证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-048 维业建设集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》。现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度利润分配预案：以权益分派的股权登记日当日的总股本为 基数，按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.1 元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分 配利润结转以后年度分配。 2、本次分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 208,056,700 股为 基数，向全体股东每 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-049 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司变更名称暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于经营发展需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司珠海华发景龙建设有限公司更名为珠海铧龙装饰有限公司，并于近日完成 了工商变更登记手续，取得了横琴粤澳深度合作区商事服务局换发的企业法人营 业执照，变更后企业法人营业执照的具体内容如下： 名 称：珠海铧龙装饰有限公司 法定代表人：张巍 注册资本：6250 万元人民币 维业建设集团股份有限公司 成立日期：2014 年 12 月 19 日 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅 室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务 分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：家具安装和维修服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 董 事 会 二〇二 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024- 047 维业建设集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"维业股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发送的《关于对维业建设 集团股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 32 号)(以下简 称"问询函")。收到问询函后，公司对此问询函高度重视，积极组织相关人员对 问询函涉及的问题进行了逐项认真核查，现将有关问题回复内容公告如下: 1.2023 年年报显示，公司土建施工业务实现收入 100.65 亿元， 同比减少 0.86%，毛利率为 3.69%，同比增长 0.47 个百分点；装修施 工业务实现收入 53.33 亿元，同比增长 19.23%，毛利率为 8.05%，同 比减少 1.29 个百分点，装修施工业务的人工成本同比增长 27.31%。 （1）请对比土建施工业务、装修施工业务可比上市公司，说明 公司业务毛利率是否偏离可比公司平 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-046 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《建设工程施工合同》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海华发景龙建 设有限公司（以下简称"华发景龙"）于前期收到了珠海十字门中央商务区建设控 股有限公司（以下简称"珠海十字门"）公开招标的华发国际海岸花园南区精装修 及配套工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认华发景龙为本项目的中标 单位，中标金额约 1,022,221,157.00 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性 公告》（公告编号：2024-045）。依据上述中标结果，近日华发景龙与珠海十字门 签署了《建设工程施工合同》。 华发景龙为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同一控 制下的关联方，根据《深圳证 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-045 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海华发景龙 建设有限公司（以下简称"华发景龙"）于近日收到了珠海十字门中央商务区建 设控股有限公司（以下简称"珠海十字门"）公开招标的华发国际海岸花园南区 精装修及配套工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认华发景龙为本项 目的中标单位，中标金额约 1,022,221,157.00 元人民币。 华发景龙为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同 一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司于 2024 年3 月8 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议并于 2024 年 3 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-044 维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年度股东大会，审议并通过 了如下议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 2、网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 79,783,039 股，占上市 公司有 ...

广东盛唐律师事务所 关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 00425-01 号 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话：（0755）83296818，83274066 传真：（0755）83283645，83296169 广东盛唐律师事务所 关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东 大会，公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 1 唐律非诉字 2024 第 00425-01 号 致：维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所（以下简称"本所"）受维业建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派朱汉律师、李团结律师（以下简称"本 所律师"）出席公司召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行律师见证。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维业建设集团 股份有限 ...

维业建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-042 维业建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,883,319,041.32 | 3,504,511,659.24 | 3,511,262,907.70 | 10.60% | | 归属于上市公司股东 | 4,370,853.10 | -8,546,612.95 | -9,785, ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-041 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次临 时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事 会主席关建超先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案： 二〇二四年四月二十四日 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会监事审议认为，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-043 维业建设集团股份有限公司 关于 2024 年一季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，2024年初到本报告期末（一季度）计提减值损失合 计人民币1,969.53万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性 原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经公司及子公司对截止 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项（包括合同资产）、应收票据、其他应收账款、固定资产 ...