北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象 合规性之法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象 合规性之法律意见 德恒 01F20211534-0029 号 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行股票并上市（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本法律意见是对原法律意见和律师工作报告的补充，并构成其不可分割的一 部分。原法律意见和律师工作报告的内容继续有效，其中如与本法律意见不一致 之处，以本法律意见为准。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 中德证券有限责任公司、 中泰证券股份有限公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） （联席主承销商） 二〇二四年三月 （一）发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 2 月 22 日。 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个 交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 10.97 元/股。 北京德恒律师事务所律师对申购报价全过程进行见证，发行人和联席主承销 商根据投资者申购报价情况，并严格按照《宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"）中确定的 发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.00 元/股，与发行底价的比率为 127.62%。 （二）发行数量 根据发行对象认购情况，本 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-005 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 1 月 17 日披露了《关于为二级全资子公司提供担保的进展公 告》（公告编号：2023-005），公司就南京银行股份有限公司北京分行（以下简称 "南京银行北京分行"、"债权人"）向公司二级全资子公司北京星声场网络科技 有限公司（以下简称"星声场"、"债务人"）提供 1,500 万元授信事宜提供连带 责任保证担保。近日，星声场已按其与南京银行北京分行签署的《最高债权额度 合同》及《人民币流动资金借款合同》的约定，偿还了全部借款本金及利息，公 司对该业务提供的连带责任保证担保随之解除。 近日，因业务发展需要，星声场与南京银行北京分行再次签署了《最高债权 额度合同》（以下简称"主合同"），主合同项下债权额度为 1,000 万元，债权发 生期间至 2025 年 1 月 22 日。公司与南京银行北京分行签署了《最高额保证合 宣亚国际营销 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）二级全 资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"）业务发展，公司控 股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称"控股股东"、"宣亚投资"）拟向星 声场提供 2,000 万元（人民币元，下同）的借款额度，额度自公司董事会审议通过 之日起 3 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期流动资金贷 款基准利率计算。 宣亚投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，本次交易构成关联交易。2024 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议，审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借 款暨关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。同 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，以 1 票回避，6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的 议案》，关联董事张二东先生回避表决。根据《深 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-003 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午 11:30 在公司 一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮 件的方式通知全体监事。根据《公司章程》规定，本次监事会会议经全体监事一 致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。本次会议 由监事会主席汪晓文女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中监事王桢女 士以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的 议案》 经审核，监事会认为本次控 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-002 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司 全体独立董事一致同意将其提交公司董事会审议。《关于控股股东向公司二级全 资子公司提供借款暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。 张二东先生系公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司副总裁，作为本议案 的关联董事已回避表决。 表决结果：1 票回避，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮 件的方式通知全体董事。根据《公司章程》规定，本次董事会会议经全体董事一 致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。本次会议 由董 ...

北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220784-03 号 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所及本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以 公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-001 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2、网络投票时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）14:30开始。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚 国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）1 层会议室 （三）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-066 2023 年 1 月 17 日、4 月 11 日、4 月 25 日、9 月 27 日、11 月 6 日、11 月 14 日、 11 月 27 日、12 月 19 日及本次披露的相关公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于为 全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司提 供合计不超过 13,000 万元（人民币元，下同）的担保额度，担保方式包括但不 限于保证、反担保等方式。担保额度的有效期自 2023 年第一次临时股东大会审 议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（www.cnin ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择和推 荐公司董事、首席执行官（总裁）以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《宣亚国际 营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作制度。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作制度规定的不得任职 之情形，不得被无故解除职务。 期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员 资格。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 ...