证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-081 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 22 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-076 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专人送 达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际参与表决董事 9名, 其 中付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董 事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董 事 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-078号 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议选举周晓生女士为公司第 五届监事会职工代表监事（周晓生女士简历见本公告附件）。 周晓生女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 广州尚品宅配家居股份有限公司监事会 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年 7 月 22 日 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：职工代表监事简历 1、周晓生女士，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历； 现任公司行政部副经理。 截至目前，周晓生女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-079号 广州尚品宅配家居股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-073 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 18 日，公司本次回购方案通过回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份数量为 2,395,700 股，占公司目前总股本的 1.07%， 本次回购股份的最高成交价为 10.85 元/股，最低成交价为 10.31 元/股，已使用 总金额为 25,242,162.53 元（含交易费用）。 1/2 本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-072 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根 据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公 司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。 本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），本次回购股份的实施期 限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下: 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未实施回购。后续公司将依据股份回购方案， 推动实施回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-071 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根 据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-070 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-069）、《回购报告书》（公告编号：2024-068）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 6 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况公告如下： 1/2 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例(%) 1 李连柱 46, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根 据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公 司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 19.12 元/股（含）（2023 年年度权益分 派实施后，根据《回购报告书》的规定，本次回购股份的价格由不超过人民币 20 元/股（含）调整至不超过 19.12 元/股（含）），本次回购股份的实施期限为 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份数量以回 购期限届满或回购实 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-069 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 为维护公司价值及股东权益所必需，广州尚品宅配家居股份有限公司（以 下简称"公司"或"尚品宅配"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份。本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告 十二个月后根据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年 内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序 予以注销。 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 20 元/股（含）。 （4）回购股份的资金来源：公司自有资金。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民 币 5,000 万元（ ...