证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-046 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《建设工程施工合同》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海华发景龙建 设有限公司（以下简称"华发景龙"）于前期收到了珠海十字门中央商务区建设控 股有限公司（以下简称"珠海十字门"）公开招标的华发国际海岸花园南区精装修 及配套工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认华发景龙为本项目的中标 单位，中标金额约 1,022,221,157.00 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性 公告》（公告编号：2024-045）。依据上述中标结果，近日华发景龙与珠海十字门 签署了《建设工程施工合同》。 华发景龙为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同一控 制下的关联方，根据《深圳证 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-045 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海华发景龙 建设有限公司（以下简称"华发景龙"）于近日收到了珠海十字门中央商务区建 设控股有限公司（以下简称"珠海十字门"）公开招标的华发国际海岸花园南区 精装修及配套工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认华发景龙为本项 目的中标单位，中标金额约 1,022,221,157.00 元人民币。 华发景龙为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同 一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司于 2024 年3 月8 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议并于 2024 年 3 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-044 维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年度股东大会，审议并通过 了如下议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 2、网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 79,783,039 股，占上市 公司有 ...

广东盛唐律师事务所 关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 00425-01 号 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话：（0755）83296818，83274066 传真：（0755）83283645，83296169 广东盛唐律师事务所 关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东 大会，公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 1 唐律非诉字 2024 第 00425-01 号 致：维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所（以下简称"本所"）受维业建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派朱汉律师、李团结律师（以下简称"本 所律师"）出席公司召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行律师见证。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维业建设集团 股份有限 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-040 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 临时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据《证券法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所相关规定等有 关要求，结合公司 2024 年第一季度经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-041 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次临 时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事 会主席关建超先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案： 二〇二四年四月二十四日 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会监事审议认为，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-043 维业建设集团股份有限公司 关于 2024 年一季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，2024年初到本报告期末（一季度）计提减值损失合 计人民币1,969.53万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性 原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经公司及子公司对截止 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项（包括合同资产）、应收票据、其他应收账款、固定资产 ...

维业建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-042 维业建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,883,319,041.32 | 3,504,511,659.24 | 3,511,262,907.70 | 10.60% | | 归属于上市公司股东 | 4,370,853.10 | -8,546,612.95 | -9,785, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度事项提供连带责任保证担保，担 保金额为 2 亿元，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。 本次担保前公司对被担保方建泰建设的担保余额为 40,000 万元，本次担保 后对被担保方建泰建设的担保余额为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳市 前海方位投资管理有限公司－方位成长 8 号私募证券投资基金（以下简称"方位 成长 8 号"）持有公司股份 13,178,111 股（占公司股份总数的 6.3339%）、云 南众英集企业管理中心（有限合伙）（以下简称"众英集"）持有公司股份 17,370,550 股（占公司股份总数的 8.35%），计划自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，分别以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 2,080,000 股（不超过公司股份总数的 1%）。 维业建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 公司股东深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长8号私募证券投资基金、云南众 英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于近日分别收到股东方位成长 8 号、众英集出具的《关于股份减持计划 的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、方位成长 8 号减持计划 （一）股东基本情况 证 ...