证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-014 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十 六次会议，审议通过《关于 2023 年度公司向子公司预计担保额度的 议案》。并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会审议通过 上述议案。同意公司 2023 年度为部分全资子公司及控股子公司新增 提供担保额度总计不超过人民币 57,000 万元整（其中，为全资子公 司拓斯达环球集团有限公司（以下简称"拓斯达环球"）新增提供 担保额度为 10,000 万元），担保期限为自 2022 年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使 用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担 保额度。担保事项为银行综合授信（包括但不限于办 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-013 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/ 股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 24 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次 会议，审议通过《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年度股东大会审议通过上述议案。同意公 司 2022 年度为部分全资及控股子公司新增提供担保额度总计不超过 人民币 33,500 万元整（其中，为全资子公司东莞拓斯达智能环境技 术有限公司新增提供担保额度为15,000万元），新增担保额度自2021 年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，上述担保额度在有效 期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东 大会审议通过的担保额度。担保事项为银行综合授信（包括但不限 于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承 兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结 售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保 （包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 一、财务资助事项概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开的 第四届董事会第八次会议，以 9 票通过，0 票反对审议通过了《关于为控股子公司提 供财务资助的议案》，为支持东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称"埃弗 米""控股子公司"）日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展，公 司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金或自筹 资金向控股子公司埃弗米提供财务资助不超过 5,000 万元人民币，用于补充其生产经 营所需的流动资金，借款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率 3.5% 收取利息，结息方式为每季度收取。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。 财务资助协议尚需公司股东大会审议通过后方可签署。 本次财务资助不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定 的不得提供财务资助的情形。本次向埃弗米提供财务资助事项经董事会审议通过后， 尚需提交公司股东大会审议通过后方 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-010 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第八次会议决议，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络 投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第八次会议，审议 通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日下午 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-008 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司对外出租部分闲置房产的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外出租 部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广东省东莞市大岭山镇大塘朗创 新路 2 号的部分闲置厂房、办公场地及生活区出租给公司子公司生产使 用以及对外出租。本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、对外出租基本情况 在保证公司正常经营的前提下，出租部分闲置厂房、办公场地及生活 区，可以提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造 更大的收益。本次出租的房产为公司的自有房产，位于广东省东莞市大岭 山镇大塘朗创新路 2 号，总建筑面积约 7.38 万平方米。本次出租范围为 部分闲置厂房、办公场地及生活区，主要出租给公司子公司生产使用以及 用于对外出租，具 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-009 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 公司于 2024 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届 监事会第八次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的 议案》，为支持控股子公司埃弗米日常生产经营所需的资金需求，保障控 股子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情 况下，同意公司以自有资金或自筹资金向控股子公司埃弗米提供财务资 助不超过 5,000 万元人民币，用于补充其生产经营所需的流动资金，借 款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率 3.5%收取利息， 结息方式为每季度收取。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。 本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定的不得提供财 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-006 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 关于第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 6 日以专人 或电子邮件形式发出，并于 2024 年 1 月 11 日 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席付 秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》 经审议，监事会认为：为了满足全资子公司东莞拓斯达智能环境 技术有限公司（以下简称"拓斯达智能环境技术"）日常经营和业务 发展资金需要，同意公司向 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-007 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为全资子公司提供预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的全资子公 司，该全资子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保 具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次 担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审 议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》。同意公司为全资 子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称"拓斯达智能环境技 术"）提供预计担保额度不超过人民币 30,000 万元整，担保期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司在上述额度 内及担保事项将给 ...