东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 内部控制自我评价报告（2023 年） 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 2023 年度内部控制自我评价报告 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。 ...

| 会议名称 | 会议时间 | 序号 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | 2 | 关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案 | | | | 3 | 关于公司 2023 年一季度报告的议案 | | | | 4 | 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | 5 | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | 6 | 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | 7 | 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案 | | 第四届监事会 第九次会议 | 2023 年 4 月 24 日 | 8 | 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的 议案 | | | | 9 | 关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案 | | | | 10 | 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案 | | | | 11 | 关于向控股子公司提供财务资助的议案 | | | | 12 | 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-029 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 9 日以现场方式加通讯表 决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、 准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况，同意通过本议 案 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 财务决算报告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况： 2023 年,东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 "公司"）面对纷繁复 杂的国内外经济形势和日益激烈的市场角逐，我们公司始终紧密围绕发展战略， 公司凭借多年在精密抛光技术领域的深厚积淀，成功攻克了钛合金研磨抛光的技 术壁垒，展现出卓越的技术实力。全年实现营业总收入为 56,514.03 万元，同比 增加42.99%；归属于上市公司股东的净利润为5,233.37万元，同比增加102.51%。 现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 二、财务报表审计情况 公司2023年财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标 准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：东莞金太阳研磨股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金太阳公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司 专项说明 中喜专审 2024Z00217 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 次 | | | --- | --- | | 1 | 页 | | 一、关于东莞金太阳研磨股份有限公司非经营性资金占用及 | | --- | | 其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、东莞金太阳研磨股份有限公司非经营性资金占用及其他 3 | 关联资金往来情况汇总表 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 中喜专审2024Z00217号 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称金太阳公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注,并于2024 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-039 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 法律文件的规定，为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及 子公司正常生产经营活动，并有效控制风险的前提下，2024 年 4 月 9 日，经第 四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司及子公 司拟使用最高额不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财。该 议案尚需提交公司年度股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资品种 公司及子公司将在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构中， 选择包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、 货币市场基金、收益凭证、信托计划等风险可控的理财产品。公司将按照相关 规定严格控制投资 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《东莞金太阳研磨 股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"公司"）对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成 立于 2013 年 11 月，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室， 首席合伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最 早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人员总数 1,387 人，其中合伙人 86 人，注册会计师 379 人；注册会计师中，247 人签署过证券服务业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十四次会议 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会议事规则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）和《东 莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-036 东莞金太阳研磨股份有限公司 在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展所需资金的前提下，公司董事 会提出如下 2023 年度利润分配预案： 拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度 不送红股，不以资本公积金转增股本。若以 2023 年 12 月 31 日的总股本剔除回 购股份后 138,347,826 股为基数测算，共计派发现金股利 20,752,173.90 元（含 税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不 1 / 2 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的独立性进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年 04 月 10 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 董事会 ...