证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-036 浙江天铁科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下： 法定代表人：贾丰云 注册资本：400 万元 一、捐赠事项概述 为进一步弘扬社会主义核心价值观，履行企业社会责任，公司以自有资金向 天台县教育基金会捐赠 200 万元（分 5 年执行，每年支付金额 40 万元），用于 支持天台县教育事业的发展，为构建知识型、技术型、创新型社会贡献力量。 根据《公司授权管理制度》，本次捐赠事项在公司董事会权限范围内，无需 提交股东大会审议。本次对外捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、捐赠对象基本情况 名称：天台县教育基金会 性质：公募基金会 统一社会信用代码：53330000766415576F 业务主管单位：浙江省教育厅 成立日期：2004 年 9 月 3 ...

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，就公司2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江天铁科技股份有限公司 根据2024年度在任独立董事的任职经历以及提交签署的相关自查文件，董事 会认为公司2024年度在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立 董事的独立性要求。 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 浙江天铁科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-024 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 浙江天铁科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 26 日在 符合条件的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-042 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前 实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。 浙江天铁科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会向特定对象发行融资总额不超 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-035 浙江天铁科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）第五 届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9 ...

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 14 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《监 事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-027 浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

浙江天铁科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《公司 2024 年度内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表 意见如下： 公司法人治理结构较为健全，相关内部控制制度建设及执行情况符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理各重大方面保持了有 效的内部控制，公司内部控制自我评价报告较为公允的反映了其 2024 年度内部 控制制度建设及执行情况。监事会对董事会出具的 2024 年度内部控制自我评价 报告无异议。 （以下无正文） 监事签名： 陆凌霄 赵 哲 许鸿鹏 年 月 日 （本页无正文，为浙江天铁科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年度 内部控制自我评价 ...

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合 的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-026 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-031 浙江天铁科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 如上述表格指标所示,公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、 母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份 回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。 二、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现 归属于上市公司股东的净利润为 1,520.42 万元，母公司实现净利润为 10,449.53 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 65,660.98 万元。 鉴于公司当前稳健的经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》。鉴 于2024年公司层面业绩考核未达到公司2022年第二期限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第三个限售期解除限售条件，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司2022年第二期限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将回购注销上 述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,104,367股。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-034 浙江天铁科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购数量的公告 根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— 业务办理》（以下简称"《监管指南》"）等法律、法规规定，该事项尚需提交 股东大会 ...