证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-014 江龙船艇科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江龙船艇"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟 向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不 限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口 押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函等。具体授信金额、授信方式等最终 以公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。以上授信额度不等 于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。 该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。董事会 提请股东大会授权公司董事长办理上述综 ...

江龙船艇科技股份有限公司董事会审计委员会 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会 计师事务所"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-017 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与澳龙船艇科技有限公 司（以下简称"澳龙船艇"）在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料， 生产劳务，行政、咨询、设计服务，租赁厂房、办公场所、住宿等方面开展合作。 因澳龙船艇为公司关联方，公司与澳龙船艇开展合作将构成关联交易。预计公司 2024 年度可能与澳龙船艇发生的日常关联交易总额不超过 1,700 万元。2023 年 度，公司未发生日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，夏刚先生、晏 志清先生、龚重英女士就本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董 事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 本议案需提交公司 2023 年 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 通知与召开 3 | | 第五章 | 决策程序 4 | | 第六章 | 附则 4 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-022 江龙船艇科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议决定于2024年5月22日召开公 司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月22日（星期三）14:30 （2）网络投票日期和时间：2024年5月22日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024年 ...

江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员任职资格 2 | | 第三章 | 高级管理人员的任免 3 | | 第四章 | 总经理的权限 3 | | 第五章 | 高级管理人员的义务 6 | | 第六章 | 总经理会议制度 7 | | 第七章 | 总经理报告制度 10 | | 第八章 | 总经理的考核与奖惩 11 | | 第九章 | 附则 11 | 第四条总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第一章 总则 第一条为了完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称" ...

江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 | 审计工作程序 | 9 | | 第六章 | 信息披露 | 10 | | 第七章 | 附则 | 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 司农专字|2024]24001570021 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"）董事会 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江龙船艇年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江龙船艇年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 江龙船艇董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》是江龙船艇董事会的责任，这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 录 目 报告正文 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字|2024]24001570010 号 | 录 팀 | | | --- | --- | | 审计报告 . | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 . | 3 | | 合并现金流量表 . | 4 | | 合并所有者权益变动表. | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | ರಿ | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 13-107 | | 信 搜 计 EE 司农审字[2024]24001570010 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了江龙船艇 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第四章 | 信息披露的常设机构及其审核与披露程序 | 17 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 | 20 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 22 | | 第七章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 22 | | 第八章 | 档案管理 | 23 | | 第九章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | 24 | | 第十章 | 相关责任 | 24 | | 第十一章 | 附则 | 26 | 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...