宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第三章所述的独立性，并应确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一条 为了促进宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")。董事会审计委员会是 董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通 监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《宣 亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本工作制度。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且至少应有一 名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部审计制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审 计工作的规定》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委员会工作制度》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设内审部作为公司的内部审计机构，向董事会负责。 内审部在审计委员会指导下独立开展审计工作，向审计委员会报告工作。内审 部依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对本制度第三条所述之公 司或部门的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 第六条 内审部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现 投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（简称"投资"）指公司及其控股子公司将 货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的 有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以获取较好的收 益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 章程 二零二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 党支部 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 内部审计 | 44 | | 第 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 股东会议事规则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合《上市公司治理准则》和《上市公司股东 会规则》以及其他法律、行政法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会和董事会 证券事务办公室（以下简称"董事会证券办"）。专门委员会对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议 决定；董事会证券办处理董事会日常事务。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券投资管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券投资管理制度 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化 风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，结合《宣亚国际营销科技（北京）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司对外投资管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用本制度： （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有公司 首席执行官（总裁）工作细则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 首席执行官（总裁）工作细则 第一章 总则 有下列情形之一的，不得担任公司首席执行官（总裁）： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经 济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 未逾 5 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关 闭之日起未逾 3 年； 第一条 为进一步完善宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则所适用人员范围为首席执行官（总裁） ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《宣 亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司依据《中华人民共和国民法典》和担保 合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 1、确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； 2、保证担保业务的真实、完整和准确，满 ...