杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 05 日以电邮、传真等形式向全 体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭 州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司以项目建设相关资产提供抵押担保向银行申请贷款 的议案》 公司因高端智能制造基地建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司申请项 目贷款，额度不超过 6.5 亿元人民币，并以项目建设的相关资产提供抵押担保， 抵押担保金额预计不超过 6.5 亿元人民币。在前述额度范围内，项目贷款具体审 批额度及担保额度以银行最终批准额 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2023 年 12 月 28 日对长川科技有关情 况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：长川科技 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陶劲松 联系电话：021-38966904 | | | | 保荐代表人姓名：张东 联系电话：021-38966988 | | | | 现场检查人员姓名：陶劲松 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 11 月 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | | 现场检查手段：对上市公司相关高级管理人员进行访谈；查阅公司章程 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州长川科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-067 杭州长川科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人赵轶先生的通知，获悉赵轶先生将其持有的本公司部分股份办理 了质押手续，具体情况如下： 一、控股股东、实际控制人部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东及一致行动 人 | 本次质押股 份数量 （股） | 占其所持股 份比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 押 | 质押日期 | 解质日期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵轶 | 是 | 23,000,000 | 16.25% | 3.69% | 高管锁 定股 | 否 | 2023年12月 27日 | 2024年12月 20日 | 财通证券股份 有限公司 | 税款缴纳 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东 大会于2023年12月29日下午14:00在杭州市滨江区聚才路410号杭州长川科技股 份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式。其中： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年12月29日（星期五）； 二、出席人员及出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计21人，代表公司股份284,699,529股， 占公司有表决权股份总数的45.6813%。 2、股东出席现场会议的情况 出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表公司股份239,575,115股， 占公司有表决权股份总数的38.4409%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表共计16人，代表公司有表决权的股份数为 45,124,414股，占公司有表决权股份总数的7.2404% ...

杭州长川科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》 及本工作细则之规定补足委员人数。 公司提名委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人的有关资料， 负责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 为规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件和《杭州长川科技股份有 ...

为进一步建立健全杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并 担任召集人。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 杭州长川科技股份有限公司 董事会薪酬与考核 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-065 杭州长川科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司第三届董事会第二十一次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2 ...

杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-063 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 03 日以电邮、传真等形式 向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 8 人。董事杨柳先生因工作原因请假缺席，未委托其他董事 代为行使其表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭 州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-064 杭州长川科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计 委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理赵轶先生不再担任公司第三届董 事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举李庆峰先生 担任公司第三届董事会审计委员会委员，与独立董事黄英女士、于燮康先生共同 组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通 ...