常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年三月 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名委员 会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或"委员会"）是董事会按照股 东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员（下称"委员"）由董事长、三分之一以上董事或者二分 之一以上独立董 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （七）近一年内曾经具有前六项所 列情形之一的人员； （八）被中国证监会采取证券市场 禁入措施，且仍处于禁入期的； 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | | 营范围是：船用/陆用电气、电源及 | | | 电器元件制造、加工；各种非标电 | | | 器、设备及特种电器设计、制造；电 | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 气、自动化技术开发、转让及服务； | | 营范围是：船用/陆用电气、电源及 | 计算机领域内的软硬件开发、销售及 | | 电器元件制造、加工；各种非标电 | 服务；计算机及外围设备组装；隐身 | | 器、设备及特种电器设计、制造；电 | 涂层材料及雷达吸波材料的生产；各 | ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-005 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议，通过了《关于召开公 司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年3月29日（星期五）召开公 司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十九次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 二〇二四年三月 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其成员不得在公司担任高级管理 人员,独立董事应占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员（下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生且应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 2 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确常熟市国瑞科技股份有限公 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务 过程中的基本行为准则。总经理及其他高级管理人员履行职 权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 聘。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、 董事会秘书和财务总监。 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者解 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简 称"公司")总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公 司高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《证券法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《常熟市国瑞科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本细 则。 第二条 本细则所称总经理根据《公司章程》规定和董事 会授权由董事会聘任，负责公司日常管理和生产指挥，为公 司日常经营管理工作负责人。 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或 者解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或 者解聘。 公 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）以及公司章程等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 2 | | 第三章 | 董事会议案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集 | 5 | | 第五章 | 董事会会议的通知 | 6 | | 第六章 | 董事会会议的召开和表决 | 7 | | 第七章 | 董事会会议记录 | 11 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 | ਨ | | --- | 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年三月 0 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（下称"战略委员会"或"委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举 ...

一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 6 日以电 话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-003 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，最终的经营范围 将以公司登记机关核准备案的内容为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月22日以电话 及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。本 次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定的议案》 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-064 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 30 日 为加强公司 ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，公司制定了 《ESG 信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《ESG 信息披露管理办法》。 表决结果：赞成 9 票，反对 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 ESG 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司 ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自 我约束机制，推进落实集团公司 ESG 管理及信息披露的要求， 根据《上市公司治理准则》《企业环境信息依法披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及公司《信息披露事务管理制度》，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的 管理。 第三条 本办法所称 ESG 信息披露，是指反映公司在环 境、社会和公司治理（Environment, Social and Governance） 三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动 在经济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、 深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定，在公司信息 披露的指定媒体上披露公司 ESG 信息的行为。 第四条 公司必须确保 ESG 信息披露的实质性、真实性、 准确性、完整性、一致性。 （一）实质性：披露的信息能对企业、利益相关方的决 策和价值创造能力产生重要影响。 （二）真实性：以客 ...