注 4：预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事 会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象 相关信息。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股) | 授予总量的比例 | 当前总股本比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 黄少清 | 董事、副总经理 | 10.00 | 1.39% | 0.07% | | 黎明 | 董事 | 5.00 | 0.70% | 0.04% | | 黎俊华 | 财务总监 | 5.00 | 0.70% | 0.04% | | 何伟谦 | 董事会秘书、副总经理 | 3.50 | 0.49% | 0.03% | | 二、认为需要激励的其他人员 | | 573.50 | 79.76% | 4.28% | | （共 108 | 人） | | | | | 三、首次授 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-038 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、黎明、独立董 事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级 管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通 知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反 ...

证券简称：金银河 证券代码：300619 佛山市金银河智能装备 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年 11 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件以及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"、"公司"、"本公 司"或"上市 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-039 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2024 年 11 月 22 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席程强主持，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明 的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 经审议，全体监事一致认为：董事会审议 2024 年限制性股票激励计划相关 议案的程序和决策合法、有效，《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证 ...

金银河（300619） 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 实施考核管理办法 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司 经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股 东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展 战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《佛山市金 银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《" 激 励计划（草案）》"）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一条 考核目的 制定本办法的目的是通过对公司及控股子公司核心管理级员工及核心骨干 进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥475,214,325.39, a decrease of 36.42% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥3,187,161.79, down 93.51% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,234,624.85, a decrease of 95.34%[2] - The company reported a net loss for the period, with total operating income not covering total operating costs, leading to a challenging financial outlook[18] - The net profit for Q3 2024 was -17,420,610.56 CNY, a significant decline compared to the net profit of 101,897,710.51 CNY in the same period last year, representing a year-over-year decrease of approximately 117%[19] - Operating profit for Q3 2024 was -7,347,089.59 CNY, down from 128,069,292.33 CNY in Q3 2023, indicating a substantial drop in operational performance[19] - Total revenue from sales and services received in Q3 2024 was 671,744,821.55 CNY, compared to 891,022,924.17 CNY in Q3 2023, reflecting a decrease of about 25%[21] - The company reported a total comprehensive income of -17,486,159.68 CNY for Q3 2024, compared to 101,897,710.51 CNY in Q3 2023, marking a significant decline[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.0733 CNY, a stark contrast to 0.9415 CNY in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,275,168,429.97, reflecting a decrease of 7.17% from the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to CNY 2,592,792,284.96 from CNY 2,886,749,541.96, a decline of 10.2%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,638,523,774.54 from CNY 1,667,026,882.79, a decrease of 1.7%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥455,393,703.58, a decrease of 18.90% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities decreased by 18.90% to -¥455,393,703.58 compared to the same period last year[9] - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was -455,393,703.58 CNY, worsening from -383,004,766.73 CNY in the previous year[22] - The net cash flow from investing activities improved by 55.23% to -¥198,099,626.85, primarily due to reduced cash outflows for projects compared to the previous year[9] - The total cash outflow from investing activities in Q3 2024 was 198,099,626.85 CNY, compared to 442,580,357.53 CNY in Q3 2023, indicating a reduction in investment expenditures[22] - The net cash flow from financing activities decreased by 69.70% to ¥236,307,323.28, mainly due to increased cash payments for debt repayment compared to the previous year[9] - The financing activities generated a net cash flow of 236,307,323.28 CNY in Q3 2024, a decrease from 779,958,376.19 CNY in the same period last year[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥417,251,934.49, a significant decline of 817.00% compared to the same period last year[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,789[11] - Zhang Qifa, a major shareholder, holds 21.05% of the shares, amounting to 28,170,788 shares, with 11,870,000 shares pledged[11] - The company has a total of 4,875,713 restricted shares released during the period, increasing the total restricted shares to 21,128,091[13] Operational Insights - The company reported a 32.50% decline in total operating revenue for the year-to-date period, totaling ¥1,277,398,247.42, primarily due to delays in project deliveries to clients[8] - The company is focusing on the development of high-value products in lithium extraction projects, which is expected to impact future cash flows positively[9] - The company has seen a significant reduction in cash payments for supplier bills and letters of credit, indicating improved cash management strategies[9] - The company plans to continue its market expansion and product development initiatives to enhance revenue streams in the upcoming quarters[9] Cost Management - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,283,887,727.30, down from CNY 1,748,492,439.31, reflecting a reduction of 26.6%[18] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 63,035,013.65, down from CNY 80,094,775.23, a decrease of 21.3%[18] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased to CNY 1,063,696,280.75 from CNY 947,129,175.65, representing an increase of 12.3%[15] - Inventory decreased to CNY 571,339,100.33 from CNY 709,537,384.17, a reduction of 19.5%[15]

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金银河 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹文伟 | 联系电话：010-60833003 | | 保荐代表人姓名：侯理想 | 联系电话：010-60838670 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | | 是，保荐人关于募集资金相关情况需提请公司 及投资者关注的事宜如下： | | （2 ...

证券代码： 300619 证券简称：金银河 佛山市金银河智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | | | | | 编号： | 2024-002 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | □ 其他 | | | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | 时间 | 2024 年 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-034 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92 元，扣除与发行有关的不含税 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 27 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议，会议由监事 会主席程强主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公 司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，全体监事一致认为：公司对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...