本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-077号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 提名李庆阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1.2 提名谢心情女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专 人送达方式发出，并于 2024 年 7 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公 司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-075 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票 制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事周晓生女士共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司监事会 2024 年 7 月 22 日 附件： 非职工监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵俊峰 作为广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会提名为广州尚品 宅配家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会现就提 名葛淳棉为广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

是 □ 否 广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 葛淳棉 作为广州尚品宅配家居股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会提名为广州尚 品宅配家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-080 号 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 广州尚品宅配家居股份有限公司 1 / 1 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公 司章程>的议案》，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事为 3 名，同时对《公司章程》中相应条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 董事会由9名董事组成，其 | 第一百〇九条 | 董事会由7名董事组成，其 | | 中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董 | 中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董 | | | 事会以全体董事的过半数选举产生。 | | 事会以全体董事的过半数选举产生。 | ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会现就提 名赵俊峰为广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会现就提 名许晓霞为广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 六、 ...

公司董事会提名的独立董事候选人许晓霞女士、赵俊峰先生、葛淳棉先生均 已按规定参加独立董事培训并取得相关培训证明。独立董事候选人尚需提请深圳 证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届 董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-074 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。 2024 年 7 月 22 日召开的 ...