东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召 开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-083 东莞金太阳研磨股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-077 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责 任公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金 融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以 上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中， 公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见 公司于 2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-076 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 类型 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | | 授权公告 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | | 日 | | | | 发明 | 一种精抛棉及其制备方法 | ZL201811564755.9 | 2018 | 年 | 12 | 2024 | 年 | 07 | 金太阳 | | 专利 | | | 月 | 20 | 日 | 月 | 23 | 日 | | | 发明 | 一种用于口罩的鼻梁条供应 | ZL202010398877.6 | 2020 | 年 | 05 | 2024 | 年 | 08 | 金太阳精 | | 专利 | 及面料冲孔工位 | | 月 | 12 | 日 | 月 | 06 | 日 | 密 | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 1、发明专利《一种精抛棉及其制备方法》涉及磨具技术领域，具体涉及一 种精抛棉及其制备方法 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-075 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股 股东 HU XIUYING（胡秀英）女士及其一致行动人 YANG ZHEN（杨稹）的通 知，获悉 HU XIUYING（胡秀英）、YANG ZHEN（杨稹）办理了部分股份解除 质押手续，HU XIUYING（胡秀英）办理了部分股份质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押及质押基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 1 / 3 东莞金太阳研磨股份有限公司 3、股东股份累计质押基本情况 | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责 任公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金 融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授 信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、 保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，授信申请有效期为自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。相关协议将 由公司总经理或董事会授权 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-073 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 1、发明专利《一种高强度堆积磨料砂布的制备工艺和应用》提供了一种高 强度堆积磨料砂布的制备工艺和应用，本发明制备的砂布寿命长、散热性能好、 粗糙度稳定。 2、发明专利《一种金属打磨用的耐高温砂布涂层的制备方法》提供了一种 金属打磨用的耐高温砂布涂层的制备方法，本发明的涂层固化时间段，力学性能 好，在打磨整个过程始终保持优异的防堵和散热效果，磨制寿命长。 上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于充分发 挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的影响， 有助于保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"金太阳"）于近日 收到国家知识产权局颁发的发明专利证书 2 项。具体情况如下： 2024 年 0 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-072 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权 利。因此，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）本次权益分派以股 权登记日总股本剔除已回购股份 1,769,174.00 股为基数（现有总股本为 140,117,000.00 股，剔除后为 138,347,826.00 股），向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），合计派发现金股利 20,752,173.90 元（含税）。 2、公司回购专用证券账户不参与公司 2023 年年度权益分派，本次现金分 红总额实际参与现金分红的股本×分配比例=138,347,826.00 股×0.1500000 元/股 =20,752,173.90 元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10 股 现金分红金额=现金分红总 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-071 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"金太阳"）于 2024 年 5 月 24 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对东莞金太阳研磨股份 有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 213 号），现公司就年报 问询函中列明的事项回复如下： 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词的释义与 2023 年年度报告中的相 同。本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 1 / 58 东莞金太阳研磨股份有限公司 目录 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 56,514.03 万元，同比增长 42.99%。其中，纸基/布基 抛光材料实现销售收入 30,667.15 万元，同比下降 1.23%，毛利率为 26.00%,同比增长 1.63 个百 分点；智能数控装备及精密结构件 ...

中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Z H O N G XI C P A s（ SPE CIA L G E N E R AL P A R T NE RSH IP） 《关于对东莞金太阳研磨股份有限公司的年报问询函》 有关财务问题回复的专项说明 深圳证券交易所： 由东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称公司或金太阳)转来的贵所创业板公 司管理部于 2024 年 5 月 24 日下发的《关于对东莞金太阳研磨股份有限公司的年报 问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 213 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为 金太阳的年审会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就 问询函需由年审会计师发表意见的问题回复如下： 问询函 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 56,514.03 万元，同比增长 42.99%。其中，纸基/布基抛光材料实现销售收入 30,667.15 万元，同比下降 1.23%， 毛利率为 26.00%,同比增长 1.63 个百分点；智能数控装备及精密结构件实现销售收 入 18,171.29 万元，同比增长 571.34%，毛利率为 26.27%，同比增长 43.08 个百分 点；新型 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-070 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到深圳证券交易 所创业板公司管理部下发的《关于对东莞金太阳研磨股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询函〔2024〕第 213 号）（以下简称"《年报问询函》"）。 公司收到《年报问询函》后高度重视，积极组织相关部门人员与年审会计师 对年报问询函所涉问题进行逐项落实。《年报问询函》中所涉事项较多，涉及的 部分问题需对有关事项和数据作进一步的梳理、补充及复核，工作量较大。为确 保回复内容准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期不超过 5 个交易 日回复《年报问询函》并按照规定履行信息披露义务。 2024 年 6 月 3 日 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司指定的信息 披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后 续公告，注意投资风险。 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...