广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭说龙） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届的独 立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责， 审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，按 时出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委 员会各项议案，对相关事项发表了独立、客观意见，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 本人彭说龙，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任 江西新余钢铁厂职工大学教师，贵州六盘水市委常委、副市长（挂职），华南理 工大学常委、副校长，华南理工大学工商管理学院教师；现已退休 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曾萍） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称或"公司"）第四届董 事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件的相关规定和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立履行职责， 积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 现将 2023 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾萍，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国社 会科学院博士后，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA） 协会会员；曾任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师；现任华南理工大学工商管 理学院财务管理系教授、企业管理（财务管理方向）博士生导师；兼任广州尚品 宅配家居股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、安徽博世科环保科技股份 有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司（非上市公司）、有米科技股份有限 公司（非上市公司）、广州塔旅游文化发展股份 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广 州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅配使用闲置自有资金购 买理财产品事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常 发展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用部分闲置自有资金购买低 风险理财产品，以提高资金收益。 （二）购买额度及投资产品类型 公司拟以不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性 较高、流动性好的低风险理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收 益或浮动收益型的理财产品等，在上述额度内，资金可以滚动使用。该等购买 额度可供公司及子公司使用。 1 （五）资金来源 根据本 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议。会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以专人方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事彭说龙先生主持本次会议，会议 的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司规章制度的有关规定，合法、 有效。本次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事彭说龙先生担任公司第四届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，符合中国 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、 2023年度主要会计数据和财务指标 2023年度公司实现营业总收入489,982.97万元，较上年下降7.80%，归属于上市 公司股东的净利润为6,484.54万元，较上年增加40.06%。 二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析 | 项目 | 2023 | 年末 | 年末 2022 | | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 其他流动资产 | 8,665.75 | 0.99% | 16,396.52 | 2.00% | -1.01% | | 流动资产合计 | 443,164.25 | 50.41% | 364,852.06 | 44.60% | 5.81% | | 非流动资产： | | | | | | | 长期股权投资 | 469.79 | 0.05% | 698.99 | 0.09% | -0.04% | | 其他权益工具 | 5,265.00 | 0.60% | 5,225.00 | 0.64% | -0.04% ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 1 / 14 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）成立于2004年，目前 拥有深耕行业近30年的IT科技类公司"圆方软件"、国内家居互联网行业排名领 先的PC及移动互联网公司"新居网"、国内领先的两大家居零售品牌"尚品宅配" 与"维意定制"、工业4.0智能制造基地"维尚智造"，以及遍布全国的全屋定制 品牌直营门店及加盟门店。 公司秉承"客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长"核心价值观，以"创 新科技、服务家居"为理念，以"成就你我家居梦想"为公司愿景，通过不断的 创新研发，践行"互联网+智能化制造"的理念和技术思维，应用云计算、大数 据技术进行信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、 全屋配套等一体化服务。 公司坚持以可持续发展为核心，积极履行社会责任，为股东、社会和环境创 造价值。公司不断提升产品竞争力和公司盈利能力，为 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范广州尚品宅配家居股份有限公司（下称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公 司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务报表审计业务、内部控制审计业务之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 64,845,365.13 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供 分配利润为人民币 1,878,101,251.73 元，母公司可供分配利润为人民币 311,456,134.91 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《公司法》和《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的 相关规定，拟定 2023 年度利润分配方案如下： 以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日 ...

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司目前正在建设位于广州市天河区金融城东区的整装产业创新研发 中心项目（广州总部用地建设项目），为便于在满足项目规划要求及自用需求的 前提下对建成后的项目进行经营和管理，进一步提高资产使用效率，优化公司资 产结构，回笼资金，增加现金流入，提升盈利能力，公司拟增加相关经营范围并 对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-047号 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 售；地板销售；门窗销售；建筑装饰材料 | 售；地板销售；门窗销售；建筑装饰材料 | | --- | --- | | 销售；专业设计服务；金属门窗工程施工； | 销售；专业设计服务；金属门窗工程施工； | | 家具制造；家具安装和维修服务；新鲜水 | 家具制造；家具安装和维修服务；新鲜水 | | 果零售；软件开发；集成电路设计；信息 | 果零售；软件开发；集成电路设计；信息 | | 系统集成服务；人工智能行业应用系统集 | 系统集成服务 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《广州尚品宅配家居股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会。董事会行使法律法规、《公司章程》及股东大会 赋予的职权，依法对公司进行经营管理，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责并报告工作，接受监事会的监督。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程 序等工作实施细则由董事会另行制定 ...