】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资情况概述 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-015 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 《对外投资管理制度》的相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 为满足全资子公司上海熙菱信息技术有限公司(以下简称"上海熙菱")的日常经 营发展需要,进一步增强其资金实力,提高整体经营能力和行业竞争力,保证其长 期稳定发展,公司拟对上海熙菱增加注册资本 10,000 万元。本次增资完成后,上 海熙菱的注册资本由 20,172 万元增加至 30,172 万元,公司仍持有上海熙菱 100% 股权。 二、增资全资子公司的基本情况 （一）基本信息 1、企业名称：上 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-014 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二、《公司章程》拟修改情况 鉴于前述事项，公司注册地址发生变更，公司相应修改《公司章程》，具体 如下： | 第五条 | | 公司住所：新疆乌鲁木齐市 | 第五条 | | 公司住所：乌鲁木齐经济技 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高新区（新市区）北京南路 | | 358 号大成国 | | 术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 | | | 455 | | 际大厦 层，邮政编码为 | 10 | 830011。 | 号新疆软件园 | B4 | 办公 103 | 室、203 | 室、 | | | | | 303 室、403 | 室 | ，邮政编码为 | | 830063。 | 除上述主要条款修改外，根据《公司法》（2023 年修订）规定，原《公司章 程》中"股东大会"均统一改为"股东会"，其他条款内容保持不变。本次《公 司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司相关人员在股 东大会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜，本次《 ...

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2025-016 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 6、股权登记日：2025 年 2 月 26 日（星期三） 7、出席对象： （1）截止 2025 年 2 月 26 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东。上述全体股东均有 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-017 第五届董事会第七次会议决议公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》的具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》 表决结 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-013 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股 份，用于股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过 人民币 2,500 万元（含）。回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上 限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-007）。 2025 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议决议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限的议 ...

根据有关规定，公司现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至本公告披露日回购股份进展情况 截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 1,201,500 股，占公司目前总股本的 0.63%，最高成交价为 12.76 元/ 股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 9,742,402.10 元。公司回购股份的实 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-012 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元 （含）。回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限 测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 68 million and 56 million CNY for 2024, a decline of 39.46% to 69.35% compared to the previous year's loss of 40.15 million CNY [3]. - The expected net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is between 80.4 million and 68.4 million CNY, down 40.51% to 65.16% from last year's loss of 48.68 million CNY [3]. - Operating revenue is projected to be between 153 million and 175 million CNY, reflecting a decrease of 3.78% to 10.05% compared to last year's revenue of 159.02 million CNY [3]. Business Strategy Adjustments - The company has adjusted its business strategy to enhance the proportion of high-margin businesses, resulting in an overall gross profit increase of over 30% compared to the previous year [5]. - The company anticipates an increase of approximately 40 million CNY in credit impairment losses compared to the previous year, impacting net profit negatively [5]. - Non-recurring gains and losses are expected to affect net profit by about 12.4 million CNY, compared to 8.52 million CNY in the same period last year [5]. Financial Data Communication - The company has communicated with the accounting firm regarding the financial data, and there are no significant discrepancies in the earnings forecast [4]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants and is subject to change in the annual report [6].

第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-008 新疆熙菱信息技术股份有限公司 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意在确保不影响公司募投项目建设及募 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-009 新疆熙菱信息技术股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资 金需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 ...