美雨、许孔斌、许银斌与汤天宝签署《股份转让协议》 （前述协议以下简称"原协议"），分别将其持有的天铁股份38,716,933股、 13,908,592股、6,144,589股无限售流通股份（合计占公司总股本的5.0199%）以 及衍生的所有权益转让给汤天宝，转让价格均为3.65元/股。本次权益变动后， 王美雨不再持有上市公司股份，公 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-100 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第 五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）召开公 司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 10 ...

浙江天铁实业股份有限公司 第一条 为维护浙江天铁实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江天铁实业有限公司 整体变更成立的股份有限公司。 第三条 公司采取发起设立的方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 9133100075709503XC。 第四条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的 工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和 编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥 政治核心作用。 第五条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 26,000,000 股。其中，公司 向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 26,000,000 股，于 2017 年 1 月 5 日 在深圳证券交 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁实业股份有限公司 终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划之 法律意见书 致：浙江天铁实业股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提 供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下： 一、 本次终止已履行的程序 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"天铁股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就天铁股份终止实施本 次激励计划（以下简称"本次终止"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-095 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 14 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江天铁实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的公告》、法律意见书、 独立财务顾问报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的相关公告。 表决 ...