证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-053 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 第四届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件形式发出。 深圳市欣天科技股份有限公司 经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币 2.5 亿元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及 期限范围内资金可以滚动使用。 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cn ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-054 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会认为：公司编制和审核 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及全资 子公司合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于 提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司 以及中小股东利益的情形。 具体详见同日刊登在中国证监会 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-057 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第四届董事会第二十会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响 公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现 金管理。投资期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限 范围内资金可以滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会 审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、目的 为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在不影响公司主营业 务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,增加资金收益。 2、投资额度与期限 公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过 人民币 2.5 亿元的闲置自有 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-052 深圳市欣天科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 8 日，公司 A 股股票收盘价格连续 2 个交 易日累计偏离 44.67%。 2、公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-8,424,616.01 元， 较上年同期下降 135.49%，处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300615，证 券简称：欣天科技）股票交易价格于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 8 日连续二个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的可能对公司股价产生影响的 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-051 深圳市欣天科技股份有限公司 关于向参股公司增资的公告 2、统一社会信用代码：91320581MA1NE8UY7A 3、公司类型：有限责任公司 4、法定代表人：葛士军 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2022 年 8 月 8 日，经深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理办 公会审议通过，同意公司与南京晶萃光学科技有限公司（以下简称"晶萃光学"）签订 编号为 TZ202208001 的《投资协议》，公司使用自有资金向晶萃光学增资 800 万元（其中 人民币 30.6636 万元认购晶萃光学新增注册资本 30.6636 万元，人民币 769.3364 万元计 入晶萃光学资本公积）。本次增资完成后，公司持有晶萃光学 8%的股权。 2024 年 5 月，晶萃光学根据经营发展需要拟进行扩股增资。经公司 2024 年第一次总 经理办公会审议通过，公司拟使用自有资金向晶萃光学增资 2,100 万元（其中人民币 80.4920 万元认购晶萃光学新增注册资本 8 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-050 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年 8 月 5 日-2024 年 8 月 6 日，苏州欣天新精密机械有限公司分别向上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司深圳分行购买了理财产品，现 就具体情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | | 产品收 | 购买 | 起息日 | | | | 到期日 | | 预期年化 | 关联 | 使用资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 益类型 | 金额 | | | | | | | 收益率 | 关系 | 金类型 | | | 上海浦东发 | 利多多公司稳 利 | 24JG3406 | | | | | | | | | | | | | 苏州欣天新 | 展银行股份 | | 期 | 保本浮 | 3000 | 2024 | | 年 | 2024 | | 年 | 1.2%- | | 闲置自 | | 精密机械有 | | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-049 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划之股票期权 预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票期权预留授予登记数量：14 万份，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 18,994.72 万股的 0.07%； 2、预留授予的股票期权登记完成日期为 2024 年 7 月 26 日； 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市欣天科技股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股权激励计划股票期权预留授予登记工 作，现将有关具体情况公告如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审 议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-048 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股权激励计划（以下简称"激励计划"）第一类限制性股票第一个解 除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 2 人，可解除限售的限制性股票数量为 32 万 股，占公司目前总股本比例为 0.1663%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 7 月 29 日。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董 事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2023 年第一次临 时股东大会对董事会的授权，董事会根据相关规定办理了 2023 年股权激励计划第一类限 制性股票第一个解除限售期可解锁股份上市流通事宜，现将有关事项说明如下: 一、2023 年股权 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-047 深圳市欣天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划 期限届满未减持的公告 持股 5%以上股东薛枫先生、董事兼常务副总经理袁铮先生保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在巨潮 资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披 露公告》（公告编号：2024-006）。薛枫先生因个人资金需要，计划在本次减持计 划预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超 过 1,000,000 股（占公司总股本的比例约为 0.52%）；公司董事兼常务副总经理袁 铮先生因个人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 400, ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-046 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一类限制性股票第 三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 2 人，可解除限售的限制性股票数量为 39 万股，占公司目前总股本比例为 0.2027%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 7 月 11 日。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第四届 董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，董事会根据相关规定办理了 2021 年限制性股票激励计 划第一类限制性股票第三个解除限售期可解锁股份上市流通事宜，现将有关事项说明如下: 一、 ...