深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于重新制定独立董事工 作制度的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定独立董事专门 会议工作细则的议案》。现将相关内容公告如下： 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-083 深圳市欣天科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十四日 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司同时对部分制度相关条款进行修订 及制定。具体内容如下: | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需 提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 章程修订对照表 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司注 册资 本为 人 民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 元 191,428,200 | | | 189,947,200 元。 | | | 2 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公司股份总数为 股，均为 191,428,200 | | | 189,947,200 股，均为普通股。 | 普通股。 | | | | 第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之 | | | 公司董事为自然人，有 第九十八条 | 一的，不能担任公司的董事： | | | 下列情形之一的，不能担任公司的董事： | (一) 无民 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-087 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开的第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，拟于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会 第十五次（临时）会议决议》召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次（临时）会议 审议，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-081 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持，财务总监、董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 19 名激励对象归属资格 合法有效，满足《激励计划（草案）》设定的预留授予部分第二个归属条件，同 意公司到期为 19 名激励对象办理预留授予部分第二个归属期的归属事宜。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意、 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 欣天科技、本公司、公司 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本激励计划、 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性 | | 本次激励计划 | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 本 ...

监事会同意为符合条件的上述激励对象办理归属事宜。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市欣天科技股份有限公司 监 事 会 深圳市欣天科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市欣天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单 进行核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的 19 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-086 深圳市欣天科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91320506MA2062J0XW 3、法定代表人:袁 铮 4、注册地址： 苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32 号 1 幢 2 楼 5、企业类型： 有限责任公司 6、注册资本： 1000 万元 7、成立时间：2019 年 9 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的 第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于通过全资子公司向全资孙公司增 资的的议案》，本次增资事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况 如下： 为满足苏州欣天盛科技有限公司（以下简称"欣天盛"）的生产经营发展需要，公 司拟通过全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司（以下简称"欣天新投资"）以自有 资金或自筹资金向欣天盛增资 2.9 亿元。本次增资完成后，欣天盛注册资本由 1,000 万 元增加至 3 亿元，欣天新投资仍 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-079 深圳市欣天科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月15 日（周三）15:30-17:00。 届时公司董事长兼总经理石伟平、董事兼常务副总经理袁铮、董事兼财务总 监汪长华、副总经理兼董事会秘书孙海龙将在线就投资者关心的问题，与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-077 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 132,361,771.14 | 4.10% | 561,066,946.02 | 81.23% | | ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市欣天科技股份有限公司 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险及应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内 容。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人(会计主 管人员)余小青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2023 年半年度报告 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【2023 年 8 月 29 日】 1 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 二、经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文件原件。 三 ...