关于江龙船艇科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江龙船艇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡涛 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：李运 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第四章 | 信息披露的常设机构及其审核与披露程序 | 17 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 | 20 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 22 | | 第七章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 22 | | 第八章 | 档案管理 | 23 | | 第九章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | 24 | | 第十章 | 相关责任 | 24 | | 第十一章 | 附则 | 26 | 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕820 号"文核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除发行费用人民币 8,442,782.79 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 366,557,213.31 元。2021 年 11 月 30 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发 行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限公司 验资报告》（华兴验字[2021]21011940023 号）。公司对募集资金采用专户存储 管理。 （二）募集资金使用及报告期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 29,641,966.78 元。明细如下表： 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-012 江龙船 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-013 江龙船艇科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 董事会同意公司及子公司开展总额度不超过 5,000 万美元（或其他等值外币） 的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司监事会发 表了明确同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，本次交易不涉及关 联交易。 3、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风 险、内部控制风险、交易违约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-011 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规 定，符合公司利润分配政策,《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》以及 做出的相关承诺。公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，不影响公司资金运 转需求和公司正常经营。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度 实现净利润 45,224,645.93 元，母公司 2023 年度实现净利润 42,079,634.92 元。根 据《 ...

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第四 ...

江龙船艇科技股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十二日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任 独立董事敖静涛、陈坚、谢首军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 | 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 | 9 | | 第六章 | 附则 11 | | 1 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格 执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水 平，提升公司规范运作能力。公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年营业收入 118,681.83 万元，较上年同期增长 74.40%；归属于上市公 司股东的净利润 4,407.43 万元，较上年同期增长 236.45%；扣除非经常性损益的 净利润 2,931.84 万元，较上年同期增加 1740.27%；经营活动产生的现金流量净 额达 45,219.15 万元，较上年同期增长 215.84%。 二、2023 年度重点工作完成情况 （一）经营成果方面 2023 年公司以"拓市场、保交船"为中心，通过全体员工的共同努力，公司及 子公司新签订单不含税金额 26.10 亿元，再创历史新高，营业收入首次突破 10 亿 元，经营净现金流稳健，盈利能 ...

二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 17 | 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、法规、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严 ...