广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广州尚品宅配家 居股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票创业板 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...

经核查独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，广州尚品宅配家居 股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭说龙、胡鹏 翔、曾萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《广 州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其它有关 规定，制定广州尚品宅配家居股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得 损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （一）《上市规则》第7.1.1条第一款规定的交易事项，包括： 1.购买或者出售资产； 2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 3.提供财务资助（含委托贷款）； 4.提供担保（指上市公司为他人 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州尚品宅配 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（包括一名会计专业人士）。 （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设一名主任委员作为委员会召集人，由作为会计专业人士 的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《 国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况《 （一）会计师事务所基本情况 1.《基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司延长使用部分闲置 募集资金进行现金管理授权期限的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广 州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅配延长使用部分闲置募集资 金进行现金管理授权期限事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次调整概述 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.94 亿元的部分闲置募 集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理，上述额度自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用。 为便于管理，公司于 2024 年 ...

2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监 事会自身职能，出席和列席相关会议，充分发挥了监事会应有的作用。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案/索引 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023年4月 | 2023年4月28 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十次会议 | 27日 | 日 | 《第四届监事会第十次会议决议公 | | | | | 告》（公告编号：2023-015） | | 第四届监事会 | 2023年8月 | 2023年8月31 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十一次会议 | 30日 | 日 | 《第四届监事会第十一次会议决议 | | | | | 公告》（公告编号：2023-048） | | 第四届监事会 | 2 ...

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1. 投资目的 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-042号 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用部分闲置自有资金购买低风险 理财产品，以提高资金收益。 2. 购买额度及投资产品类型 广州尚品宅配家居股份有限公司 公司拟以不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性 较高、流动性好的低风险理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益 或浮动收益型的理财产品等，在上述额度内，资金可以滚动使用。该等购买额度 可供公司及子公司使用。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较 好的投资回报，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议,审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭说龙） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届的独 立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责， 审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，按 时出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委 员会各项议案，对相关事项发表了独立、客观意见，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 本人彭说龙，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任 江西新余钢铁厂职工大学教师，贵州六盘水市委常委、副市长（挂职），华南理 工大学常委、副校长，华南理工大学工商管理学院教师；现已退休 ...