东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-092 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况暨关联交易概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领航电子"） 日常经营流动资金和业务发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公 司"）拟为领航电子向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款提供不超过 人民币 1,000 万元连带责任担保，担保期为债务履行期限届满之日起三年。领航 电子法定代表人 CHEN ZHAN（陈湛）、领航电子股东深圳前海凡高达科技合伙 企业（有限合伙）、公司实控人 YANG QING（杨勍）按担保全额向公司提供反 担保。 （二）本次担保已履行及尚需履行的审批程序 2024 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交 易的议案》，关联董事杨璐、YANG ...

Group 1: Company Overview - The company is Dongguan Jintaiyang Grinding Co., Ltd. with stock code 300606 and abbreviation Jintaiyang [1][2]. Group 2: Investor Relations Activity - The investor relations activity was recorded on September 12, 2024, from 14:30 to 16:30, conducted via an online platform [2]. - The event included participation from the Chairman, General Manager, Board Secretary, and Financial Director [2]. Group 3: Order Status and Revenue Growth - The company reported a good order situation, with specific details to be referenced in regular reports [2]. - In the first half of 2024, the company's revenue increased by 17.70% year-on-year, with the fastest-growing segment being new polishing materials, which saw a growth of 46.20% [2]. - Intelligent CNC equipment and precision structural components accounted for 21.40% of the total revenue in the same period [2].

东莞金太阳研磨股份有限公司 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 本发明涉及打磨设备技术领域，通过设置支撑板、转动杆、轴套、承载杆及 磨轮，实现磨轮的快速更换，提高拉丝机使用的灵活性，提高较大平面工件的打 磨效率及打磨质量的可控性。 上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于充分发 挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的影响， 有助于保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-087 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司东莞市 金太阳精密技术有限责任公司（以下简称"金太阳精密"）于近日收到国家知 识产权局颁发的发明专利证书 1 项。具体情况如下： | 类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公告 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-086 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召 开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 时； 5、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五） 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票 ...

关于入选国家专精特新小巨人企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-088 东莞金太阳研磨股份有限公司 特此公告。 1 / 2 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 近日，根据广东省工业和信息化厅发布的《广东省工业和信息化厅关于广东 省第六批专精特新"小巨人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名 单的公示》，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）入选国家级"第 六批专精特新'小巨人'企业公示名单"，入选名单公示期已结束。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省 级主管部门通过组织报送、专家评审、社会公示等流程而评选产生。专精特新"小 巨人"企业通常位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握 核心技术、细分市场占有率高、质量效益优，是优质中小企业的核心力量。 本公司入选国家级专精 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 233,041,172.44, representing a 17.70% increase compared to CNY 197,988,233.64 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 16,227,387.04, a significant increase of 102.15% from CNY 8,027,434.44 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,933,413.14, up 148.65% from CNY 6,407,902.65 year-on-year[10]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.12, doubling from CNY 0.06 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,148,141,025.17, reflecting a 3.82% increase from CNY 1,105,862,281.71 at the end of the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 32,264,657.12, down 65.30% from CNY 92,992,962.53 in the same period last year[10]. - The weighted average return on equity was 2.30%, an increase of 0.97% compared to 1.33% in the previous year[10]. Investment and Expansion - The establishment of Dongguan Ruiming New Materials Co., Ltd. aims to enhance the company's technical strength in new polishing materials and expand new markets[25]. - The company is actively expanding its production capacity at the "Golden Sun Technology Park" to address current capacity bottlenecks and strengthen its competitive advantage in the consumer electronics sector[27]. - The company plans to introduce advanced production and testing equipment to improve its manufacturing capabilities in precision structural components and high-end CNC equipment[27]. - The company is currently engaged in a capital expansion project with an investment of CNY 58,032,906.62, with a cumulative investment of CNY 237,680,265.86[39]. Market and Customer Insights - The company has seen a recovery in the consumer electronics market, particularly in the smartphone sector, which has positively impacted the demand for new polishing materials and precision structural components[23]. - The company has successfully built a technology platform that includes 186 authorized patents, of which 35 are invention patents, enhancing its innovation capabilities in precision polishing[30]. - The company has established long-term strategic partnerships with major clients, including China Commercial Aircraft Corporation and China CRRC, enhancing its market position[31]. Cost and Expense Management - The company's operating costs rose to CNY 173,021,099.68, a 14.59% increase from CNY 150,997,265.54, which is attributed to the increase in revenue[32]. - The company has reduced its sales expenses by 11.88% to CNY 9,058,733.18, primarily due to decreased promotional expenses for its e-commerce operations[32]. - The company reported a significant increase in cash paid to employees, totaling CNY 45,236,229.39, compared to CNY 27,850,094.76 in the previous year, which is an increase of 62.2%[107]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations and strategies to mitigate them, which are detailed in the management discussion section[1]. - The company is facing macroeconomic risks that could impact demand for its products, particularly in the high-end intelligent equipment and precision structural components sectors[48]. - The company has implemented measures to mitigate risks from raw material price fluctuations, including optimizing supplier management and exploring bulk purchasing strategies[49]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a groundbreaking intelligent precision structural component polishing solution, achieving zero pollution and zero emissions during the polishing process[58]. - The company has established strict environmental management systems to ensure production quality and reduce environmental impact[58]. - The company has actively engaged in environmental training and management to enhance employee awareness of environmental protection[58]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company reported a participation rate of 42.22% in the 2023 annual general meeting held on April 30, 2024[56]. - The company has not made any changes to its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[56]. Financial Health and Stability - The total liabilities decreased from CNY 568,316,068.52 to CNY 566,709,897.69, a slight decline of about 0.3%[95]. - The company’s total assets at the end of the reporting period were CNY 705,423,721.00, reflecting a stable financial position[110]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 699,804,627.00, indicating improved financial health[110]. Research and Development - The company is focusing on the development of new precision polishing materials and high-end intelligent equipment, with a commitment to enhancing its R&D capabilities through partnerships with academic institutions[52]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 14,873,551.77, slightly up from CNY 14,292,696.11 in the same period last year[102]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations in the next 12 months[128]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial reports accurately reflect its financial position as of June 30, 2024[130]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, either at a point in time or over time, depending on the nature of the performance obligations[193].

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-081 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案再次提交 股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未获通过议案的情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会，审议未通过《关于 2023 年度董事、监事绩效考核与薪 酬的议案》。具体表决情况如下： 总表决情况： 同意 1,429,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.6359％；反对 30,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6343％；弃权 3,364,150 股（其中，因未 投票默认弃权 3,364,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 69.7298％。关联 股东杨璐、杨伟、刘宜彪、杜长波、方红、HU XIUYING、YANG ZHEN 已回避 表决。 中小股东总表决情况： 同意 128,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6472％；反对 30 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 法定代表人：杨璐 主管会计工作负责人：丁福林 会计机构负责人：丁琼英 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2024 半年度占用资金 的利息（如有） 2024 半年度偿还 累计发生金额 2024 半年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 半年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024 半年度往来资金 的利息（如有） 2024 半年度偿还 累计发生金额 2024 半年度期末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-080 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以 书面方式送达全体监事，并于 2024 年 8 月 23 日，以现场方式加通讯表决方式召 开，现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 与会监事经审核，认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要所载内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 23 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-079 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 获通过议案,包括《关于 2023 年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》1 项议案。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...