广东拓斯达科技股份有限公司 调整后审计委员会委员为周鑫先生、万加富先生、张朋先生，周 鑫先生担任主任委员（召集人），任期与本届董事会的任期一致。 特此公告。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-028 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第 四届董事会审计委员会委员的议案》。公司原非独立董事、审计委员 会委员毛勇军先生因病逝世，已无法正常履行职责。为完善公司治理 结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有 关规定，因此对公司第四届董事会审计委员会进行调整，具体情况如 下： 1 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-030 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于解除担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年度股东大会审议通过上述议案，同意公司 2022 年度为 部分全资及控股子公司新增提供担保额度总计不超过人民币 33,500 万 元整（其中，为全资子拓斯达软件技术（东莞）有限公司新增提供担保 额度为不超过人民币 500 万元。），新增担保额度自 2021 年度股东大 会审议通过之日起 24 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循 环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担 保额度。担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流 动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-027 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以专 人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应 出席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中杨双保 先生、黄代波先生、张朋先生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先 生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-031 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 2024 年 4 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召 开股东大会的议案》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第十次会议决议的公 告》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于 补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议表决。 经董事会商议决定，在本次董事会审议后择期召集股东大会审议《关 于补选第四届董事会非独立董事的议案》，会议具体的召开日期、时 间、地点，公司将另行通知并公告。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 广东拓斯达科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-029 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 2024 年 4 月 9 日 1 附件： 广东拓斯达科技股份有限公司 周永冲先生，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外居留权， 大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师。1996 年 12 月至 2003 年 11 月任四川省平昌县笔山区粮油管理站会计，2003 年 11 月至 2006 年 12 月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务，2006 年 12 月至 2010 年 7 月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理，2010 年 7 月至 2011 年 11 月任东莞市和惠会计师事务所经理，2011 年 11 月入职拓斯达任财务经理。2014 年 2 月至今任本公司财务总监。 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第 四届董事会非独立董事的议案》。公司原 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-032 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 关于第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第九次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人 或电子邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 9 日 15:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江先 生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。 截至本次会议召开日，公司为全资子公司拓斯达软件技术（东莞） 有限公司提供担保额度为不超过人民币 1,500 万元；为客户与民生金 融的融资租赁业务提供回购担保额度合计不超过 7,000 万元；为客户 提供买方信贷担保累计担保额度 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-025 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/ 股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-026 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 （二）变更前后采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准 则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-024 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."拓斯转债"（债券代码：123101）转股期为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日；最新转股价格为人民币 26.16 元/股。 2.2024 年第一季度共有 0 张"拓斯转债"完成转股（票面金额共计 0 元人 民币），合计转为 0 股"拓斯达"股票（股票代码：300607）。 3.截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,697,497 张，剩 余票面总金额为 669,749,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东拓斯达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-023 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议， 审议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》。并于 2024 年1月29日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。 同意公司为全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简 称"拓斯达智能环境技术"）提供预计担保额度不超过人民币 30,000 万元整，担保期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期 限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。实 际担保金额、担保期限以公司及拓斯达智能环境技术与金融机构、 交易方实际签署的协议为准。担保事项为银行综合授信（包括但不 限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期 结售 ...