法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 24、31、 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-055 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于控股子公司业绩补偿履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2021 年 7 月 28 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"拓斯达"）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及 其股东签署〈股权转让及增资协议〉的议案》，公司与埃弗米及其股东 （黄永生、余学林、杨子健、冯顺）（以下合并统称"业绩补偿义务人"） 于 2021 年 7 月 26 日签署《股权转让及增资协议》，公司以 1.326 亿 元受让东莞市埃弗米数控设备科技有限公司原股东部分股权及认购 新增注册资本，合计持有埃弗米 51%的股权。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第 三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司拟通过增 资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案》及《关于控 股子公司增资 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-054 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票； 4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"） （三）主持人：董事长吴丰礼先生 （四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 1 板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-053 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过《关于公司为子公司提供预计担保额度的议案》， 并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过 上述议案。同意公司为全资子公司拓斯达（越南）技术有限公司（以 下简称"越南拓斯达"）提供预计担保额度总计不超过人民币 5,000 万元整，担保额度自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至 2024 年 5 月 18 日内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用， 担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额 度。拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保 函 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-052 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 1.公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/ 股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-051 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事长、总裁：吴丰礼先生 财务总监：周永冲先生 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00- 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1dWvWBwMgRa 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is adjusted to "Accumulate-A" [5] Core Views - The company's strategic transformation has led to short-term revenue pressure, but the shipment volume of its three main products has significantly increased [5] - The company is focusing on the development of industrial robots, CNC machine tools, and injection molding machines, which are expected to enhance its overall competitiveness [5] - Despite short-term performance challenges, the long-term growth potential remains intact, with a focus on high-quality projects in automation applications and energy management systems [5] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported revenue of 4.55 billion yuan, a decrease of 8.65% year-on-year, and a net profit of 88 million yuan, down 44.86% year-on-year [16] - For Q1 2024, the company achieved revenue of 1 billion yuan, a year-on-year increase of 25.24%, and a net profit of approximately 30 million yuan, up 148.70% year-on-year [16] - The company expects net profits for 2024-2026 to be 150 million yuan, 230 million yuan, and 300 million yuan, representing year-on-year growth of 71.6%, 50.5%, and 33.9% respectively [5] Product Performance - The shipment of self-produced multi-joint robots reached approximately 1,700 units, with a year-on-year order increase of over 45% in Q1 2024 [4] - The CNC machine tool segment saw a signing volume of over 260 units for five-axis linkage CNC machines, a 60% year-on-year increase, with shipments also doubling [4] - Injection molding machines experienced a shipment increase of 28% year-on-year, with electric injection molding machines achieving significant sales [4] Market Outlook - The company is expected to continue focusing on its core products, leading to improved standardization and scale effects, which will enhance product profitability [5] - The overall business structure is anticipated to optimize further as the three main product lines grow [4]

证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 23 日 拓斯达 (300607) 公 司 研 究 / 公 司 点 评 一年内股价与大盘对比走势： 上 市 公 司 机械设备 ——战略调整带来阵痛，业务结构持续优化 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 22 日 | | 收盘价（元） | 12.05 | | 一年内最高/ 最低（元） | 17.61/8.73 | | 市净率 | 2.1 | | 息率（分红 / 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 3441 | | 上证指数/深证成指 | 3044.60/9239.14 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |---------------------------------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : | 年 03 月 31 ...

Investment Rating - The report maintains a "Hold" rating for the company, indicating a stable outlook for the next six months [11][10]. Core Insights - The company reported a revenue of 4.553 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 8.65%, and a net profit attributable to shareholders of 88 million yuan, down 44.86% year-on-year. However, the first quarter of 2024 showed a revenue increase of 25.24% year-on-year, with a net profit of 30 million yuan, up 148.70% year-on-year [1][12]. - The industrial robotics and automation segment saw a significant increase in profitability, with self-produced multi-joint industrial robot revenue growing by 48.55% year-on-year. The company has successfully expanded its customer base beyond fruit chain clients to include major clients like Huaqin Technology and Wingtech Technology [1][4]. - The CNC machine tool business exhibited strong growth, with revenue increasing by 56.34% year-on-year, and the gross margin rising by 6.54 percentage points [1][5]. - The injection molding machine business remained stable, with a revenue of 431 million yuan in 2023, showing a slight year-on-year increase of 16.32% [1][18]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 4.553 billion yuan, with a gross margin of 18.5%. The revenue is projected to increase to 4.652 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 2.2% [6][12]. - The net profit attributable to shareholders is expected to rise significantly from 88 million yuan in 2023 to 174.89 million yuan in 2024, indicating a growth rate of 98.66% [12][11]. Business Segments - **Industrial Robotics and Automation**: Revenue in 2023 was 969 million yuan, down 24.80% year-on-year, but the gross margin improved to 28.98%. Future growth is expected with a focus on high-margin projects [1][4]. - **CNC Machine Tools**: Revenue reached 349 million yuan in 2023, with a gross margin of 33.52%. The segment is expected to maintain strong growth with a projected order increase of 40% in 2024 [5][12]. - **Injection Molding Machines**: The segment reported stable performance with a revenue of 431 million yuan in 2023, and is expected to grow further in the coming years [1][18]. Future Outlook - The company forecasts a compound annual growth rate (CAGR) of 65% for net profit from 2024 to 2026, with projected net profits of 1.75 billion yuan in 2024, 2.80 billion yuan in 2025, and 3.95 billion yuan in 2026 [1][12].

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯杰荣） 各位股东及股东代表： 本人作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"拓 斯达"）的独立董事，严格按照《公司法》》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的要 求，认真履行独立董事职责，诚信、独立、勤勉地行使独立董事的权 利，通过本人在法律层面的专业技能，充分发挥独立董事的作用，确 保公司经营合法合规，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯杰荣，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。2014 年 8 月至今任广东可园律师事务所合伙人律师；2020 年 7 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本人出席董事会及股东大 ...