证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-036 江苏久吾高科技股份有限公司 一、 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》已编制完成，公司全体董事、监事和高级管 理人员对 2023 年第三季度报告做出了保证，并出具了公司 2023 年第三季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺 及时、公平地披露信息的书面确认意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》。 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知已于2023年10月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年10 月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实 际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长 党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-034 | 开户行 | 开户名称 | 账号 | 募集资金投资项 | 余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目名称 | （元） | | | 中信银行股份 有限公司南京 | 江苏久吾高科技股 份有限公司 | 8110501013601878030 | 固危废智能云仓 | 0.00 | 本次 | | 湖南路支行 | 江苏久吾环保产业 | 8110501011301875195 | 综合服务项目 | | 注销 | | | 发展有限公司 | | | | | 江苏久吾高科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）注销了 2021 年 以简易程序向特定对象发行股票募投项目"固危废智能云仓综合服务项目"（以 下简称"云仓项目"）的募集资金专项账户，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏 ...

上海汉盛律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层 网址：www.hanshenglaw.cn 电话：+86-21-5187 7676 传真：+86-21-61859565 法律意见书 致：江苏久吾高科技股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏久吾高科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜指派黄印律师、张晓宇律师（以下称"本所 律师"）见证本次股东大会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《江苏久吾高科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本所律师认为出 具法律意见所必须查阅的文件、资料和信 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-033 江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2023 年 8 月 22 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 9 月 6 日 9:15-15:00。现场会议于 2023 年 9 月 6 日下午 15：00 在南 京市浦口区园思路 9 号公司四楼会议室召开。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 100 million, up 20% compared to the same period last year[18]. - The company achieved operating revenue of CNY 337.63 million, a year-on-year increase of 27.59%[32]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 9.25 million, up 9.05% compared to the same period last year[32]. - The company reported a significant increase in contract assets from CNY 157,389,257.51 to CNY 180,214,215.91, a growth of about 14.5%[159]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 337,629,954.47, a 27.6% increase from CNY 264,610,936.86 in the same period of 2022[166]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 9,251,597.70, compared to CNY 8,458,094.91 in the previous year, marking an increase of 9.4%[167]. - The company reported a significant investment income of CNY 1,720,907.07, compared to a loss of CNY 829,369.64 in the previous year[167]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 878,690.92, a decrease from CNY 9,743,671.92 in the same period of 2022[171]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling RMB 50 million, to support innovation initiatives[18]. - Research and development expenses amounted to CNY 22.13 million, accounting for 6.55% of revenue[34]. - The company has obtained 4 invention patents and 7 utility model patents during the reporting period[34]. - The company has established a complete R&D system for ceramic membranes, organic membranes, and lithium adsorbents, promoting continuous technological innovation[38]. - The company has a strong R&D capability, having successfully developed lithium adsorption materials, enhancing its product range in separation materials[48]. - The company has actively participated in drafting national standards related to ceramic membrane technology, enhancing its industry influence[52]. Market Expansion and Strategy - The company plans to launch two new products in Q4 2023, focusing on advanced membrane technology[18]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 25% for the full year 2023[18]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[18]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its technological capabilities and market reach[18]. - The company has formed partnerships with multiple lithium resource enterprises, leveraging its industrial project implementation experience in the new energy sector[54]. Financial Management and Investments - The company plans to raise CNY 600 million through refinancing to support the construction of lithium extraction BOT projects[34]. - The company has a total approved guarantee amount for subsidiaries of 5 billion yuan, with an actual guarantee balance of 4 billion yuan[131]. - The company has invested CNY 17,753.73 million in projects including "Annual Production of 6,000 Tons of Lithium Adsorption Separation Materials" and "Titanium Gypsum Resource Utilization Project" as of June 30, 2023[73]. - The company plans to use all unutilized raised funds for the "Annual Production of 6,000 Tons of Lithium Adsorption Separation Materials Project," "Titanium Gypsum Resource Utilization Project," and to permanently supplement working capital[78]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "Green Factory" in Jiangsu Province, reflecting its commitment to environmental management and pollution reduction[104]. - The company has adopted an environmental management system in compliance with GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 standards to minimize negative environmental impacts[108]. - During the reporting period, the company has reduced VOCs emissions by improving the efficiency of its activated carbon adsorption system[108]. - The company actively engages in social responsibility by providing scholarships to underprivileged students and supporting local economic development[108]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[5]. - The company anticipates a gradual increase in accounts receivable due to macroeconomic factors and project completion delays, which may pressure cash flow[92]. - The company is actively enhancing its membrane integration technology applications to mitigate risks from downstream industry fluctuations[91]. Shareholding and Governance - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,454[145]. - The largest shareholder, Shanghai Dehui Group Co., Ltd., holds 26.09% of the shares, totaling 32,000,000 shares[146]. - The company has a multi-tier governance structure, including a board of directors and various specialized committees[199]. - The company has not disclosed any significant changes or strategies related to shareholding or capital structure[144]. Legal and Compliance - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and adheres to various environmental protection laws[104]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective operation and protect the interests of investors, adhering to relevant laws and regulations since its listing[105]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period, maintaining financial integrity[118].

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-026 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）第八届 董事会第五次会议于 2023 年 8 月 19 日（星期六）在公司会议室以现场及通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议 召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》 的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告做出了保证，并出具了 公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-028 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备及核销坏账情况的概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等相 关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内存在可 能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备共计 17,180,869.84 元（未经审计），减值准备计提明细表如下： 二、本次计提减值准备的方法 （一）应收款项 （1）其他应收款减值 按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确 认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个 存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著 增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。 在资产 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 1 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 净额（万元） | | | 年产 6000 吨锂吸附分离材料项目 | 9,424.97 | 9,424.97 | 西藏久吾新材料科技有限公司 | | 钛石膏资源化项目 | 8,365.26 | 6,560.90 | 久吾高科 | | 永久补充流动性资金 | 7,620.00 | 7,620.00 | 久吾高科 | | 合计 | 25,410.23 | 23,605.86 | - | 集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于以下项目： 2、2021 年度小额快速发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号），公司以简易程序 向 5 名特定对象发行股票 3,121,212 股，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额 10,300.00 万元，扣除各项发行费用 329.81 万元（不含增值税） ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023- 031 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 6 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15-15:00。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月6日（星 期三）15:00召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证券 交易所"深证上[2020]288号"文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交 易。扣除承销和保荐费用700.00万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26 日存入公司募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38万元（不含税），律师费用30.00万元（不含税），审计及验资费用23.58万元（不含 税），资信评级费23.58万元（不含税），发行手续费、信息披露费等费用104.28万元（不 含税）后，募集资金净额为人民币24,558.17万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》（中汇会验 [20 ...