浙江天铁实业股份有限公司 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-067 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 | | 原章程内容 | | 修改后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,087,023,381 | 元。 | 1,166,343,797 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为股，全部为普通 | 第二十一条 | 公司股份总数为股，全部为普通 | | 1,087,023,381 | 股。 | 1,166,343,797 | 股。 | | 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总 | 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总 | | --- | --- | | 经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才和核心技术 （业务）骨干，在当前复杂的经济环境下保障长期激励计划的激励效果，有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单 | 13 | 吴*正 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 14 | 赵* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 15 | 武*丹 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 16 | 姚*磊 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 17 | 刘* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 18 | 郑*林 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 19 | 黄*军 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 20 | 蒋*嗣 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 21 | 潘* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 22 | 王* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 23 | 舒* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 24 | 凌* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 25 | 许* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 26 | 侯*杰 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江天铁实业股份有限公司 二零二四年六月 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票（以下简称"限制性股 票"）。股票来源为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 5,154.70 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 117,074.0133 万股的 4.40%。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议 ...

一、被提名人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-064 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会现就提名陈少杰为浙江天铁实 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-057 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六次 会议于 2024 年 6月 13 日在公司三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、现场送达形式送达至各位监事。会 议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一。 出席会议的监事对以上 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/天铁股份 | 指 | 浙江天铁实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | | | 浙江天铁实业股份有限公司拟根据《浙江天铁实业股 | | 本次激励计划 | 指 | 份有限公司 年第二期限制性股票激励计划（草 2024 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | 激励对象 | 指 | 子公司，下同）任职的高级管理人员、核心管理人员 | | | | 及核心技术（业务）骨干 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励 ...

证券简称：天铁股份 证券代码：300587 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围与分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 9 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 11 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 13 | | （六）本激励计划的其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 18 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-059 浙江天铁实业股份有限公司 公司第四届监事会监事会主席翟小玉女士、职工代表监事汪娅娅女士，在公 司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务,但仍在公司任职。截至本公告 披露日，翟小玉女士持有公司股份263,716股，汪娅娅女士未持有公司股份。公 司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 附件： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于2024 年4月15日届满，公司在2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于2 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-062 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖燕作为浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会提名为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________ ...