上述案件共计 14 起，其中，公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉 讼、仲裁共计 10 起，涉案金额合计 28,023,012.13 元；作为被告、被申请人涉 及的诉讼、仲裁共计 4 起，涉案金额合计 6,069,505.37 元。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存 在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-028 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月内涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准。现将 有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘阳 作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宣亚国际营销科技（北京）股份 有限公司董事会提名为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会现就提名李明高为 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-030 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 附件： 职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日上午 9:30 在公司 1 层会议室召开了 2024 年第一 次职工代表大会。本次会议通知以电子邮件的方式送达公司全体职工代表，会议 由工会召集，工会主席王攀先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议通过了《 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-027 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公 司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十八次会议决议， 本次股东大会会议召集符合《公 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张鹏洲作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度，本人亲自出席了公司召开的 7 次董事会会议，2 次股东大会会 议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象， 对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下表： | | | | | 董 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-033 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 根据《企业会计准则》以及宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财 务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资 产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用减值及资产减值损失的范围和总金额 | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 22,372,248.99 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减 值损失 | 700,614.57 | | | 长期股权投资减值损失 | 75,866,437.52 | | | 合计 | 98,939,301.08 | 二、本次计提信用减值及资产减值损失的依据及确定方法 （一）本次计提应收账款信用减值损失的依据及确定方法 公司参考历史信用损失经验，结合当前 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-034 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和时间 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 根据上述文件的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。 （三）变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）的要求变更公司会计政策，执 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-026 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538号）同意注册， 公司已向特定对象发行股票2,106.4521万股，公司总股本由15,903.9975万股增 加至18,010.4496万股，注册资本由15,903.9975万元增加至18,010.4496万元。 本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股 份登记手续，并于2024年3月25日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2024年3月21日在巨潮资 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-032 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事会成 员总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人 员的情况。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召 ...