近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与绍兴旭声科技有 限公司签署《材料采购合同》，合同金额为22,704,000元。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-081 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同经双方法人代表或授权代理人签字并盖章后生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：绍兴旭声科技有限公司 2、法定代表人：贾青 3、注册资本：500万元 4、住所：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道大侣西路36号中节能（诸暨）环保 产业园15号厂房 5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；电 子专用材料研发；电机及其控制系统研发；技术服务、 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 79 million and 83 million CNY, representing a year-on-year increase of 84.95% to 94.31% compared to 42.71 million CNY in the same period last year[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 33 million and 37 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 2.28% to a decline of 14.67% compared to 32.27 million CNY last year[8]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is approximately 46 million CNY[4]. Revenue Growth - The company's revenue growth is attributed to the recovery of construction projects in the urban rail transit sector, which positively impacted the vibration reduction business[3]. - The shift in the urban rail transit industry towards high-quality development is expected to benefit the company's operations moving forward[3]. Lithium Business Challenges - The lithium business faced challenges in 2023 due to a cyclical downturn, but prices for lithium products have shown signs of recovery in the first half of 2024[10]. - The company has made provisions for inventory impairment in its lithium business due to significant price declines in 2023, which are being reversed as prices recover[10]. Strategic Focus - The company has been focusing on providing comprehensive value-added services to enhance construction efficiency and accelerate project progress[3]. - The company is committed to aligning its operations with market demands and customer needs in the context of macroeconomic stability[3]. Investor Communication - The company plans to disclose detailed financial data in the 2024 semi-annual report, urging investors to pay attention to investment risks[4].

特别提示： 1、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司印章之日起 生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与四川路桥建设集 团股份有限公司物资分公司签署《隔震支座材料采购合同》，合同金额为 27,363,537.60元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-080 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：四川路桥建设集团股份有限公司物资分公司 2、负责人：陈乾林 3、地址：成都市武侯区一环路西一段24号6楼 4、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-074 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确 认，并由中登公司出具了查询证明。 浙江天铁实业股份有限公司 关于 2024 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范 ...

一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 1 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 6 月 26 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会共同推举陆凌霄先生主持会议，会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《监 事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-076 浙江天铁实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议选举陆凌霄先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第五届监事会任期届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 授予限制性股票相关事项 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：浙江天铁实业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公 司（以下简称"公司"或"天铁股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《浙江天铁实业 股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就天铁股份本次激励计划向激励对象授予限制 性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-077 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关 于提名独立董事候选人的议案》《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，并 于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如 下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事：许孔斌先生（董事长）、许银斌先生、牛文强先生、许超先生 独立董事：陈少杰先生、肖燕先生、张庆先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 等相关法律法规中规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-073 浙江天铁实业股份有限公司 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 1 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-078 浙江天铁实业股份有限公司 关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据浙江天铁实业股 份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）2024 年第二次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会 第一次会议，审议通过《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的授予日为 2024 年 7 月 1 日。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 1、激励工具：限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：本激 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-079 浙江天铁实业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第五届监事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次授予限制性股票的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市 规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 ...