二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 股东会议事规则 | | | 江龙船艇科技股份有限公司 股东会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》《公司章程》和本规则的规 定的范围内依法行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会职权 | | 第三章 董事会提案与召集 . | | 第四章 董事会会议的召开 6 | | 第五章 董事会的表决与决议 8 | | 第六章 董事会决议的执行与档案保存 11 | | 第七章 附则 ll | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现 行有关法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 ...

江龙船艇科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况拟对《董事会 议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下： | 现场召开会议的，会议主持人应当当场公 | 现场召开会议的，会议主持人应当当场公 | | --- | --- | | 布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要 | 布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要 | | 求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一 | 求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一 | | 工作日之前，通知董事表决结果。 | 工作日之前，通知董事表决结果。 | | 董事在会议主持人公布表决结果后或者 | 董事在会议主持人公布表决结果后或者 | | 规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情 | 规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情 | | 况不予统计。 | 况不予统计。 | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | 损方案； | | --- | --- | | 算方案； | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 | 发行债券或其他证券及上市方案； | | 损方案； | （七 ...

江龙船艇科技股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结 合实际情况拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 股东大会分为年度股东大会和临 | 第五条 股东会分为年度股东会和临时股 | | 时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 | 东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 | | 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。在 | 会计年度结束后的 6 个月内举行。在年度股东 | | 年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | 会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立 | 会作出报告，每名独立董事也应作出述职报 | | 董事也应作出述职报告。 | 告。 | | 临时股东大会不定期召开，出现以下情形 | 临时股东会不定期召开，出现以下情形 | | 时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： | 时，临时股东会应当在 2 个月内召开： | | （一）董事人数不足公司章程规定人数 | （一）董事人数不足《公 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 | . | | --- | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 产生与组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 通知与召开 5 | | 第五章 决策程序 | | 第六章 会议决议和会议记录 . . | | 第七章 附则 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会职权，并主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作，以及审查公 司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作 ...

江龙船艇科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 公司章程 江龙船艇科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"），公司在广东江龙船舶制造有限公司（以下简称"有限公司"）的 基础上，以整体变更方式发起设立，并在中山市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91442000747058569R。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2017 年 1 月 13 日在深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江龙船艇科技股份有限公司。 英文名称：Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由 ...

江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 目 录 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 回购股份的基本要求 | 4 | | 第三章 | 回购股份的实施程序和信息披露 | 8 | | 第四章 | 回购股份的处理 | 13 | | 第五章 | 回购股份的日常监督 | 16 | | 第六章 附则 | | 17 | 1 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价交易 方式回购公司股份的管理，建立严密的内部控制机制，规范业务流程，防范业务风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际，特制定本制 ...

江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务操作规定 | 2 | | 第三章 | 外汇套期保值业务的审批权限 | 3 | | 第四章 | 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程 | 4 | | 第五章 | 信息保密与隔离措施 5 | | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 5 | | 第七章 | 外汇套期保值业务的信息披露 | 6 | | 第八章 | 附则 6 | | 1 江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易中的汇率风险，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《江龙船艇科技股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制 ...

江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 ····················· | | --- | | 第二章 高级管理人员任职资格 | | 第三章 高级管理人员的任免 | | 第四章 总经理的权限 . | | 第五章 高级管理人员的义务 | | 第六章 总经理会议制度 . | | 第七章 总经理报告制度 . | | 第八章 总经理的考核与奖惩 | | 第九章 附则 ················· 14 | 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管 理人员具有约束 ...

江龙船艇科技股份有限公司 印章管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 管理及使用，加强公司印章使用的合法性、安全性，避免因印章使用不当给公司带来 不良影响及损失，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司的分支机构、控股子公司（以下简称"各分子 公司"）印章管理参照本制度执行。 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 印章的适用范围及管理职责 . | | 第三章 印章刻制与启用 | | 第四章 印章的保管 | | 第五章 印章的使用 | | 第六章 印章的废止 | | 第七章 责任追究 | | 第八章 附则 | 江龙船艇科技股份有限公司 印章管理制度 第三条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章、合 同专用章、各部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的对外投 ...