江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 5 | | 第五章 | 董事会秘书工作办法 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 （二） 董事会秘书应由公司的董事、总经理、副总经理、财务负责人或者 公司章程规定的其它高级管理人员担任。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江龙船艇科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | 决策程序 | 5 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《江龙船艇科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | 决策程序 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第三条 本工作细则适 ...

Group 1: Market Opportunities - The future demand for high-speed passenger boats is expected to be significant in regions such as the Pearl River Delta, Shandong Peninsula, Zhoushan Archipelago, and Nansha Islands [2] - The public enforcement vessel market is characterized as an incremental market due to its steady development over the past decade, supported by national strategies [2] Group 2: Challenges in New Energy Vessels - Key challenges in developing new energy transport vessels include achieving standardization in vessel design and reducing construction costs [3] - The need for improved supporting facilities, such as charging and battery-swapping stations, is critical for industry advancement [3] Group 3: Revenue Structure - As per the 2023 semi-annual report, the revenue structure of the company is as follows: public enforcement vessels (50.65%), leisure tourism vessels (34.83%), and special operation vessels (12.71%) [3] Group 4: Talent Acquisition and Retention - The company is enhancing recruitment efforts from maritime professional schools and research institutions to attract top talent [3] - A comprehensive performance evaluation system and employee training programs are in place to retain talent, along with an employee stock ownership plan to incentivize key personnel [3] Group 5: Future Development Prospects - The company has established a strong reputation in the public enforcement and leisure tourism vessel markets, which aids in securing ongoing orders [3] - The company is targeting emerging markets such as wind power operation vessels and new energy vessels, investing in R&D and sales efforts [3]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 江龙船艇科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华夏复利：唐邦栋；钜洲投资：王中胜；珠海星斗资本：刘宇兴； 参与单位名称 怀新投资：杨童深；广东浔峰投资：宁少军、陈毅恒；德邦证券： 及人员姓名 田思聪；华泰证券：廖喜武；光大证券：王伟强、许丹。 时间 2024年 3月 8日 地点 广东省中山市神湾镇桂竹路1 号江龙船艇科技园 上市公司接待 董事会秘书：席方远 人员姓名 财务参会人员：喻蒙 证券事务代表：胡月琴 投资者关系：梁家豪 活动主要交流内容如下： 1、公司对新能源船艇市场有什么展望，以及公司新能源船艇发展 方向？ ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-006 江龙船艇科技股份有限公司 关于变更董事会办公室办公地址及投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）因发展需要，公司董事会办 公室已迁至新址办公，董事会办公室办公地址及投资者联系方式发生变更。为保 证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 珠海市平沙镇珠海大道 8028 | 号 中山市神湾镇桂竹路 号 1 | | | 研发楼 | 江龙船艇科技园 | | 邮政编码 | 519050 | 528462 | | 联系电话 | 0756-7266221 | 0760-87926618 | | 传真 | 0756-7725625-801 | 0760-87953500-808 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司官方 网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意，若本次变更事 项给广 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-005 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划持有人份额调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开公 司 2022 年员工持股计划管理委员会第十次会议审议通过了《关于员工持股计划 份额转让的议案》。现将相关事项公告如下： 一、持股计划简述 1、公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十三次会议，并于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于〈江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及 摘要的议案》《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办 法>的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请 的财务顾问、法律顾问均出具了相关意见。公司回购专用证券账户中所持有的公 司股票已于 2022 年 6 月 21 日以非交易过户的方式全部过户至"江龙 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-004 江龙船艇科技股份有限公司 公司及董事会向伏文平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监伏文平先生的书面辞职报告。伏文平先生因个人原因申请辞去公司财务总监职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，伏文平先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。辞职后伏文平先生不再担任公司任何职务，伏文平先生 所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司 将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。 截至本公告披露日，伏文平先生未持有公司股份，伏文平先生原定任期为 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日，其辞职后将继续严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-003 江龙船艇科技股份有限公司 2、社会统一信用代码：91440400MA4UQX4C79 3、类型：其他有限责任公司 4、成立日期：2016 年 6 月 22 日 关于公司对子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、江龙船艇科技股份有限公司（简称"公司"或"江龙船艇"）于2023年10月9 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》， 公司与澳龙船艇科技有限公司（简称"澳龙船艇"）、珠海九洲蓝色干线投资控股 有限公司（简称"九洲蓝色干线"）、珠海九控投资有限公司（简称"九控投资"） （九洲蓝色干线、九控投资合称为"九洲投资方"）于2023年10月9日签署了《增 资协议》，共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元，其中公司增资 4,301.89万元，九控投资增资5,698.11万元，九洲蓝色干线同意放弃目标公司本次 增资优先认购权。本次交易完成后，澳龙船艇的股权结构为：江龙船艇占比49%； 九控投资占比36 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-001 （2）网络投票日期和时间：2024年1月15日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024年 1 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的 ...