证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-020 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查 阅。 特此公告。 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2025]第 ZI10221 号标准无保留意见审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如 下： 一、 整体经营情况 公司 2024 年实现营业收入 287,163.57 万元，较上年同期下降 36.92%，实 现净利润-23,895.25 万元，同比下降 325.44%，实现归属于母公司股东的净利 润-24,524.13 万元，同比下降 378.58%，经营活动产生的现金流量净额 10,927.11 万元，同比下降 43.68%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 593,567.24 万元，比上年末下降 16.32%，归属于母公司所有者权益 279,661.25 万元，比上年末增长 15.99%。 二、 主要资产、负债变动情况 （一）资产变动情况 单位：万元 | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 82,213. ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-032 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月18日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月14日下午15:00 以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年度股东大会。现将有 关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-022 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工 作报告》。 （二）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议 案》 公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 了 2024 年度财务决算工作，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了审计报告。公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计。公司 2024 年度营业收入 2,871,635,739.80 元， 比去年同期下降 36.92%；实现归属于母公司所有者的净利润- 245,241,282.16 元，比上年度下降-378.58%；经营活动产生的现金流 量净额 109,271,103.33 元，比上年度下降 43.68%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 5,935,672,430.73 元，比上年度下降 1 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-021 广东拓斯达科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度总裁工作报告〉的议 案》 《2024 年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司情况，认为 2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 1 积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，并结合公司实际 情况对 2025 年的工作计划做好了安排。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 7 日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。 会议于 2025 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其 中杨双保先生、黄代波先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方 式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议 经过与会董事的认真 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第七次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会独立董事第七次专门会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人或 电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会 议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年归属于 母公司股东的净利润为-245,241,282.16 元，因此 2024 年度公司未提 取法定盈余公积。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利 润为 826,900 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-026 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案 二、最近三个会计年度现金分红情况 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 18,111,293.97 30,006,184.02 | 回购注销总额（元） | 0 | 4,302,603.65 | 7,795,823.04 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利 | -245,241,282.16 | 88,033,380.14 | 159,661,538.89 | | 润（元） | | | | | 研发投入（ ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-031 广东拓斯达科技股份有限公司 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，已提交公司董事会和监事会 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、减资主体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二 十次会议，分别审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、减资概述 为了进一步显著缩减智能能源及环境管理系统业务规模，综合 考虑公司的长期发展战略和当前市场环境，公司同意全资子公司江 苏拓斯达智能环境科技有限公司（原名苏州美利智电子科技有限公 司）（以下简称"智能环境科技"）将注册资本减少 5,786 万元人 民币。减资完成后，智能环境科技的注册资本将从 10,000 万元人民 币减少至 4,214 万元人民币。截至本公告披露之日，公司全资子公 司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称"拓 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-030 广东拓斯达科技股份有限公司 关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、终止吸收合并概述 为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，广东拓斯达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开的第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，同意公司 全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称"拓斯达 智能环境技术"）拟依法定程序吸收合并公司全资孙公司江苏拓斯 达智能环境科技有限公司（原苏州美利智电子科技有限公司）（以 下简称"智能环境科技"），本次吸收合并完成后，智能环境科技 将予以注销，其全部资产、债权债务和机电工程施工总承包一级资 质等由拓斯达智能环境技术依法继承。吸收合并完成后，拓斯达智 能环境技术存续经营，公司名称、注册资本等保持不变。具体内容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http:/ ...