北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0329 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-055 南京寒锐钴业股份有限公司 上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保 的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公 司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期 经审计净资产 50%的情形。 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-053 南京寒锐钴业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 95,218,453 股，占上市公司有表 决权股份总数的 30.6226%。其中：通过现场投票的股东及授权代表 4 人，代表股 份 93,691,212 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.1314%；通过网络投票的股 东 14 人，代表股份 1,527,241 股，占上市公司有表决权股份总 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-052 南京寒锐钴业股份有限公司 网络投票日期和时间： 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决议，公司决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日在中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上进行了公告，本次会议采取现场决 议与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0299 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-051 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生 ...

南京寒锐钴业股份有限公司章程 南京寒锐钴业股份有限公司 章程 中国-南京 二○二四年五月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 20 | | 第一节董事 20 | | 第二节独立董事 23 | | 第三节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节利润分配 36 | | 第三节内部审计 38 | | 第四节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-049 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-047 1、审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司推出本次激励计划后，由于公司经营所面临的内 外部环境已发生了较大变化，原激励计划难以达到预期。公司本次终止实施本激 励计划并回购注销相关限制性股票事宜及相关审议决策程序，符合《上市公司股 权激励管理办法》的相关规定，程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。因此，监事会同意终止 实施本激励计划并回购注销相关限制性股票的事项。 《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股 票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议， ...

北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的法律意见书 国枫律证字[2023]AN135-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的法律意见书 国枫律证字[2023] AN135-3 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"寒锐钴业"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 ...