1 江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 | | 附则 8 | | --- | --- | | 第七章 | | 江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《江龙船艇科技股份有限公司关联交易 管理办法》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法规定经股东会或董事会审议。 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合 ...

江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 | 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | 5 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 10 | | 第五章 | 附则 | 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司控股子公司发生的关联交易，应事先取得公司的认可，并视同公司 行为，履行相关的批准程序。 江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和 《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况制定本办 ...

江龙船艇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江龙船艇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求 | | 第三章 会计师事务所选聘程序 | | 第四章 改聘会计师事务所 | | 第五章 监督及处罚 6 | | .. 第六章 附则 | 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后、并由董事会、股东会审议通过后选聘。未经公司董事 会、股东会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信 息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信 息安全的主体责任和保密责任。 ...

江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第四章 | 信息披露的常设机构及其审核与披露程序 | 19 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 | 22 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 24 | | 第七章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 24 | | 第八章 | 档案管理 25 | | | 第九章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | 26 | | 第十章 | 相关责任 26 | | | 第十一章 | 附则 28 | | 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 1 江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董事会秘书的任职资格 . | | 第三章 董事会秘书的职责 . | | 第四章 董事会秘书的任免 5 | | 第五章 董事会秘书工作办法 5 | | 第六章 附则 ·· | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进江龙船艇科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定《江龙船艇科技股份有限公司董事会秘书工 作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。公 ...

江龙船艇科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 对外担保的审查、批准及信息披露 4 | | 第三章 对外担保的风险管理 ・・・・・・・・・ 6 | | 第四章 责任和处罚 ············· 9 | | 第五章 附则 . | 江龙船艇科技股份有限公司 对外担保管理办法 江龙船艇科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《江龙船艇科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《江龙船艇 科技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称"对外担 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月 | | | 江龙船艇科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本 ...

第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《江龙船艇科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是 ...

江龙船艇科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案管理 | 3 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 江龙船艇科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 江龙船艇科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 审计机构和审计人员 ・・・・・・・・・ 2 | | 第三章 审计机构的职责 | | 第四章 审计工作的具体实施 | | 第五章 审计工作程序 | | 第六章 信息披露 ··············· 13 | | 第七章 附则 14 | 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风 险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护 包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司 合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制 ...