维业建设集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合维业建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及各分、子公司等，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为 100.00%。纳入评价范围 ...

维业建设集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005783 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维业建设集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 维业建设集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005783 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

维业建设集团股份有限公司 2023年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人亲自出席了 6 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出 席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议， 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人作为公司第五届董事会独立董 事，出席了 1 次股东大会。会议中，认真审议议案，听取了各位股东的提问和发 言，以严谨的态度行使 ...

关于公司与珠海华发集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》， 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对珠海华发集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限 公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机 构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委 员会开业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》 （证号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册 号：440003000020370），初始注册资本为人民币拾亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码： 9144040007788756XY）。 2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。 2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民 ...

维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月四日 维业建设集团股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事 詹伟哉、高刚、 张荣芳 出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立 董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下: 董事会认为，独立董事詹伟哉、高刚、张荣芳在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 维业建设集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-028 维业建设集团股份有限公司 关于预计 2024 年度公司与珠海华发集团财务有限 公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"维业股 份"）于2024年4月3日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 预计2024年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》，表决结 果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事张巍、张宏勇、金智勇 回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年 度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司于2022年11月22日召开的第五届董事会第十三次临时会议，于2022年12 月8日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与珠海华发集团 财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与关联方珠 海华发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）重新签订了《金融服务协议》。 根据金 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-035 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 出席本次说明会的人员有：董事长张巍先生，独立董事詹伟哉先生，董事兼 总裁曹冬先生，副总裁兼董事会秘书沈茜女士，副总裁张绍娟女士，财务总监胡 剑锋先生，具体以当天实际参会人员为准。 投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 通过网址链接 https://eseb.cn/1dmUE7fCl7q 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与 互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 16 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 维业建设集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

维业建设集团股份有限公司 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-018 关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次拟对外投资设立合资公司的基本情况 为贯彻落实国家"双碳目标"战略，探索布局公司新能源业务板块，维业建 设集团股份有限公司 (以下简称"公司") 拟与珠海华发新能源投资开发控股有 限公司（以下简称"新能源投控"）签署《合资协议书》并设立珠海维业新能源 发展有限公司（暂定名，以下简称"合资公司"），开展新能源相关业务。合资 公司注册资本拟定为人民币 3,000 万元，其中公司以货币方式出资 1,800 万元， 持股 60％；新能源投控以货币方式出资 1,200 万元，持股 40％。 2、关联关系概述 新能源投控与公司系受珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）同 一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 3、本次交易履行的审批程序 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十三次临时 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-017 公司拟与珠海华发新能源投资开发控股有限公司（以下简称"新能源投控"） 签署《合资协议书》并设立珠海维业新能源发展有限公司（暂定名，以下简称"合 资公司"），开展新能源相关业务。合资公司注册资本拟定为人民币 3,000 万元， 其中公司以货币方式出资 1,800 万元，持股 60％；新能源投控以货币方式出资 1,200 万元， 持 股 40 ％。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 公司董事张巍先生、张宏勇先生、金智勇先生属于关联董事，已回避表决。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次临 时会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 29 日分 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-017 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为珠海华发景龙建设有限公司（以下简称"华 发景龙"）向交通银行股份有限公司珠海分行申请授信额度事项提供连带责任保 证担保，担保金额为 2 亿元，并于近日签订了《保证合同》。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 3、财务数据 本次提供担保事宜属于授权 ...