诚迈科技（南京）股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，积极 履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠 法》《中华人民共和国慈善法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规规定以及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司在对外捐赠时，应遵循如下原则： （一）合法合规原则。对外捐赠应当遵守相关法律法规的规定，不得违背社 会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。 （二）量力而行原则。公司应当结合自身经营规模、盈利能力、负债水平、 现金流量等业务经营及财务承受能力情况，合理确定对外捐赠的规模与标准。 （三）诚实守信原则。公司按照内部议事规则审 ...

证券时报网讯，近日，诚迈科技基于开源鸿蒙研发的物联网操作系统"鸿诚志远HongZOS"成功接入 DeepSeek，并在鸿志工业三防平板上实现在线部署和本地化部署。 这标志着诚迈科技正式开启"HongZOS+AI大模型"的深度融合，将为行业客户带来更智能、更高效的解 决方案，并推动鸿蒙生态在智能化时代的创新发展。 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-004 诚迈科技（南京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议、2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司（以下简称"智达诚远"） 经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供 合计不超过人民币 2 亿元的担保，担保额度的授权期限为 2025 年度，在上述期 限内担保额度可循环使用。详情请见公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的公告》（公告编号：2024-054）。 二、担保的进展情况 近日，公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了 《最高额保证合 ...

Core Insights - Chengmai Technology held a seminar on high-quality development in Beijing, focusing on the new production capacity for innovative computing [1] - The company announced the official launch of its innovative computer production base in Daxing District, Beijing, addressing a gap in the local market [1] Company Developments - The production base is operated by Beijing Chengmai Smart Technology Co., Ltd., a subsidiary of Chengmai Technology [1] - The facility has an expected annual production capacity of 100,000 units, with a maximum capacity of 300,000 high-performance innovative computers [1] - This production capacity aims to meet the demand for domestic replacement of innovative computers in the government and party sectors within the Beijing-Tianjin-Hebei region [1]

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between RMB 75 million and RMB 150 million for the fiscal year 2024, a decline of 139.88% to 179.77% compared to a profit of RMB 188.04 million in the same period last year[3]. - The company's revenue for 2024 is projected to be approximately RMB 2 billion, indicating overall growth in its main business areas[5]. - The company anticipates an investment loss of approximately RMB 77 million due to the losses incurred by its associate company Tongxin Software Technology Co., Ltd.[6]. - The expected impact of non-recurring gains and losses on the net profit for 2024 is about RMB 15.84 million, primarily from government subsidy income[6]. - The company has noted a decrease in overall gross margin due to increased upfront investments in new business areas such as innovative computing[5]. - The company has made provisions for bad debts based on actual circumstances, contributing to the overall loss in its business operations[5]. Future Business Direction - The company plans to focus on profit assessment as a business direction for 2025 to strive for high-quality development[5]. Data Verification and Caution - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by the accounting firm[7]. - The company is in the process of further verifying the data provided by Tongxin Software for the 2024 annual performance forecast[4]. - Investors are advised to make cautious decisions and pay attention to investment risks as the specific financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7].

诚迈科技（南京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-001 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事王锦锋先生。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14：30 网络投票日期和时间：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9：15-9：25，9：30-11： 30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 1 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00。 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 7、会议地点：南京市雨花台 ...

公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的所有文件资料（包括原始 书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任 何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有 复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所 律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。 1 北京锦路安生律师事务所 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：诚迈科技（南京）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《诚迈科技（南京）股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京锦路安生律师事务所 （以下简称"本所"）接受诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项依 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-057 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 17 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 20 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 3 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、黄海燕、王云霞以通讯方式 参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 同意公司及 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-055 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于拟签订股权转让协议补充事项协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权事项的进展公告》 （公告编号：2023-093）。 二、本次股权转让协议补充事项的具体情况 嘉树投资在上述协议签订后成为统信软件重要股东，并于 2024 年促成统信 软件相继引入北京嘉连科技合伙企业（有限合伙）和北京信息产业发展投资基金 （有限合伙）共计人民币 8 亿元投资，进一步增强了统信软件发展实力。考虑到 当前资本市场状况及各方实际情况，经友好协商，诚迈科技与嘉树投资补充约定， 将《股权转让协议》第 2.2 条第（2）款关于转让价款尾款人民币 41,650 万元（大 写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）的支付期限调整为："乙方同意在 2026 年 6 月 30 日之前或统信软件向地方证监局申报上市辅导材料之前（以二者中先到达的 时间为准），支付至转让价款的 100%，即再通过银行转账方式向甲方指定账户 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"），作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）以简易程 序向特定发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对诚迈科技本次关联交 易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门 会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，并同意提交公司第 四届董事会第十五次会议审议。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，同意公司 及子公司 2025 年度预计与关联方发生日常关联交易总额不超过 10,500 万元人民 币。其中： 公司及子公司拟向关联方宝马诚迈信息技术有限 ...