江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （敖静涛） 各位股东及股东代表： 敖静涛，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学会计 专业，硕士研究生学历，注册会计师。1986年7月至1991年9月任南昌财税职校教 师；1994年7月至1998年1月任珠海市审计师事务所分所所长；1998年1月至2001 年2月任珠海市审计局审计师事务所审计部经理；2001年2月至2007年8月担任珠 海正德会计师事务所所长、合伙人；2007年8月至今任珠海德源会计师事务所主 任会计师、合伙人；现任珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司法定代表人、珠海 德源内控咨询有限公司监事；2015年4月至2021年4月担任珠海光库科技股份有限 公司独立董事；2017年7月至2023年7月担任珠海全志科技股份有限公司独立董事； 2020年11月至今担任深圳英集芯科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董 事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会及股东大会情况 | | 出席会议情况 | | | | | | | --- | ...

江龙船艇科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查、批准及信息披露 | 3 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 | 6 | | 第四章 | 责任和处罚 | 8 | | 第五章 | 附则 | 8 | 江龙船艇科技股份有限公司 对外担保管理办法 江龙船艇科技股份有限公司 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，按照本制度执行。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《江龙船艇科技股份有限公司关联 交易管理办法》的相关规定。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 2 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 ...

关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-019 江龙船艇科技股份有限公司 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十四日 一、聘任财务总监情况 附件：喻蒙先生简历 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事 会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任喻蒙先 生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满时止。 喻蒙先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》 及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，亦不是失信被执行人，喻蒙先生聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、报备文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届董事 ...

江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 | 2 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 4 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 | 5 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 | 6 | | 第六章 | 监督检查 | 7 | | 第七章 | 附则 | 9 | 江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《江龙船艇 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,186,818,268.13, representing a 74.40% increase compared to ¥680,511,074.10 in 2022[19] - Net profit attributable to shareholders was ¥44,074,302.42, a significant increase of 236.45% from ¥13,099,845.93 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged to ¥29,318,354.44, up 1,740.27% from ¥1,593,152.46 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities was ¥452,191,514.01, marking a 215.84% increase from ¥143,171,047.91 in the prior year[19] - Basic earnings per share rose to ¥0.1167, a 236.31% increase compared to ¥0.0347 in 2022[19] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,392,491,359.08, reflecting a 54.41% increase from ¥1,549,483,070.88 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥818,580,992.89, a 6.86% rise from ¥766,057,275.17 in the previous year[19] - The weighted average return on net assets was 5.59%, up from 1.75% in 2022, indicating improved profitability[19] Revenue and Orders - The company's total revenue for Q4 2023 reached ¥503,503,346.88, showing a significant increase compared to previous quarters[21] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥28,300,987.65, a notable rise from earlier quarters[21] - The company signed new orders worth 2.610 billion yuan, marking a 128.75% increase compared to the previous year, with total orders on hand amounting to 2.649 billion yuan, a 120.93% increase year-on-year[66] - Revenue from boat sales accounted for 98.68% of total revenue, amounting to ¥1,171,177,963.79, which is a 77.56% increase from ¥659,611,892.16 in the previous year[76] - The company achieved a 99% year-on-year growth in new tourism and leisure boat orders, totaling ¥318 million in 2023[71] Market Expansion and Product Development - Future outlook includes addressing potential risk factors and strategies for market expansion and product development[6] - The company is a leader in the domestic small and medium-sized boat segment, with a strong focus on public service and special operation vessels[32] - The company has delivered several electric new energy tourist boats, expanding its product offerings in the tourism sector[33] - The company has entered the deep-sea aquaculture vessel market, constructing the world's first natural water exchange aquaculture vessel "Jiuzhou No. 1" in 2023[33] - The company is focusing on the development of new energy vessels, successfully entering the public service vessel market with hybrid diesel-electric technology[67] - The company is actively expanding its market presence, with new contracts for various types of vessels, including luxury yachts and patrol boats[82] Research and Development - The company holds 266 valid patents, showcasing its commitment to innovation and technology in the boat manufacturing industry[32] - Research and development efforts are focused on new technologies for vessel construction, aiming to enhance product offerings and market competitiveness[82] - The company reported a research and development (R&D) investment of ¥60,201,295.02 in 2023, representing 5.07% of its operating revenue[95] - The number of R&D personnel increased by 22.07% from 145 in 2022 to 177 in 2023[95] - The company is developing a 5G-AI intelligent unmanned boat, which aims to enhance command and control integration, potentially filling a market gap and improving economic benefits[92] Operational Efficiency and Cost Management - The gross profit margin for the year improved to 30.76%, compared to 27.14% in the previous year, reflecting better cost management[84] - The company plans to increase its production capacity by 20% in the next fiscal year to meet growing demand[82] - The company is committed to improving production organization and management to ensure timely delivery of orders[125] - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its technological capabilities and expand its product line[82] Cash Flow and Financial Management - Operating cash inflow for 2023 reached ¥1,790,521,831.24, a 65.13% increase compared to ¥1,084,319,736.17 in 2022[96] - The net increase in cash and cash equivalents for 2023 was ¥235,598,517.59, a 272.92% improvement from a decrease of ¥136,247,107.68 in 2022[97] - The company has established a robust information disclosure system to protect investor rights and ensure transparency[147] - The company has committed to specific projects with a total investment amount of RMB 36.65 million, with a cumulative investment of RMB 34.51 million as of the reporting period[112] Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive internal management and control system in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance with corporate governance standards[140] - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[143] - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency in the hiring process[146] - The company has a well-defined corporate governance structure with a board of directors, supervisory board, and shareholders' meeting, free from external interference[155] Employee and Talent Development - The company plans to enhance its talent development through various training strategies, including succession planning and online learning[191] - The employee stock ownership plan includes 92 employees holding a total of 4,348,581 shares, representing 1.15% of the company's total share capital[197] - The company’s employee compensation policy emphasizes external competitiveness and internal fairness, utilizing performance management tools to improve organizational and individual performance[190] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies in the marine industry[113] - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[170] - The company aims to achieve a revenue target of 220 million for the next fiscal year, indicating a projected growth of approximately 7%[163]

江龙船艇科技股份有限公司 成立日期：2020 年 11 月 25 日 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度业务总收入：12,162.59 万元 2023 年度审计业务收入：9,349.44 万元 2023 年度证券业务收入：5,318.07 万元 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所为 2 ...

董事会 2024 年 4 月 22 日 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事 | | | 项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候 | | | 选人的详细资料，至少包括以下内容： | | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 | | | 以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管 | 第二十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事 | | | 项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选 | | 理人员的情况； | 人的详细资料，至少包括以下内容： | | （二）与公司或公司控股股东及实际控制人是 | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况以 | | 否存在关联关系； | 及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人 | | （三）披露持有公司股份数量； | 员的情况； | | （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的 | | | 处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司 | （二）与公司或公司控股股东及实际控制人是否 | | | 存在关联关系； | | 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 | （三）披露持 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-007 江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先 生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清 先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各 项决议、生产经营情况等方面的工作成果。 表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反 ...

江龙船艇科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的稳步发 展，公司及子公司的进出口业务不断增加。当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，公 司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币、欧元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、结构性远期及 其他外汇衍生品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保 值业务总额不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）。开展外汇套期保值业务 的期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在使用期限及额度范围内，资 金可以滚动使用。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事会提案与召集 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 5 | | 第五章 | 董事会的表决与决议 7 | | 第六章 | 董事会决议的执行与档案保存 10 | | 第七章 | 附则 10 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现 行有关法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 董事会接受公司监事会的监督。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事 ...