证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-064 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 31 日 15:00 在公司 1 层会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件的 方式通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董 事会会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符 合相关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源 | 8 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 8 | | 三、限制性股票激励计划的相关时间安排 | 9 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 13 | | 五、限制性股票的授予与解除限售/归属条件 | 14 | | 六、本激励计划的其他内容 | 22 | | 第五章 独立财务顾问意见 23 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | 二、关于宣亚国际实行本激励计划可行性的核查意见 | 23 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 24 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 25 | ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | 获授的第一类限 | | 获授权益合计占 | 获授权益合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 制性股票数量 | 获授的第二类限制 | 本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | | | | 性股票数量（股） | 出全部权益数量 | 案公布日股本总 | | | | （股） | | 的比例 | 额的比例 | | | 董事长、 | | | | | | 任翔 | 首席执行官 | 100,000 | 550,000 | 10.32% | 0.36% | | | （总裁） | | | | | | 张二东 | 董事 | - | 100,000 | 1.59% | 0.06% | | 杨扬 | 董事 | 100,000 | 450,000 | 8.73% | 0.31% | | | 副总裁、 | | | | | | 张靖 | 财务总监 | - | 70,000 | 1.11% | 0.04% | | 王亚卓 | 副总裁、 | - | 70,000 | 1.1 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-067 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 10 月 31 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第五届董事会第五次会议决议，本次 股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30 开始； 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 20 日（星期三）1 ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：宣亚国际 证券代码：300612 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十月 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》由宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宣亚国际 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式 ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：宣亚国际 证券代码：300612 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年十月 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》由宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宣亚国际 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-060 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体 监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定， 会议合法有效。 《2024 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议全票审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-061 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董 事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定。 《2024 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日上午 11:30 在公司 1 层 会议室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式通 知全体监事。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥428,843,553.73, representing a decrease of 54.88% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥22,436,452.26, a decline of 567.56% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥22,187,753.07, down 545.58% year-on-year[3] - Operating revenue decreased by 34.43% to ¥428,843,553.73 primarily due to business adjustments[10] - The company reported a net loss in Q3 2024, with total expenses exceeding total revenue, leading to a negative profit margin[30] - The net profit for Q3 2024 was -23,367,450.19, a significant decline compared to a net profit of 2,275,843.76 in the same period last year[31] - Operating profit for the period was -17,956,788.33, down from 6,919,271.88 in the previous year[31] - The company reported a total comprehensive income of -23,537,192.64, down from 3,779,851.21 in the previous year[32] - Basic earnings per share were -0.13, compared to 0.02 in the same period last year[32] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the period was a negative ¥28,206,768.07, reflecting a decline of 421.49% compared to the previous year[3] - Net cash flow from operating activities decreased by 421.49% to -¥28,206,768.07 as a result of reduced income and customer payments[11] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a balance of 223,339,738.21 CNY at the end of the period, compared to 61,088,379.84 CNY at the beginning[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to 223,339,738.21 from 64,649,159.46 at the end of the previous year[34] - The company received cash from financing activities amounting to 306,025,894.80, compared to 83,820,000.00 in the prior year[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥727,011,671.70, reflecting a 3.85% increase from the previous year[3] - Current liabilities decreased significantly to approximately ¥231.33 million from ¥457.91 million, a reduction of 49.6%[29] - Total liabilities decreased significantly, with accounts payable down by 44.36% to ¥94,211,550.26, reflecting reduced business activity[9] - The company's equity attributable to shareholders rose to approximately ¥505.96 million, up from ¥243.46 million, indicating a growth of 108.1%[29] - Short-term borrowings decreased by 36.39% to ¥58,887,250.25 due to repayments without renewal of loans[9] Business Segments - The digital advertising business generated ¥343,834,600, accounting for 80.18% of total revenue, with a gross margin increase of 6.36% year-on-year[6] - The smart marketing business achieved revenue of ¥84,196,000, representing 19.63% of total revenue, with a year-on-year decline of 37.88% due to project delays[6] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,058[12] - The largest shareholder, Beijing Xuanya International Investment Co., Ltd., holds 19.77% of the shares, equating to 35,600,000 shares[12] - The company has released 21,064,521 shares from lock-up restrictions as of September 25, 2024[14] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 42,000,000[12] - The company has no significant changes in the shareholding structure among major shareholders[12] Investments and R&D - The company reported a 91.55% decline in investment income to -¥6,862,064.26 due to the sale of subsidiary equity[10] - Research and development expenses for Q3 2024 were approximately ¥3.89 million, slightly up from ¥3.43 million in the previous year, reflecting a year-over-year increase of 13.3%[30] Future Plans and Developments - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to enhance revenue streams[30] - The company is exploring the construction of a vertical industry knowledge graph in collaboration with RMDS Lab Inc., focusing on enhancing the accuracy of AI outputs[7] - The company has developed new AI tools, including "OrangeGPT AI Video Editing Tool" and "OrangeGPT AI Poster Tool," enhancing video creation and image generation capabilities[7] - The company will increase capital to its wholly-owned subsidiary, Beijing Julang Smart Technology Co., Ltd., to implement the "Julang Technology Platform Upgrade Project"[20] Accounting and Reporting - The third quarter report for 2024 has not been audited[36] - The company will implement new accounting standards starting in 2024[35]

中德证券有限责任公司 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件的要求，就公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行 价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民币元，下同），扣除各 项发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3 月 4 日到位， ...