东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-062 东莞金太阳研磨股份有限公司 2、公司回购专用证券账户不参与公司 2024 年年度权益分派，本次现金分红 总额实际参与现金分红的股本×分配比例=138,347,826.00 股×0.1200000 元/股 =16,601,739.12 元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10 股现 金分红金额 = 现金分红总额 ÷ 总股本 ×10=16,601,739.12÷140,117,000.00×10=1.184848 元（保留六位小数，最后一位直 接截取，不四舍五入）。按总股本折算每股现金分红的比例=0.1184848 元/股。因 此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股 现金分红比例=股权登记日收盘价-0.1184848 元。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年度利润分配预案已于 2025 年 5 月 23 日获公司 2024 年度股 东大会审议通过：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后 的总股本为基数，每 10 股派发现金红 ...

Group 1 - The company held its fifth supervisory board's fourth meeting on May 30, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][3] - The supervisory board approved a guarantee of up to RMB 7.5 million for Dongguan Linghang Electronic New Materials Co., Ltd. to secure a loan of RMB 5 million from Dongguan Rural Commercial Bank [2][3] - The supervisory board believes that this guarantee will facilitate the daily operations and business expansion of Linghang Electronic, with financial risks being manageable and not significantly impacting the company's operations [3]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-060 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 05 月 27 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 05 月 30 日以现场表决加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 东莞金太阳研磨股份有限公司 门会议审议通过。 关联董事杨璐、YANG ZHEN 已回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 具体内容详 ...

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-058 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况暨关联交易概述 1、基本情况 为满足公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领航电子"） 日常经营流动资金和业务发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公 司"）拟为领航电子向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请 500 万元 授信贷款提供不超过人民币 750 万元连带责任担保，担保期为债务人履行债务期 限届满之日起三年。领航电子法定代表人 CHEN ZHAN（陈湛）、领航电子股东 深圳前海凡高达科技合伙企业（有限合伙）、公司实控人 YANG QING（杨勍） 按担保全额向公司提供反担保。 2、程序履行情况 2025 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四 次会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杨璐、 YANG ZHEN 对该议案回避表决。本事项已经公司独 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-059 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年 05 月 30 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 06 月 16 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 06 月 16 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-061 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议， 由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 05 月 27 日以书面 方式送达全体监事，并于 2025 年 05 月 30 日，以现场表决加通讯表决方式召开， 地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 与会监事经审核，同意为东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领航电 子"）向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请 500 万元授信贷款提供 不超过人民币 750 万元连带责任担保，担保期为债务人履行债务期限届满之日起 三 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 139 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2024年度股东 大会的法律意见书》（下称"《股东大会法 ...

2024 年度股东大会决议公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-057 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日15:00， 以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年度股东大会，现将本次股东 大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15- 15:00 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-056 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 东莞金太阳研磨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年度业绩网上说明会的投资者 时间 2025年05月19日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理杨璐 董事、副总经理杨伟 财务负责人丁福林 副总经理、董事会秘书杜燕艳 独立董事梁奇烽 投资者关系活动主要内容 介绍 1.公司当前半导体抛光液产品的市场份额及客户拓展进度如 何？预计何时能实现规模化收入？ 答:您好！公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司目前已具 备年产万吨级产能，其产品品种已全覆盖至芯片制造、半导体晶圆 制造和消费电子制造中的抛光液及配方类化学品，其中IC、硅晶圆、 碳化硅等半导体级抛光液已完成性能验证并具备量产能力，部分 CMP抛光液产品已实现对外销售，公司主导产品已完成多家国内头 部客户的导入验证。20 ...