关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240068-02 号 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-070 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 2、在自查期间，另有 2 名拟激励对象的直系亲属在拟激励对象登记为内幕 信息知情人之后存在买卖公司股票的行为。经公司核查，该行为系基于公司公开 披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在利 用内幕信息进行公司股票交易的情形。基于审慎原则，2 名拟激励对象自愿放弃 其激励对象资格，并承诺后续配合公司董事会按照相关法律、法规对本次激励计 划授予的激励对象名单及授予数量进行调整的工作。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：宣亚国际 证券代码：300612 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十一月 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划》由宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宣亚国际 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-069 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）14:30开始。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （五）会议主持人：董事长任翔先生 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、行政法规、部门 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-068 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 公司监事会核查了本激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件信息、拟 激励对象与公司（含全资子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对 象在公司担任职务情况等。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）及《宣亚国际营销 科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 对 2024 年限制性 ...

北京海润天睿律师事务所 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二零二四年十月 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受宣亚国际营销科技（北 京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际"或"公司"）的委托，担任公司"2024 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问。根据现行 有效适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对本激励计划所涉及的有关事实进行核查的基础上，出具本 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-066 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李明高先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人李明高先生对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人李明高先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，宣亚国际营销 科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李明高先生受其他独 立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于 2024 年 11 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关议案的表决权。 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事李明高先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息 ...

| 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | 是 | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方 | | | | 法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的， 应当披露其姓名、职务 ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司（以下简称"公司"或"宣亚国际"） 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留 住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《宣亚国际营销科 技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-065 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司股权激励计划的 顺利实施，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司核心团队之间的利益共 享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 31 日 15:30 在公司 ...