中信证券股份有限公司 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 "保荐人"）作为对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄塑科技"或 "公司"）2020 年度向特定对象发行股份的保荐人，对雄塑科技 2023 年度募集 资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经 2016 年 12 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股 7,600 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 人民币 7.04 元/股，募集资金总额为人民币 53,504 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-019 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用不超过 1.5 亿元的闲置自有资金及不超过 0.8 亿元的闲置 募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产 经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金及闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及投资期限 根据公司及子公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足 的流动性，公司及子公司拟使用不超过 1 ...

范荣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其 为公司发展、规范运作等作出的贡献表示衷心感谢！ 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事范荣先生提交的正式书面辞职报告。范荣先生因个人原因申请辞去公 司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。范荣先生原定任期为2022年8月 26日至2025年8月25日。截至本公告披露日，范荣先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 因范荣先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一 且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，范荣先生的辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效之前，范荣 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告（2023 年度） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关要求，结合广东雄塑 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事章明秋先生、范荣先生、 沙辉先生独立签署的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事独立性自查报告 （2023年度）》，公司董事会就公司2023年度在任独立董事章明秋先生、范荣先生、 一、经核查，公司全体独立董事2023年度不存在法律规定不得担任公司独立 董事的相关情形，具体包括： 1、在公司或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 二、经评估，公司董事会认为： ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则的相关要求，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"雄塑科技"）董事会对公司2023年度证券投资情况进行核查，现将 相关情况报告如下： 一、2023年度证券投资情况专项说明 2022年12月20日，正邦养殖及关联方被江西省南昌市中级人民法院（以下简 称"南昌中院"）裁定实质合并重整；2023年11月3日，正邦养殖系列公司实质 合并重整计划获得南昌中院裁定批准。 公司经南昌中院裁定对正邦养殖的债权总额为 30 万元，债权类型为普通债 权。根据相关清偿方案，公司持有的对正邦养殖的债权，正邦养殖通过现金清偿 部分债权的金额为 10 万元，通过以江西正邦科技股份有限公司（以下简称"正 邦科技"）转增股票清偿部分债权的金额为 20 万元。其中，每 100 元普通债权 获得 8.70 股转增股票，抵债价格为 11.5 元/股，公司合计获得 17,392 股正邦科 技股票。 ...

内部控制鉴证报告 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 目 | 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1-2 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 附件 | 二、 | | | 1-9 | 1、广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制自我评价 | | | 报告 | | | | 2、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | | | 3、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件 | | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10275 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄 塑科技公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日雄塑科技公司财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 雄塑科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 恰当，或降低对控制政策、程序遵循 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二○二四年四月 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着 对公司及全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股 东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2023年度工作情 况汇报如下： 一、报告期公司经营情况 （一）拥抱外部变化，坚定推动变革升级 面对塑料管道市场环境发生的变化，公司积极面对，推动实施"营销升级、 产品升级、人才升级、管理升级"的变革措施。营销方面，持续健全营销体系， 营销政策制定紧跟市场；稳定经销，继续加大对优质经销商支持，持续优化经销 渠道结构；培养 B 端，优化母、子公司直销组织结构，加强自有直销团队的组织 建设，加大对直销业务的资源投入抢单杀单。产品方面，积极跟进竞品动态，紧 跟市场需求，瞄准市政领域，加大对市政管道业务投入，丰富完善市政管道品类。 人才与管理方面 ...

中信证券股份有限公司 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 "保荐人"）作为对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄塑科技"或 "公司"）2020 年度向特定对象发行股份的保荐人，对雄塑科技及其子公司使用 部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理进行了专项核查，现将核查情况 报告如下： 一、使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产 经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金及闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及投资期限 根据公司及子公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足 的流动性， ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 专项报告第 2 页 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10276 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"雄塑科 技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 04 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10274 号的无保留意见审计报 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（范荣） 各位股东及股东代表： 本人作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄塑科技"或"公司"） 第四届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股 东合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人范荣，男，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国 注册会计师、经济师。中山大学管理学院会计学研究生课程进修班结业。现任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1995 年至 1999 年，先后任广州天河 会计师事务所（后改制为广州天诚会计师事务所）项目经理、部门主任、所长助 理、所长；2000 年至 2008 年，任大华天诚会计师事务所合伙人；2009 年至 2010 年，任大华德律会计师事务所、立信大华会计师事务所合伙人；2011 ...