证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-032 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意， | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 有权向董事会提议召开临时股东大会。对 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 议后十日内提出同意或不同意召开临时股 | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或 | | 东大会的书面反馈意见。董事会同意召开 | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | 临时股东大会的，将在作出董事会决议后 | 见。董事会同意召开临时股东大会的，将 | | 的五日内发出召开股东大会的通知；董事 | 在作出董事会决议后的五日内发出召开股 | | 会不同意召开临时股东大会的，将说明理 | 东大会的通知；董事会不同意召开临时股 | | 由并公告。 | 东大会的，将说明理由并公告。 | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | 第 ...

关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005782 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于维业建设集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005782 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了维业建 设集团股份有限公司（以下简称维业股份公司）2023 年度财务报表， 包括 20 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-037 维业建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-031 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司接受担保并支付担保费 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因项目运营需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称"华金担保"）签订保函协议，由华金 担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司 及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 7,000 万元。为提高经营效率，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在前述 额度范围内签署协议并具体执行相关事项，有效期自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》，表决结果：6 票同 意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事张巍、张宏勇、金智勇已回避表 决。本议案已经公司独立 ...

1 维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会独立、规范、 有效地行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》 以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》 和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东大会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公 司的经营决策的常设机构，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，且至少包括一名会计专 业人士。董事任期三年，可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订本公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订本公司重大收购、回购 ...

维业建设集团股份有限公司 2023年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、审计委员会委员及召集人； 2、提名委员会委员； （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹伟哉，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生，正高级会计师。历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理， 深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监， 深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理， 深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-029 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性 现金流，维持良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。维业建设集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银 行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关 业务资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服务。 基于行业特性、公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程 进度及预计未来回款状况，本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币 30 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于 市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的 ...

1 维业建设集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》 的规定确定。 第六条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 维业建设集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和《上 市公司股东大会规则》 以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《维业建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会，并对股东、董事、监 事等公司有关人员具有约束力的文件。 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东依其持有的股份数额行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东大会按《公 司章程》和本规则规定的 ...

维业建设集团股份有限公司 关于公司年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-xxx 特别风险提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子公司拟 提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者 充分关注担保风险。 为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》（表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）。公司拟为子公司向银行 及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 35 亿元（或等值 其他币种）。授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在 前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自 2023 年度股东 大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本 ...

维业建设集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"维业股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，其中 ...