一、董事会会议召开情况 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-094 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.1 回购股份的目的及用途 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二 条的规定：在深圳证券交易所（以下简称本所）上市的公司，因下列情形回购本 公司股份（以下简称回购股份）的，适用本指引： 1.减少公司注册资本； 2.将股份用于员工持股计划或者股权激励； 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以专人送 达方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会 应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长李连柱主持，公司董事 会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 3.将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； 4.为维护公司价值及股东权益所必需。 二、 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-092号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年12月27日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2020年2月 12日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关 规定，公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告。现将公 司第一期员工持股计划（以下或称"本员工持股计划"）的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 2020年5月13日，公司在巨潮资讯网披露《关于第一期员工持股计划完成股 票购买的公告》。本员工持股计划以大宗交易方式累计购买公司股票132,500股， 占披露当日公司总股本的0 ...

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任 何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司第五届监事会监事最近二年内未担任过 公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分 之一。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-090 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月7日召开 了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，同意选举李庆阳先生、谢心情女士为第五届监事会非职工 代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周晓生女士共同组成公 司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述 ...

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证 券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文 件要求及《公司章程》的规定。 广州尚品宅配家居股份有限公司 何裕炳先生、罗时定先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任 职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-091 号 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月7日召开 了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-086号 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开的时间：2024 年 8 月 7 日下午 15:00。 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议召集人：董事会。 6. 会议主持人：董事长李连柱先生。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼 尚品宅配大会议室。 7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大 ...

一、监事会会议召开情况 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员。经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，以口头通知等方式通知了全体监事，于 2024 年 8 月 7 日 下午 16:40 在公司会议室现场召开第五届监事会第一次会议。本次监事会应出席 监事 3 名，实际出席 3 名。会议由过半数监事共同推举李庆阳监事主持，公司董 事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-088号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司监事会 2024 年 8 月 7 日 1 / 1 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-087 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事，于 2024 年 8 月 7 日下午 16:00 在公司会议室现场召开第五届董事会第一次会议。本次董事会由李连柱召 集，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由过半数董事共同推 举李连柱董事主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董 事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，一致同意选举李连柱先生为公司第五届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州尚品宅配家居股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广州尚品宅配家居股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 3．公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网及深圳证券 ...

关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月7日召开 了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李 连柱先生、周淑毅先生、彭劲雄先生、付建平先生为公司第五届董事会非独立董 事，选举许晓霞女士、赵俊峰先生、葛淳棉先生为公司第五届董事会独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年7月 23日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-089 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 公司第四届董事会非独立董事肖冰先生、何超先生，以及第四届董事会独立 董事彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生在新一届董事会就任后不再担任公司董 事及董事会下设相关专门委员会职务，也不在公司担任其他职务，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，肖冰先生、何超先生、彭说龙先生、 胡鹏翔 ...

招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为广州 尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）向特定对象发 行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对尚品宅配向特定对象发行股票解除限售上市 流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次申请解除股份限售的基本情况 （一）本次申请解除股份限售的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价 格为人民币 15.01 元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用 人民币 5,859,549.14 元， ...