证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-022 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月 11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议， 审议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》。并于 2024 年 1月 29日召开了 2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。 同意公司为全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简 称"拓斯达智能环境技术"）提供预计担保额度不超过人民币 30,000 万元整，担保期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期 限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。实 际担保金额、担保期限以公司及拓斯达智能环境技术与金融机构、 交易方实际签署的协议为准。担保事项为银行综合授信（包括但不 限于办理人民币或外 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-021 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司董事逝世的讣告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 毛勇军先生在担任公司董事、审计委员会委员期间，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行了作为公司董事的职责和义务，为公司的经营发 展做出了积极贡献，公司及董事会对此深表敬意和衷心感谢。公司董 事、监事、高级管理人员及全体员工对毛勇军先生的逝世表示沉痛哀 悼，并向其家属表达深切慰问。 毛勇军先生逝世后，公司董事会成员人数未低于《公司法》规定 的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛 公告，公司于近日收到董事毛勇军先生家属通知，毛勇军先生于 2024 年 3 月 24 日因突发疾病不幸逝世。 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook for potential price appreciation [9][11]. Core Insights - The company has made significant technological advancements in its robotic platform, enhancing product competitiveness through a multi-CPU architecture and deep integration with AI models, which supports advanced applications like intelligent programming and image tracking [1]. - The recent government initiative to promote large-scale equipment upgrades is expected to benefit the company's machine tool and robotics business, aligning with the broader industry trend towards modernization and increased digitalization [11]. - The company is positioned to capitalize on the urgent demand for high-end machine tools in China, particularly in the five-axis CNC machine segment, which has shown substantial growth in orders and shipments [12]. Financial Summary - The projected net profits for 2023, 2024, and 2025 are RMB 181 million, RMB 242 million, and RMB 327 million, reflecting year-on-year growth rates of 13.44%, 33.73%, and 34.86% respectively [10]. - Earnings per share (EPS) for the same years are forecasted to be RMB 0.43, RMB 0.57, and RMB 0.77, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 15.23, 33.73, and 34.86 [10]. - The company's revenue is expected to grow from RMB 4.668 billion in 2023 to RMB 5.367 billion in 2025, with operating profit projected to increase significantly during the same period [16]. Market Position - The company operates primarily in the machinery and equipment sector, with a diverse product portfolio that includes smart energy management systems (61.8%), industrial robots (19.5%), injection molding machines (9.5%), and CNC machine tools (6.4%) [5]. - The current stock price is RMB 14.29, with a market capitalization of RMB 4.076 billion, and the stock has shown a 43.8% increase over the past month [5].

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-019 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 3 月 8 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"拓斯转债" 转股价格向下修正条款。 2.经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本 次不行使"拓斯转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来二个月 内（即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触及"拓斯转 债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 9 日开始计算，若再次触发"拓斯转债"的转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"拓斯转债"的转股价 格向下修正权利。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第九次会议，审议 通 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-020 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 （一）审议通过《关于不向下修正拓斯转债转股价格的议案》 经审议，董事会认为：截至 2024 年 3 月 8 日，公司 A 股股票在 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%（即 22.24 元/股）的情形，已触发"拓斯转债"转股 价格向下修正的条款。公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的 信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正"拓 斯转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起未来二个月（2024 年 3 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日）内，如再次触发"拓斯转债"转股 价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 9 日开始计算，若再次触发"拓斯转债"的转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"拓斯转债"的转股价 格向下修正权利。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 广东拓斯达科技股份有限公司 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东拓斯达科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （五） 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表意见； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-018 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."拓斯转债"（债券代码：123101）将于 2024 年 3 月 11 日 按面值支付第三年利息，每 10 张"拓斯转债"（面值 1,000 元）利 息为 10.00 元（含税）。 2.债权登记日：2024 年 3 月 8 日（星期五）。 3.付息日：2024 年 3 月 11 日（星期一）。 4.除息日：2024 年 3 月 11 日（星期一）。 5.本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日，票面利率为 1.00% 。 6."拓斯转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 8 日，截 止 2024 年 3 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"结算公司"）登记在册的 "拓斯转债"持有人享有本次派发 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-016 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （2）中国证监会和交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/ 股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关规定： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 1 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即 22.24 元/股的情形，预计将触发"拓斯转债"转股价格向下修正条件。若 触发转股价格向下修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行 审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-017 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-015 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司证券事务代表江正才先生提交的书面辞职报告。江正才先 生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其证券事务代表的辞 职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，江正才先生将不再担任公 司任何职务。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，江正才先生未持有公司股份。江正才先生在 担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对江正才先 生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担 任公司证券事务代表。 特此公告！ 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...