广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈 翩 作为广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人黄淦雄提名为广东雄塑科技集团股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 ...

中信证券股份有限公司 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 雄塑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：张锦胜 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告、 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2023年度内部控制鉴证报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制鉴证报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 | √ | | 展 | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公 | √ | | 司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互 | √ | | 动易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | 况 | | 现场检查手段： 查阅公司章程及相关制度文件；查阅发行人及其控股股东、实际控制人关于是否 存在违规占用发行人资金的说明，查阅会计师关于 2 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-024 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资 金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人(会计 主管人员)张健仪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 本年度报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 其中，请投资者特别注意"行业竞争恶化的风险"：塑料管道行业在经历快速 发展后，近年来行业发展明显趋缓。目前塑料管道行业更是 ...

2023年4月15日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2023年度的审计机构，并提交公司董事会审议。 二、监督外部审计机构勤勉尽责 在年度审计过程中，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师进行 了充分沟通，详细了解2023年度审计工作的进展、审计范围、重要时间节点、人 员安排、审计程序、审计重点、风险判断等，认真听取立信关于公司2023年度审 计报告相关的情况汇报。 广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东雄 塑科技集团股份有限公司董事会审计委员工作细则》的相关规定和要求，作为广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现任成员， 本着忠实、 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沙辉） 各位股东及股东代表： 作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作细则》的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了职务，积极 出席相关会议，对董事会审议事项进行审核，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如 下： 公司 2023 年度召开董事会会议 7 次，本人全部亲自出席会议，勤勉履行独 立董事职责。本人在会前均会认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通， 本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他 重大事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-017 广东雄塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 26,793,037.38 元，提取 10%法定盈余公积金 2,045,364.05 元、提取任 意公积金 0.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表累计可供分配利润为 775,438,031.49 元；母公司报表 2023 年度实现净利润 20,453,640.50 元，提取 10%法定盈余公积金 2,045,364.05 元、提取任意公积金 0.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司报表累计可供分配利润为 591,881,383.54 元。按照合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为 591,881,383.54 元。 根据中国证监会鼓励分红的有关规定，为积极回报投资者，在保证公司健 康持续发展的情况下，经公司董事会 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为广东雄塑科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度审计机构，根据财政部、国 务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况报告如下： 一、2023年度选聘会计师事务所情况 （一）选聘会计师事务所履行程序 公司于2023年4月25日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 三次会议并经2022年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机 构，聘期为一年。 | 机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011-01-24 | | 执行事务合伙人 | 朱建弟、杨志国 | | 出资额 | 15,450 万人民币 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | 经营范围 | 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-020 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）于2024 年4月18日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司于 2017年1月23日首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股（每股面值1.00元）， 每股发行价格7.04元，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关 的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1 月18日出具的《验 ...