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债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-067 深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股 东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年9月26日（星 期二）下午14:30在公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年9月26日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年9月26日 （星期二）9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开 程序符合《公司法》《上市 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 债券代码：123119 债券简称：康泰转2 深圳康泰生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司康泰生物 2023 年半年度网上业绩说明会的投资 及人员姓名 者 时间 2023年09 月25日（星期一）下午15:00-17:00 地点 “康泰生物投资者关系”微信小程序 董事、总裁：苗向先生 独立董事：李皎予先生 上市公司接待 财务总监：周慧女士 人员姓名 董事会秘书：陶瑾女士 保荐代表人：龙舟先生 公司于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在“康泰生 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-065 目前国内尚无吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗产品获批上市。 二、Ⅰ期临床试验相关情况 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗Ⅰ期临床试验采用随机、盲法、 阳性对照设计，旨在评价其在 3 月龄及以上健康人群的安全性和免疫原性。 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗 开启Ⅰ期临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京民海 生物科技有限公司（以下简称"民海生物"）研发的吸附无细胞百白破灭活脊髓 灰质炎联合疫苗已完成Ⅰ期临床试验准备工作，正式开启Ⅰ期临床试验。现将相 关情况公告如下： 一、药物基本信息 | 吸附无细胞百白破灭活 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预防用生物制 | Ⅰ期临床试验 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 脊髓灰质炎联合疫苗 | 剂型 | 规格 | 注册分类 品第 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-066 深圳康泰生物制品股份有限公司 五联疫苗用于预防白喉、破伤风、百日咳、脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌 引起的侵入性感染，具有减少婴幼儿的接种针次，增强家长和婴幼儿接种的依从 性等优势。 经查询国家药品监督管理局网站，目前国内上市的五联疫苗，仅有进口产品， 由赛诺菲巴斯德公司独家供应。 二、Ⅰ期临床试验相关情况 五联疫苗Ⅰ期临床试验采用随机、盲法、阳性对照设计，旨在评价其在 3 月龄及以上健康人群的安全性和免疫原性。 三、对公司的影响 关于五联疫苗开启Ⅰ期临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京民海 生物科技有限公司（以下简称"民海生物"）研发的吸附无细胞百白破灭活脊髓 灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗（以下简称"五联疫苗"）已完成Ⅰ期临床 试验准备工作，正式开启Ⅰ期临床试验。现将相关情况公告如下： 一、药物基本信息 名称 剂型 规格 注册分类 临床试验分期 吸 ...

关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《2023 年半年度报告》及其 摘要。为使投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在"康泰生物投资者关系"小程序举 办 2023 年半年度网上业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"康泰生物投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听 取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开 放。 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-064 深圳康泰生物制品股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"康泰生物投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁苗向先生，独立董事李皎予 先生，财 ...

证券代码:300601 证券简称:康泰生物 债券代码:123119 债券简称:康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他:(调研员及业务经理) 中信建投证券、申万宏源证券、方正证券、瑞士银行、中信证券、 中泰证券、东方证券、万和证券、东海证券、鹏华基金、海富通 基金、枫润资管、博道基金、高毅资产、慎知资产、明河投资、 华西基金、德睿恒丰、睿郡资管、鼎萨投资、上银基金、泓澄投 资、中银基金、淳厚基金、金恒宇投资、泰康资管、远信(珠海) 私募、兴证全球基金、瑞华投资、通用投资、中国外贸信托、海 通资管、嘉合基金、泰达宏利基金、民生通惠资产、东方嘉富资 产、谢诺辰阳、森锦投资、中信期货、工银瑞信基金、西藏源乘、 参与单位 理成资产、敦和资管、正圆投资、金元顺安、景泰利丰投资、天 名称 风资管、朱雀基金、翼虎投资、华宝基金、永赢基金、暖逸欣基 金、龙航资管、玖鹏资管、中金公司、华宝基金、首元新能投资、 广发基金、融通基金、大家资管、Goldman Sa ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-059 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议通知于2023年9月8日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集 人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加 表决董事 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 2、《公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 一、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，表决结果：8 票同意、0票反对、0票弃权。 经公司董事会审计委员会提名，并 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 内部审计制度 2023年9月 深圳康泰生物制品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部监督和风险管理，规范公司内部审计工作，保证公司的生产经营、财务管 理、会计核算符合国家各项法律法规的要求，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所公司自律监管 指引第 2 号——创业板公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《企业内部控制基本规范》以及《深圳康泰生物制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信 息的真实性和完整性，以及经营活动的效率和效果等开展独立、客观的监督、 评价和建议的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-060 一、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、 客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、备查文件 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议通知于2023年9月8日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议 ...